Ухвала суду № 66928050, 29.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

29.05.2017

Справа 522/9731/17

Провадження №1-КС/522/9177/17

У Х В А Л А

29 травня 2017 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., за участю т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 12017160000000515 від 15.05.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

26 травня 2017 року т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого,

У провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160000000515 від 15.05.2017, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2017 року невстановлена особа, використовуючи створений обліковий запис, додала на сайт OLX (доменне імя - olx.ua) оголошення про продаж мотоциклу Viper V250C, вартістю 32 400 гривень, якого в дійсності не було в наявності. Після чого, за вказаним в оголошенні контактним номером, зателефонував потерпілий ОСОБА_3 та повідомив, що бажає придбати зазначений товар.

У подальшому, з метою увійти у довіру до ОСОБА_3, невстановлена особа, представившись Миколаєм та представником ТОВ «Ренійський Райснаб», не пояснюючи своїх намірів, повідомив, що зазначений товар є у наявності та буде відправлений одразу після перерахування грошових коштів, у розмірі 32 400 гривень, на банківський рахунок підприємства ТОВ «Ренійський Райснаб» № 26253455268688, відкритий на імя ОСОБА_4 в АТ «ОТП Банк».

Довірившись, та враховуючи репутацію Інтернет сайту приватних оголошень OLX (доменне імя - olx.ua), 29 березня 2017 року ОСОБА_3, перебуваючи у відділенні АТ «ОТП Банк» за адресою: м. Харків, вул. Московський проспект, 262, перерахував на розрахунковий картковий рахунок підприємства ТОВ «Ренійський Райснаб» № 26253455268688 грошові кошти у сумі 32 400 гривень.

У подальшому, невстановлена особа, зняла грошові кошти у вказаному розмірі, та не маючи дійсного наміру виконувати взяті на собі зобовязання з приводу продажу товару, мотоцикл Viper V250C ОСОБА_3 не відправила, вказаними грошовими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Враховуючи викладене, 12 березня 2017 року, невстановлена особа, яка представилася Миколаєм, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом продажу мотоциклу Viper V250C, використовуючи невстановлені засоби електронно-обчислюванної техніки та Інтернет сайт приватних оголошень OLX (доменне імя - olx.ua) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 32 400 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на вказану суму.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку № 26253455268688, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ «ОТП Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 21685166) за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43.

Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у АТ «ОТП Банк», головний офіс якого розташований за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № 2625 3455 2686 88 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

- надати тимчасовий доступ до карткових рахунків, привязаних до розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просив провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо розрахункового рахунку № 26253455268688, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_5 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у АТ «ОТП Банк», головний офіс якого розташований за адресою: 01033, м. Київ, вулиця Жилянська, 43, терміном на 30 днів, а саме:

- тимчасовий доступ до копії договору на відкриття розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», доступ до інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк» з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за розрахунковим рахунком № 2625 3455 2686 88 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

- надати тимчасовий доступ до карткових рахунків, привязаних до розрахункового рахунку № 2625 3455 2686 88 у АТ «ОТП Банк», а саме: доступ до інформації про рух грошових коштів з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Пислар В.П.