Ухвала суду № 66930318, 06.06.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4191/17

У Х В А Л А

1 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Кондрацька Н.М.

при секретарі Мелещенко О.В. з участю: слідчого Слюсар І.О.,

прокурора Пономара В.В.

адвоката ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

До слідчого судді звернувся з клопотанням слідчий слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, яке було погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. В клопотання зазначив, що слідчим відділом прокуратури Черкаського області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України. Установлено, що ОСОБА_4, 07.04.1970р.н.,відповідно до рішення Черкаської міської ради № 2-927 від 20.09.2016 перебуває на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради. Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада заступника міського голови відноситься до 3 категорії посад в органах місцевого самоврядування. Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2017 ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_5, який є засновником та директором ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО», легковий автомобіль марки «Audi A4» 2016 р.в. З метою приховання факту придбання вказаного автомобіля за власні кошти, ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_6 про те, що даний автомобіль буде оформлений на іншу особу, яка приїде разом з ним до м. Київ. Так, 04.02.2017 придбаний автомобіль марки «Ауді А4», 2016 р.в. був зареєстрований в територіальному сервісному центрі № НОМЕР_1 в м. Києві, в результаті чого отримано свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та державний номерний знак СА ОО11 ВХ. У відповідності до інформації Відділу державної реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області № 624/3.1-04-05 від 14.03.2017 ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 є рідними братом та сестрою. В своїй декларації (кандидата на посаду) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 в розділі «інформація про членів сімї» вказав: дружина - ОСОБА_8. Згідно декларації ОСОБА_4 за 2015 та 2016 роки в нього та членів його сімї відсутні грошові активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року, відповідно. Також, згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції ОСОБА_4 не повідомляв про суттєві зміни у майновому стані. Отже, є достатньо підстав вважати, що фінансові витрати ОСОБА_4 не відповідають рівню офіційних доходів його родини. Відповідно до ухвал слідчих суддів Придніпровського районного суду м. Черкаси від 24 та 25.05.2017, серед іншого, надано дозвіл на проведення обшуків, а саме: житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: пров. Січовий (Корнійчука), буд. 6, м. Черкаси, Черкаської області, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; автомобіля марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. СА ООП ВХ, номер кузова НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; квартири в якій проживає ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка розташована за адресою: вул. Митницька (Піонерська)АДРЕСА_1, м. Черкаси, Черкаської області; приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Соборна (III Інтернаціоналу), буд. 133, м. Ірпінь, Київської області. У ході проведення 26.05.2017 обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка розташована за адресою: вул. Митницька (Піонерська)АДРЕСА_1, м. Черкаси, Черкаської області, виявлено та вилученого: договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок-фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; копія довіреності від 04.03.2017 серії НМА № 046688; документ на переказ готівки № 69264131 ПНФП № 25016; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000238046220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_5 на імя ОСОБА_7 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі пятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (пятсот) рублів; картка «Сбербанк» № 5168 3708 0002 4857 видана ОСОБА_7; картка «ПриваБанку» № 5168 7426 0512 6485; картка «СберБанк Росії» № 5168 3600 0086 2735 видана ОСОБА_9; картка «СберБанк Росії» № 5168 3600 0692 0511 видана ОСОБА_7 та карта для отримання пін-коду. Під час проведення 26.05.2017 обшуку автомобіля марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ОО11 ВХ, номер кузова НОМЕР_2, яким користується ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, виявлено та вилученого: довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ОО11 ВХ, номер кузова НОМЕР_2.

У ході проведення 26.05.2017 обшуку житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, який розташований за адресою: пров. Січовий (Корнійчука), буд. 6, м. Черкаси, Черкаської області, в якому зареєстрований та проживає ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, виявлено та вилучено: паспорт громадянина України НС 473032 виданий 13.05.1998 Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. СА ООП ВХ, номер кузова НОМЕР_2 на якому наявна бирка з номером А038813; чохол чорного кольору Audi в якому знаходиться: сервісна книжка Audi A4; інструкція з експлуатації Audi A4; стисла інструкція Audi A4; диск Audi A4; ключ від автомобіля Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. СА ООП ВХ, номер кузова НОМЕР_2; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану; карта «Укргазбанк» № 5168 5319 9319 1684 видана ОСОБА_4. Під час проведення 26.05.2017 обшуку приміщення яке орендує ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» (код - 36039520), а саме: магазину ТОВ «УКРКРЕДИТ - АВТО» та офісного приміщення зазначеного товариства, які розташовані на першому поверсі приміщення, яке знаходиться за адресою: вул. Соборна (III Інтернаціоналу), буд. 133, м. Ірпінь, Київської області виявлено та вилучено: договір купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; договір купівлі продажу № 8047/2017/320066 від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; завірена копія паспорта громадянина України НЕ 615145 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та картки фізичної особи - платника податків №2526402117; завірена копія паспорта громадянина України НС 195826 виданого Уманським MB УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків №2839400815; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії СХО 770266 на автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. AI 0061 HM, номер кузова НОМЕР_3. Окрім того, 29.05.2017 до слідчого відділу прокуратури Черкаської області звернувся ОСОБА_7 та добровільно видав свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії СХМ № 054464 на автомобіль Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. СА ООП ВХ, номер кузова НОМЕР_2. Ураховуючи, що автомобіль марки Audi A4, 2016 р.в., д.н.з. AI 0061 HM, номер кузова НОМЕР_2 набутий за грошові кошти отриманні кримінально протиправним шляхом, а інші речі і документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження 29.05.2017 останні визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні. Вважає, що на даний час наявні обєктивні підстави вважати, що незастосування заборони користування та розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення чи передачі майна. Ураховуючи вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 40, 170-175 КПК просить накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речового доказу, а саме: автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ОО11 ВХ, номер кузова НОМЕР_2, свідоцтво про реєстрації транспортного засобу серії СХМ № 054464 на автомобіль Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ОО11 ВХ, номер кузова НОМЕР_2, договір купівлі - продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля від 04.02.2017 року; акт приймання-передачі транспортного засобу від 04.02.2017; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017 та 3 квитанції про оплату; рахунок фактура № СФ-0000002 від 04.02.2017; договір купівлі - продажу 8047/2017/320066 від 04.02.2017; довіреність від 04.03.2017 серії НМА № 046688; поліс обовязкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів № АК/5710584 від 03.03.2017 та спеціальний знак до страхового полісу серії АК № 5710584; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ООП ВХ, номер кузова на якому наявна бирка з номером А038813; чохол чорного кольору Ауді А4 в якому знаходиться: сервісна книжка Ауді А4; інструкція з експлуатації Ауді А4; стисла інструкція Ауді А4; диск Ауді А4; ключ від автомобіля Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. СА ОО11 ВХ, номер кузова НОМЕР_2; карта «Укргазбанк» № 5168 5319 9319 684 видана ОСОБА_4; документ на переказ готівки № 69264131 ПНФП № 25016; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017;експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000238046220 від 16.02.2017; експрес-накладна «Нова Пошта» № 59000235916518 від 07.02.2017; розписка ОСОБА_5 на імя ОСОБА_7 від 04.02.2017; грошові кошти на загальну суму 3500 (три тисячі пятсот) грн., 210 € (двісті десять) евро та 500 (пятсот) рублів; картка «Сбербанк» № 5168 3708 0002 4857 видана ОСОБА_7; картка «ПриваБанку» № 5168 7426 0512 6485; картка «СберБанк Росії» № 5168 3600 0086 2735 видана ОСОБА_9; картка «СберБанк Росії» № 5168 3600 0692 0511 видана ОСОБА_7 та карта для отримання пін-коду; завірена копія паспорта громадянина України НЕ 615145 виданого Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та картки фізичної особи - платника податків №2526402117; завірена копія паспорта громадянина України НС 195826 виданого Уманським МВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 та картки фізичної особи - платника податків №2839400815; завірена копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії СХО 770266 на автомобіль марки Ауді А4, 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_4, номер кузова НОМЕР_2; лист підтвердження технічного обслуговування, акт виконаних робіт від 12.03.2017 та картка технічного стану.

Прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задоволити з підстав наведених у поданому клопотанні.

Адвокат та ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту. Пояснили, що у клопотанні не наведена мета накладення арешту в розумінні ст. 170 КПК України. Крім того у кримінальному провадженні відсутня подія оголошення підозри.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 за №42017251010000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України щодо надходження матеріалів щодо зловживання службовим становищем посадовою особою та незаконного збагачення посадовою особою.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку.

Як зазначено в узагальнені Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 7 лютого 2014 року, якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинене кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним. З огляду на наведене правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

В клопотанні слідчого про арешт майна не міститься доказів того, що ОСОБА_4, на вчинення кримінального правопорушення якого вказує орган досудового слідства, та ОСОБА_7, власнику вилученого майна, було оголошено про підозру, а тому клопотання є передчасним та таким, що не підлягає до задоволення.

Окрім того, вилучене майно, а саме автомобіль, ключі чохол, сервісна книжка, інструкція, диск, банківськи картки на ім»я ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_4, не має ознак, які б могли довести або спростувати обставини, які підлягають встановленню під час досудового розслідування, а відтак не є речовими доказами в розумінніст.98 КПК, а тому накладення на них арешту на підставі п.1 ч.2ст.170 КПК Україниє недопустимим. До того ж сторона обвинувачення не заперечувала того, що вони не звертались до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо отримання інформації про рух коштів по кожній з карток. Отже для отримання даної інформації не обов»язкова наявність картки. До того ж само по собі така дані речі не є речовими доказами, оскільки на них відсутні сліди вчинення кримінального правопорушення. Тож зазначене майно не підлягає арешту і відповідно до ч.3ст.173 КПК Українимає бути негайно повернуто володільцю. Не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на документи (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, договір купівлі-продажу, акт прийому-передачі, довіреність поліс, накладні пошти, завірені копії паспортів, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та інше), оскільки відповідно дост.170 КПК Україниарешт може бути накладений виключно на майно. Порядок зберігання документів, які є доказами у кримінальному провадженні, передбаченийст.100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171,309 КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, про арешт майна, внесеного у кримінальному провадженні № 42017251010000025 від 15.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_10