Ухвала суду № 66932284, 02.06.2017, Шевченківський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Дзержинський районний суд м. Харкова)

Справа № 638/8232/17

1-кс/638/1612/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року Дзержинський райсуд м. Харкова в складі :

головуючого слідчого судді Семіряд І.В.

при секретарі Вороніні Д.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Харків клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 «Про про арешт майна» по кримінальному провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017220750000178 від 25 травня 2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-у відношенні:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, народженого в м. Харкові, громадянина України, росіянина, одруженого, військового комісара Вовчанського районного військового комісаріату Харківської області, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою : ІНФОРМАЦІЯ_2, фактично мешкає за адресою: м. Харків, пр.. ОСОБА_3, 25, корп.. 1, кв. 68 :

за участю :

прокурора Чекирда О.С.

захисника ОСОБА_4

власника майна ОСОБА_5

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

01.06.2017 ст. слідчий військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_1, за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_6, звернулася до суду з клопотанням, в якому просить З метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання накласти арешт на:

земельну ділянку, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельну ділянку, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: 6325455900:04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з АХ2808СІ, які належать ОСОБА_2 на праві власності;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі №68, що за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд. 25, корпус 1, саме: 248 доларів США із них 220 доларів США по 20 доларів США - 11 купюр: JB 64523600A, JH 20036721A, JR 54472110C, JL 67463248A, IK 46285765B, IL 27037706G, IC 23348060C, IG 39854694A, IB 04947169B, EB 36802082K, IG 30832471B, 20 доларів США по 10 доларів США 2 купюри: JK 12176819S, JF 04927450A, 5 доларів США по 5 доларів 1 купюра: IF 95892358C, 3 долари США по 1 долару 3 купюри: L 92966459 Q, B 03930814B, D 71775679D, 830 гривень із них: 400 гривень по 100 гривень 4 купюри: ТБ 4713571, УН 3166138, ЕН 2035781, КП 9195587, 300 гривень по 50 гривень 6 купюр: ЕГ 0352625, ЕГ 2152720, ГГ 1945370, ЕЮ 6241667,ЄЛ 7712587,ВЗ 0488776, 100 гривень по 20 гривень 5 купюр: АФ 2208134,ЗА 8071813,ЕВ 4709878, ПБ 7014554, АБ 3922816, 30 гривень по 10 гривень 3 купюри: ЕЯ 9253613,ЕЩ 0130713,ЗФ 7383132, золоті сережки 3 шт.,золотий браслет жіночий 1 шт.,кільце жіноче 1 шт.,медальйон золотий 1 шт.,золотий браслет з колодкою 1 шт.,кільце золоте з білим камінням 1 шт., цепочка золота з кулоном з білим камінням 1 шт., цепочка золота без кулона 1 шт., каблучка круглої форми з білим камінням в розсип 1 шт.,золотий хрестик при хрещенні 1 шт.,золота каблучка у формі троянди 1 шт.,золоті сережки по 6 камені різного кольору 2 шт.,каблучка з 5 камінням, біле золото 1 шт.,каблучка з фіанітом золота 1 шт.,брошка, золото і каміння 1 шт.,срібна цепочка з хрестом 1 шт.,сережки срібні з 3 камінням 1 шт.,золота цепочка і медальйон, на якому зображений хрест 1 шт., золоті сережки у формі троянди 1 шт.,золота цепочка з камінням 1 шт.,золоті сережки з камінням 2 шт.,золоті сережки круглі 2 шт.,золоті сережки подовгастої форми 2 шт.,медальйон у формі квітки, золото 1 шт.,хрест «Орден почесний хрест» - 1 шт., хрест «Перемога з нами сектор АТО» - 1 шт., монета «20 рублей Республіка Беларусь» - 1 шт., 4 монети по 5 грн. «Монета України 2016»;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_2 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: купюри: номіналом 50 гривень у кількості три штуки СЖ7766525, КН4711931, СН6433658, купюра номіналом 100 гривень КЗ9634589, купюри номіналом 200 гривень 3 штуки: ЗА0080446, ЕФ9297748, МА4685428, ноутбук марки "HP CND630438R #XOQ01ES#ACB, купюри номіналом 500 гривень - 2 штуки: СЖ9345128, ЛГ9020343, купюри номіналом 200 гривень - 16 штук: АД6059498, УН7617949, УС9522992, КБ2385703, ПВ6680103, УН9417996, ВВ2539033, СЕ4015945, ЕЄ3892434, ЕЯ1984653, КВ8199826, МА6208955, ЕЄ3493132, СБ0925614, ЕА2210729, ЄН4385428, купюри номіналом 100 доларів США - 3 штуки: KS48938803A, KJ94399991A, HB40592461D, купюри номіналом 50 доларів США - 2 штуки: IA40568661A, JB05159779A;

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_2 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: мобільний телефон айфон 5 з серійним номером DNPJNFGRF38W, мобільний телефон леново S90-A, імей: 865753029957253, імей: 865753029957261, купюри номіналом сто доларів США в кількості десять штук на загальну суму одна тисяча доларів США з наступними номерами та серіями: HB62661972D, FH01950614A, KG09687485A, HF90116610B, KL70720173A, KB67601220J, KG28839265B, HB31032578L, HB09549901J, HB21437511Q, дві записні книжки - червоного та білого кольору;

майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі №68, що за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд. 25, корпус 1, саме: трудова книжка ОСОБА_2 № 3883163 39 арк., паспорт громадянина СССР №567460 27 арк.,закордонний паспорт ОСОБА_2 Р477937 32 арк.,свідоцтво про народження ОСОБА_2 2 арк.,копія картки платника податків ОСОБА_2 1 арк.,довідка про безпосередню участь у АТО код 09879956 від 11.11.2015 1 арк.,контракт ОСОБА_2 про проходження військової служби диплом ОСОБА_2 1 арк.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 30.05.2017 року громадянин ОСОБА_7 звернувся до військового комісара Вовчанського РВК Харківської області майора ОСОБА_2 з питанням законної можливості відстрочення його призову на строкову військову службу, який напередодні отримав повістку з викликом до вказаного військового комісаріату для проходження строкової військової служби.

30.05.2017 року майор ОСОБА_2, під час особистої зустрічі з громадянином ОСОБА_7 повідомив останньому, що для вирішення питання щодо не призову ОСОБА_7 на строкову військову службу до досягнення ОСОБА_7 27 років, тобто граничного віку призову на строкову військову службу, останньому необхідно надати особисто ОСОБА_2 неправомірну вигоду у розмірі 1 000 доларів США.

Після чого, ОСОБА_7, діючи під контролем правоохоронних органів, 30.05.2017 приблизно о 18 год. 05 хв., прибув в приміщення Вовчанського РВК Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Духовна, 29 де за вказівкою чергового Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_7 пройшов до кабінету №15 де за вказівкою майора ОСОБА_2А, близько 18 год. 15 хв., передав громадянці ОСОБА_8 неправомірну вигоду у розмірі 1 000 доларів США, яка в подальшому за вказівкою ОСОБА_2 мала передати вказані грошові кошти ОСОБА_2

Таким чином, посилається слідчий, майор ОСОБА_2, будучи військовим комісаром Вовчанського РВК Харківської області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь направлених на власне незаконне збагачення шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, 30.05.2017 приблизно о 18 год. 15 хв., перебуваючи в приміщенні Вовчанського РВК Харківської області, який розташований за адресою: Харківська область, м. Вовчанськ, вул. Духовна, 29, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 1000 доларів США через громадянку ОСОБА_8, за вирішення питання щодо не призову ОСОБА_7 на строкову службу до ОСОБА_9 сил України.

Своїми умисними протиправними злочинними діями ОСОБА_2, здійснив одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднано з вимаганням, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Крім того, слідчий зазначає 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_2, що у м. Вовчанськ, Харківської області, по вул. Духовній (Володарській), 29, у квартирі, що за адресою: АДРЕСА_1 було вилучене майно, перелічене у клопотанні.

Також, відповідно до відомостей, що містяться у електронній декларації за 2016 рік, яка подана ОСОБА_2, як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, йому на праві власності належні: земельна ділянка, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельна ділянка, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: 6325455900:04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з АХ2808СІ.

Слідчий вважає, що вищевказані матеріальні обєкти є знаряддям злочину, оскільки були підшукані пристосовані та використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 368 КК України та у випадку не накладення на них арешту можуть бути приховані, знищені або ж перетворені. Також зазначені матеріальні обєкти будуть використані для доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації.

У судовому засіданні прокурор Чекирда О.С. вказане клопотання підтримала повністю, просили його задовольнити, з підстав на які слідчий посилається в своєму клопотанні.

Обвинувачений ОСОБА_2 надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності,

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував у повному обсязі. При цьому зазначив, що все майно було придбано до призначення ОСОБА_2 на посаду, земельна ділянка видавалась ОСОБА_2 як учаснику АТО, всі ювелірні вироби належать дружині та дочці ОСОБА_2, вони були подаровані батьками дружини ОСОБА_2 та придбані за її власні кошти. Крім того, відповідно до норм СК України ювелірні вироби не є обєктом спільної сумісної власності і належать їй особисто.

ОСОБА_5, як власник майна, у судовому засіданні підтримала думку захисника і дала аналогічні пояснення.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників судового засідання, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, судом встановлено наступне :

Матеріал досудового розслідування внесено до ЄРДР за № 42017220750000178 від 25 травня 2017 за фактом одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднано з вимаганням, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

Вина ОСОБА_2 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема: протоколом затримання, особи підозрюваної у вчиненні злочину від 30.05.2017 року, протоколом огляду, помітки та вручення ідентифікованих засобів - грошових купюр від 30.05.2017 року, протоколом обшуку службового кабінету №3, яким користується ОСОБА_2, протоколами допиту свідків ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_8, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Злочин, передбачений ч. 3 ст. 368 КПК України є тяжким та передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

За змістом положень ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на: а) нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; б) майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, зокрема у випадку коли підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно приписів ст. 170 КПК України, спеціальною метою застосування арешту є забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову чи можливої конфіскації майна в провадженні щодо кримінальних правопорушень, за які може бути застосовано додаткове покарання у вигляді конфіскації майна. Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, які зокрема можуть бути у виді арешту майна.

Відповідно до п. 1 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13, вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження слідчі судді зобов'язані, зокрема, перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з'ясовувати можливість досягнення мети, на яку посилається автор клопотання, без застосування цих заходів, зважати, що обов'язок довести наявність трьох необхідних складових для застосування заходів забезпечення (ч. 3 ст. 132 КПК) покладається на слідчого та/або прокурора.

Як вбачається з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкту нерухомого майна від 29.05.2017 року № 88288811 земельна ділянка, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: 6325455900:04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області на лежить на праві власності обвинуваченому ОСОБА_2

Крім того, відповідно до відомостей, що містяться у електронній декларації за 2016 рік, яка подана ОСОБА_2, як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_2 на праві власності належать: земельна ділянка, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску, легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1, легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, д.н.з АХ2808СІ.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що на вищезазначене майно необхідно накласти арешт.

Слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на ювелірні вироби, що були вилученні у ході обшуку, який проводився у квартирі №68, що за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд. 25, корпус 1 , оскільки ОСОБА_5, як власник майна надала суду бирки на ювелірні вироби.

Слідчим суддею встановлено, що всі ювелірні вироби є жіночими, належать дружині обвинуваченого та частина виробів належать їх малолітній дочці. Придбались ці прикраси як за власний рахунок дружиною обвинуваченого ОСОБА_5 та і її батьками.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 57 Сімейного кодексу України встановлено, що особистою приватною власністю дружини та чоловіка є речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя.

Також не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на трудову книжку ОСОБА_2, свідоцтво про народження ОСОБА_2, картку платника податків ОСОБА_2 та диплом ОСОБА_2, оскільки вони не являються предметом кримінального правопорушення, а збереження арешту з метою можливої конфіскації майна є недоречним.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.16, 100, 131, 132, 167, 168, 170, 171, 172, 173 КПК України, Узагальненням судової практики ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07 лютого 2014 року щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону старший лейтенант юстиції ОСОБА_1 «Про арешт майна» задовольнити частково:

- накласти арешт на земельну ділянку, площею 899 м. кв., яка знаходиться у м. Чугуїв, Харківської області, земельну ділянку, площею 1200 м. кв., кадастровий номер: 6325455900:04:000:0474, яка знаходиться у с. Малинівка, Чугуївського району, Харківської області,

- легковий автомобіль марки «ЗАЗ» моделі «110247» 2005 року випуску,

- легковий автомобіль «TOYOYA HIGHLANDER» 2012 року випуску, державний номер НОМЕР_1

- легковий автомобіль «VOLKSWAGEN TRANSPORTER» 2003 року випуску, державний номер, АХ2808СІ, які належать ОСОБА_2 на праві власності;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі №68, що за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд. 25, корпус 1, саме: 248 доларів США із них 220 доларів США по 20 доларів США - 11 купюр: JB 64523600A, JH 20036721A, JR 54472110C, JL 67463248A, IK 46285765B, IL 27037706G, IC 23348060C, IG 39854694A, IB 04947169B, EB 36802082K, IG 30832471B, 20 доларів США по 10 доларів США 2 купюри: JK 12176819S, JF 04927450A, 5 доларів США по 5 доларів 1 купюра: IF 95892358C, 3 долари США по 1 долару 3 купюри: L 92966459 Q, B 03930814B, D 71775679D, 830 гривень із них: 400 гривень по 100 гривень 4 купюри: ТБ 4713571, УН 3166138, ЕН 2035781, КП 9195587, 300 гривень по 50 гривень 6 купюр: ЕГ 0352625, ЕГ 2152720, ГГ 1945370, ЕЮ 6241667,ЄЛ 7712587,ВЗ 0488776, 100 гривень по 20 гривень 5 купюр: АФ 2208134,ЗА 8071813,ЕВ 4709878, ПБ 7014554, АБ 3922816, 30 гривень по 10 гривень 3 купюри: ЕЯ 9253613,ЕЩ 0130713,ЗФ 7383132.

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_2 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: купюри: номіналом 50 гривень у кількості три штуки СЖ7766525, КН4711931, СН6433658, купюра номіналом 100 гривень КЗ9634589, купюри номіналом 200 гривень 3 штуки: ЗА0080446, ЕФ9297748, МА4685428, ноутбук марки "HP CND630438R #XOQ01ES#ACB, купюри номіналом 500 гривень - 2 штуки: СЖ9345128, ЛГ9020343, купюри номіналом 200 гривень - 16 штук: АД6059498, УН7617949, УС9522992, КБ2385703, ПВ6680103, УН9417996, ВВ2539033, СЕ4015945, ЕЄ3892434, ЕЯ1984653, КВ8199826, МА6208955, ЕЄ3493132, СБ0925614, ЕА2210729, ЄН4385428, купюри номіналом 100 доларів США - 3 штуки: KS48938803A, KJ94399991A, HB40592461D, купюри номіналом 50 доларів США - 2 штуки: IA40568661A, JB05159779A;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року під час проведення обшуку в службовому кабінеті №3, який використовує військовий комісар Вовчанського РВК Харківської області ОСОБА_2 що за адресою: м. Вовчанськ, Харківської області, вул. Духовна (Володарська), 29, а саме: мобільний телефон айфон 5 з серійним номером DNPJNFGRF38W, мобільний телефон леново S90-A, імей: 865753029957253, імей: 865753029957261, купюри номіналом сто доларів США в кількості десять штук на загальну суму одна тисяча доларів США з наступними номерами та серіями: HB62661972D, FH01950614A, KG09687485A, HF90116610B, KL70720173A, KB67601220J, KG28839265B, HB31032578L, HB09549901J, HB21437511Q, дві записні книжки - червоного та білого кольору;

Накласти арешт на майно, що вилучене 31 травня 2017 року у ході обшуку, який проводився у квартирі №68, що за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду, буд. 25, корпус 1, саме: паспорт громадянина СССР №567460 27 арк., закордонний паспорт ОСОБА_2 Р477937 32 арк., довідка про безпосередню участь у АТО код 09879956 від 11.11.2015 1 арк., контракт ОСОБА_2 про проходження військової служби.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя - Семіряд І.В.