Ухвала суду № 66944125, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27788/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Каранда С.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Олексюка В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва

Самойлова М.В. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

19.05.2015 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабаня В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Самойлова М.В., погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Іваньковим П.І., про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках суб'єктів господарювання у банківських установах в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів та/або надати письмову відповідь щодо залишку грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі, яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, у разі зарахування на зазначені рахунки коштів, повідомити в подальшому правоохоронні органи усно та письмово, про суму грошових коштів, що знаходяться на даних рахунках за першим запитом слідчого/прокурора, на час його надання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558 від 02.06.2016 за підозрою колишнього заступника Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою колишнього голови правління ПАТ "Банк Михайлівський" ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1, ч. 3 ст. 209 КК України, та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 364-2, ч.1 ст. 382, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що виконувач обов'язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_4 та службові особи ПАТ «Банк Михайлівський» в силу займаної посади та нормованого об'єму повноважень, які наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Відповідно до оригіналів кредитних справ, які вилучені на підставі ухвал слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва, а саме: за кредитними договорами, укладених ПАТ «Банк Михайлівський» з 8 суб'єктами господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, зокрема, кредитний договір № 60/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС» (код 40159093); кредитний договір № 63/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» (код 40158435); кредитний договір № 58/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС» (код 40161909); кредитний договір № 62/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП» (код 40161893); кредитний договір № 57/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС» (код 40160030); кредитний договір № 61/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС» (код 40159051); кредитний договір № 56/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД» (код 40160051); кредитний договір № 59/05-КЛ від 19.05.2016, укладений з ТОВ «ЯРОС ГРУП» (код 39874907), вказаним товариствам було надано кредитів загальну суму 899 600 000,00 грн.

Установлено, що у наступних банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання відкрито банківські рахунки, а саме:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ 26001300987494, 26045300987494;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26000300680703;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506300381056;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26008300517232;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № 26001521898;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ 26000521576, 2604668317;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26004522098;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004409081;

4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26047455001716;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 26004455022266;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ 26005455019290, 26047455001749;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26005455021879, 26049455001714;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26503455000314, 26509455000318, 26503455000314;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) -

№ 26004455034146;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26047455001750, 26001455022065;

5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26005302299301;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004302296101;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509302281901, 26048302281901, 26509302281901, 26508302281902, 26507302281903;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26005302298001;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327;

7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 260033171201;

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 260043135101;

8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 26002611864900;

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 260053011368;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356;

10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М.КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № 26004015706801;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№№ 26509015511201, 26048015511201;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) -

№№ 26003011002801, 26047011002801;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600301952747, 26005010952767, 26005010952767, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26009011668722, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26157010952701;

11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ 26503300000197;

12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -

№ 2606300011796;

13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -

№ 26005300932201;

14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26008023008929, 26007013008929;

15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26002700412352;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ 26502700265009;

16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26007557426003, 26008557426002, 26009557426001, 26043557426001;

17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ 26003200102492;

18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ 26506314815;

19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) -

№ 26509056200154;

20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26005052642157, 26000052634869, 26001052642816, 26003052638367;

21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077;

22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №2600723289;

23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930.

Враховуючи викладене, грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», код 39313143, ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», код 39105783, ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», код 38912368; ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», код 38544897; ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», код 35326295; ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ», код 38003909; ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», код 38238804; ТОВ «3Д ТРАНС», код 38703875; ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП», код 36149299; ТОВ «АРМА ФАКТОРИНГ», код 32487273; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», код 36644635; ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», код 39167588; ТОВ «ДІЄСА», код 36483471; ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», код 33987142; ТОВ «ЕСТ-КОМ», код 36655694; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», код 22903458 є коштами Банку, які фактично викрадено внаслідок вищевказаних злочинних схем.

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на вищезазначених банківських рахунках одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, є доходами від нього та є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна, а саме, що кошти, розміщені на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків, припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках у вищезазначених банківських установах, вказаними вище суб'єктами господарювання, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва Самойлова М.В. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1. Фiлiя - Головного управлiння по м. Києву та Київськiй областi ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 322669), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - №№ 26001300987494, 26045300987494;

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26000300680703;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506300381056;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26008394088960, 26007317088960, 26002312088960, 26005320088960, 26005319088960, 26003311088960, 26003322088960, 26004321088960, 26009315088960, 26004310088960, 26008316088960, 26006318088960, 26000314088960, 26001313088960, 26003300088960, 26005308088960, 26008305088960, 26009304088960, 26007306088960, 26003300088960, 26003300088960, 26000303088960, 26004309088960, 26047300088960, 26003300088960, 26002301088960, 26001302088960, 26006307088960, 26000325088960, 26000336088960, 26000347088960, 26000358088960, 26000369088960, 26000370088960, 26000381088960, 26000392088960, 26001324088960, 26001335088960, 26001346088960, 26001357088960, 26001368088960, 26001379088960, 26001380088960, 26001391088960, 26002323088960, 26002345088960, 26002356088960, 26002367088960, 26002378088960, 26002389088960, 26002390088960, 26003333088960, 26003344088960, 26003355088960, 26003366088960, 26003377088960, 26003388088960, 26004332088960, 26004343088960, 26004354088960, 26004365088960, 26004376088960, 26004387088960, 26005331088960, 26005342088960, 26005353088960, 26005364088960, 26005375088960, 26005386088960, 26006329088960, 26006330088960, 26006341088960, 26006352088960, 26006363088960, 26006374088960, 26006385088960, 26007328088960, 26007339088960, 26007340088960, 26007351088960, 26007362088960, 26007373088960, 26007384088960, 26008327088960, 26008338088960, 26008349088960, 26008350088960, 26008361088960, 26008372088960, 26008383088960, 26009326088960, 2600933708896, 2600934808896, 2600935908896, 2600936008896, 2600937108896, 2600938208896, 2600939308896, 26002334088960, 26007395088960, 26004398088960, 26005397088960, 26006396088960, 26003399088960, 26000399188960, 26009100088960, 26003100288960, 26006100188960, 26000100388960, 26007200388960, 26004300388960, 26006201388960, 26000301488960, 26001301788960, 26002311788960, 26009311888960, 26007302888960, 26004302988960, 26001303388960, 26004303288960, 26008303488960, 2600631, 26009325788960, 26004313988960, 2600632088960, 26003314988960, 26005313288960, 2600342088960, 2600052088960, 2600762088960, 26000002088960, 2600212088960, 2600502088960, 26007102088960, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

2. ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26008300517232, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

3. АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» У М. КИЄВІ (МФО 380805), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЄКСАНДРІЯ» (код 38003909) - № 26001521898;

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - №№ 26000521576, 2604668317;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26004522098;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004409081, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

4. АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - № 26047455001716;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 26004455022266;

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - №№ 26005455019290, 26047455001749;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26005455021879, 26049455001714;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26503455000314, 26509455000318, 26503455000314;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - № 26004455034146;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26047455001750, 26001455022065, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

5. ПАТ «ПтБ» (МФО 380388), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «3Д ТРАНС» (код 38703875) - № 26005302299301;

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - № 26004302296101;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509302281901, 26048302281901, 26509302281901, 26508302281902, 26507302281903;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - № 26005302298001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

6. ПЕЧЕРСЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (код 38912368) - №№ 26006052723204, 26059052721327, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

7. АТ «БАНК БОГУСЛАВ» (МФО 380322), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 260033171201;

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) -№ 260043135101, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

8. АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЕСТ-КОМ» (код 36655694) - № 26002611864900, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

9. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ» (код 38544897) - № 260053011368;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 260023011356, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

10. ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ (МФО 300346), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС» (код 38238804) - № 26004015706801;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - №№ 26509015511201, 26048015511201;

- ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО» (код 36644635) - №№ 26003011002801, 26047011002801;

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 2600301952747, 26005010952767, 26005010952767, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26008011668701, 26009011668722, 26042011668701, 26049010952701, 26102010952701, 26157010952701, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

11. ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26503300000197, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

12. ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (МФО 300670), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 2606300011796, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

13. АКБ «РОСТОК БАНК», М.КИЇВ (МФО 322692), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК» (код 22903458) - № 26005300932201, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

14. ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26008023008929, 26007013008929, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

15. ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 321983), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» (код 35326295) - №№ 26002700412352;

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26502700265009, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

16. ПАТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ФАЕТОН-ГРУП» (код 36149299) - №№ 26007557426003, 26008557426002, 26009557426001, 26043557426001, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

17. АТ «КБ «СОЮЗ» (МФО 380515), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26003200102492, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

18. АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26506314815, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

19. СТОЛИЧНА ФІЛІЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380269), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код 39167588) - № 26509056200154, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

20. ФІЛІЯ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№ 26004052610481, 26004052611015, 26005060405375, 26005060405386, 26006052612045;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №№ 26005052642157, 26000052634869, 26001052642816, 26003052638367, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

21. АТ «Дельта Банк» (МФО 380236), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - № 26009002010077, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

22. ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №№260083632, 2600619814;

- ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15» (код 33987142) - №2600723289, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

23. ПАТ «БАНК «ЮНІСОН» (МФО 380902), які відкриті наступними суб'єктами господарської діяльності:

- ТОВ «ДІЄСА» (код 36483471) - №26009013001930, в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань