Ухвала суду № 66924964, 25.05.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6598/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Хмельницький 26 квітня 2017 року

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Данькова С.О., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, прокурора Крупельницького О.Г., слідчого Якимовського Л.Л., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017240000000001 від 06.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням про накладення арешту на вилучені під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в житловому будинку № 6 по вул. Івана Франка в м. Славута Хмельницької області та в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_3, розташованому на першому поверсі будинку № 29 по вул. Козацька, в м. Славута Хмельницької області, і за результатами здійснення 25 квітня 2017 року тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які знаходяться у володінні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, речі та документи, з метою збереження речових доказів.

Із клопотання вбачається, що протягом 2016 року посадові особи Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди допустили розголошення та витік службової інформації та відомостей з обмеженим доступом, виконували невластиві даному державному органу функції, а саме готували та направляли податкову звітність від імені підконтрольних субєктів господарювання, які перебувають на обліку у Славутській ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, у відповідні податкові періоди, здійснювали коригування відповідних числових значень, використовуючи при цьому наявний доступ до всіх автоматизованих інформаційних систем Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області.

Під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в житловому будинку № 6 по вул. Івана Франка в м. Славута Хмельницької області виявлено та вилучено: пристрій сріблястого кольору з USB-входом та надписом на зовнішній поверхні «SONY»USB MP3; флеш карту плоскої форми з надписом «Transcend 2Gb»; 10 компак-дисків, формату DVD-R, для лазерних систем зчитування; 14 компак-дисків, формату СD-R, для лазерних систем зчитування; 2 компак-диск, для лазерних систем зчитування без надписів та маркувальних позначень; 5 банківських платіжних карток: «УКРСИББАНК» № 5169 3012 0006 3384, № 5169 3018 0004 7704, № 4073 06424 0006 6471, № 5169 3012 0006 3392, та «ПРИВАТБАНК» № 5168 7553 3200 5004; оригінал та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 264764 на 2 арк. формату 4; оригінал свідоцтва № 751 про сплату єдиного податку від 18.12.2008 серії Ж № 313901, видане ОСОБА_4 на 1 арк. формату А4; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, серії В02 № 775086 на 1 арк., формату А4; флеш-накопичувач рожевого кольору з надписом «Verbatim 16 Gb»; флеш-накопичувач сріблястого кольору з надписом «SP 8 Gb»; флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «СЕ 8 Gb»; предмет, схожий на корпус до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «__ - 2 -86 Т» та видовжений предмет сріблястого кольору, схожий на підривник до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «138385 УЗРТМ-2583»; два предмета схожі на набої до вогнепальної зброї, калібром 5,45 мм і 9 мм.

Під час проведення 25 квітня 2017 року санкціонованого обшуку в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_3, розташованому на першому поверсі будинку № 29 по вул. Козацька, в м. Славута Хмельницької області, виявлено та вилучено: компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма ОСОБА_6, печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_7І.»; компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_8, печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, печатка»; компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма ОСОБА_6, директор»; компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_8, підпис»; компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, керівник»; записник чорного кольору із надписом «Diary» з рукописними записами; аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ППБВ; ФППВІ; ОСОБА_6; Азимут-Ленд» та інше; аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ОСОБА_7; ПП «Фірма Магма»; ПП «Азимут-Ленд» та інше»; аркуш паперу, формату А4 із надписами: «ОНБВ, приход, та інше»; податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_9 на 2 арк.; квитанція № 2 на ординську Б.М. від 02.04.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_10 від 02.07.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_11 від 12.05.2014 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_11 від 12.05.2014 на 3 арк.; ліміти використання води кафе «Джан» за 2014 рік на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_12 від 29.07.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 29.07.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_11 від 17.07.2014 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_11 від 17.07.2014 на 3 арк.; квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 08.02.2016 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_14 від 08.02.2016 на 1 арк.; квитанція № 2 від 05.02.2015 на ОСОБА_12 на 1 арк.; податкова декларація на ОСОБА_12 від 05.02.2015 на 2 арк.; розрахунок № 1 від 05.02.2015 на ОСОБА_12; квитанція № 2 на ОСОБА_12 від 16.01.2015 на 1 арк.; податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 16.01.2015 на 1 арк.; квитанція № 2 ОСОБА_15 від 11.02.2015; нет-бук чорного кольору «Think Pad» s/n LV-K453607/12; ноут-бук «Lenovo s\n AB20165690» разом із двома зарядними пристроями.

Під час здійснення 25 квітня 2017 року тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які знаходяться у володінні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, виявлено та вилучено: системний блок до персонального робочого компютера ОСОБА_16 з позначеннями виробника «VENTO A7», в металевому корпусі, на якому наявні наклейки з інвентарними позначеннями: «Профком б/н, ПФ 10405», та наклейка зі зворотньої сторони з маркувальними позначеннями: «90-pl721AF5D4-53C; TA-721; B7X350079743»; облікова справа № НОМЕР_1 «Товариство жителів Гути» (код ЄДРПОУ 36420469) в картонному швидкозшивачі на 24 арк.; облікова справа ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_2) в картонному швидкозшивачі на 75 арк.; облікова справа ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_3) в картонному швидкозшивачі на 120 арк.; облікова справа ОСОБА_19 Вячеславівна (іпн НОМЕР_4) в картонному швидкозшивачі на 68 арк.; облікова справа ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_5) в картонному швидкозшивачі на 101 арк.; облікова справа № НОМЕР_6 «Онікс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39332150) в картонному швидкозшивачі на 17 арк.; облікова справа № 099 МКП «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 14175460) в картонному швидкозшивачі на 221 арк.; облікова справа ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7) в картонному швидкозшивачі на 51 арк.; облікова справа № 796 ТОВ «Аква-Родос» (код ЄДРПОУ 32065083) в картонному швидкозшивачі на 158 арк.; квитанція № 2 від 03.03.2017 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходи) грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП ОСОБА_11 за 2 місяці 2047 року на 3 арк.; звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за 10 місяців 2016 року ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.; чорновий звіт МКП «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 14175460) на 4 арк.; податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_20; компак-диск, формату CD-R № 030150137 з маркувальними позначеннями 16-Ф-L2-120501-16:59, з надписом на зовнішній поверхні «ОСББ Затишок, підпис»; компак-диск, формату CD-R № RFD80M-79976, з надписом на зовнішній поверхні «Arena»; компак-диск, формату CD-R серії ANV № RFD 80M-80144 80 Y4; два системних блоки до персональних робочих компютерів HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480282 і HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480285.

26 квітня 2017 року постановою слідчого вилучені 25 квітня 2017 року під час вищевказаних санкціонованих обшуків та за результатами здійснення тимчасового доступу згадані речі та предмети,- визнані речовими доказами.

Згідно довідки № 1475/10/22-14-05-036 від 25.04.2017 Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області станом на 25.04.2017 на балансі Славутської ОДПІ обліковуються компютери HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480282 і HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480285, матеріально-відповідальна особа завідувач сектору обслуговування платників ОСОБА_16

Згідно довідки № 4/7/37-006 від 25.04.2017 первинної профспілкової організації Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області системний блок з інвентарним номером ПФ 10405 перебуває на обліку в даній організації.

На даний час, з метою запобігання приховування, псування, зникнення, втрати, знищення вказаних речей, а також з метою використання вищевказаних речей і документів у судових експертизах, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали вимоги клопотання в повному обсязі, дослідивши надані матеріали кримінального провадження слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, акрешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Наведене дає правові підстави для накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 25 квітня 2017 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 в житловому будинку № 6 по вул. Івана Франка в м. Славута Хмельницької області та в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_3, розташованому на першому поверсі будинку № 29 по вул. Козацька, в м. Славута Хмельницької області, і за результатами здійснення 25 квітня 2017 року тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду до речей і документів, які знаходяться у володінні Славутської ОДПІ ГУ ДФС у Хмельницькій області, наступні речі та документи:

- пристрій сріблястого кольору з USB-входом та надписом на зовнішній поверхні «SONY»USB MP3;

- флеш карту плоскої форми з надписом «Transcend 2Gb»;

- 10 компак-дисків, формату DVD-R, для лазерних систем зчитування;

- 14 компак-дисків, формату СD-R, для лазерних систем зчитування;

- 2 компак-диск, для лазерних систем зчитування без надписів та маркувальних позначень;

- 5 банківських платіжних карток: «УКРСИББАНК» № 5169 3012 0006 3384, № 5169 3018 0004 7704, № 4073 06424 0006 6471, № 5169 3012 0006 3392, та «ПРИВАТБАНК» № 5168 7553 3200 5004;

- оригінал та копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААВ № 264764 на 2 арк. формату 4;

- оригінал свідоцтва № 751 про сплату єдиного податку від 18.12.2008 серії Ж № 313901, видане ОСОБА_4 на 1 арк. формату А4;

- копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_5, серії В02 № 775086 на 1 арк., формату А4;

- флеш-накопичувач рожевого кольору з надписом «Verbatim 16 Gb»;

- флеш-накопичувач сріблястого кольору з надписом «SP 8 Gb»;

- флеш-накопичувач чорного кольору з надписом «СЕ 8 Gb»;

- предмет, схожий на корпус до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «__ - 2 -86 Т» та видовжений предмет сріблястого кольору, схожий на підривник до бойової гранати РГД-5 з маркувальними позначеннями «138385 УЗРТМ-2583»;

- два предмета схожі на набої до вогнепальної зброї, калібром 5,45 мм і 9 мм;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма ОСОБА_6, печатка»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_7І.»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_8, печатка»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, печатка»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «ПП фірма ОСОБА_6, директор»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «ОСОБА_8, підпис»;

- компак-диск, формату CD-R із надписом «Азимут-Ленд, керівник»;

- записник чорного кольору із надписом «Diary» з рукописними записами;

- аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ППБВ; ФППВІ; ОСОБА_6; Азимут-Ленд» та інше;

- аркуш паперу, формату А4 із рукописними записами: «ОСОБА_7; ПП «Фірма Магма»; ПП «Азимут-Ленд» та інше»;

- аркуш паперу, формату А4 із надписами: «ОНБВ, приход, та інше»;

- податкова декларація про майновий стан і доходи ОСОБА_9 на 2 арк.;

- квитанція № 2 на ординську Б.М. від 02.04.2015 на 1 арк.;

- податковий розрахунок на ОСОБА_10 від 02.07.2015 на 1 арк.;

- квитанція № 2 на ОСОБА_11 від 12.05.2014 на 1 арк.;

- податкова декларація на ОСОБА_11 від 12.05.2014 на 3 арк.;

- ліміти використання води кафе «Джан» за 2014 рік на 1 арк.;

- квитанція № 2 на ОСОБА_12 від 29.07.2015 на 1 арк.;

- податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 29.07.2015 на 1 арк.;

- квитанція № 2 на ОСОБА_11 від 17.07.2014 на 1 арк.;

- податкова декларація на ОСОБА_11 від 17.07.2014 на 3 арк.;

- квитанція № 2 на ОСОБА_13 від 08.02.2016 на 1 арк.;

- податкова декларація на ОСОБА_14 від 08.02.2016 на 1 арк.;

- квитанція № 2 від 05.02.2015 на ОСОБА_12 на 1 арк.;

- податкова декларація на ОСОБА_12 від 05.02.2015 на 2 арк.;

- розрахунок № 1 від 05.02.2015 на ОСОБА_12;

- квитанція № 2 на ОСОБА_12 від 16.01.2015 на 1 арк.;

- податковий розрахунок на ОСОБА_12 від 16.01.2015 на 1 арк.;

- квитанція № 2 ОСОБА_15 від 11.02.2015;

- нет-бук чорного кольору «Think Pad» s/n LV-K453607/12;

- ноут-бук «Lenovo s\n AB20165690» разом із двома зарядними пристроями;

- системний блок до персонального робочого компютера ОСОБА_16 з позначеннями виробника «VENTO A7», в металевому корпусі, на якому наявні наклейки з інвентарними позначеннями: «Профком б/н, ПФ 10405», та наклейка зі взоротньої сторони з маркувальними позначеннями: «90-pl721AF5D4-53C; TA-721; B7X350079743»;

- облікова справа № НОМЕР_1 «Товариство жителів Гути» (код ЄДРПОУ 36420469) в картонному швидкозшивачі на 24 арк.;

- облікова справа ФОП ОСОБА_17 (іпн НОМЕР_2) в картонному швидкозшивачі на 75 арк.;

- облікова справа ФОП ОСОБА_18 (іпн НОМЕР_3) в картонному швидкозшивачі на 120 арк.;

- облікова справа ОСОБА_19 Вячеславівна (іпн НОМЕР_4) в картонному швидкозшивачі на 68 арк.;

- облікова справа ФОП ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_5) в картонному швидкозшивачі на 101 арк.;

- облікова справа № НОМЕР_6 «Онікс Трейдінг» (код ЄДРПОУ 39332150) в картонному швидкозшивачі на 17 арк.;

- облікова справа № 099 МКП «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 14175460) в картонному швидкозшивачі на 221 арк.;

- облікова справа ФОП ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_7) в картонному швидкозшивачі на 51 арк.;

- облікова справа № 796 ТОВ «Аква-Родос» (код ЄДРПОУ 32065083) в картонному швидкозшивачі на 158 арк.;

- квитанція № 2 від 03.03.2017 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходи) грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів ФОП ОСОБА_11 за 2 місяці 2047 року на 3 арк.;

- звіт про обсяги придбання та реалізації алкогольних напоїв у роздрібній мережі за 10 місяців 2016 року ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

- чорновий звіт МКП «Едельвейс» (код ЄДРПОУ 14175460) на 4 арк.;

- податкова декларація платника єдиного податку ФОП ОСОБА_20;

- компак-диск, формату CD-R № 030150137 з маркувальними позначеннями 16-Ф-L2-120501-16:59, з надписом на зовнішній поверхні «ОСББ Затишок, підпис»;

- компак-диск, формату CD-R № RFD80M-79976, з надписом на зовнішній поверхні «Arena»;

- компак-диск, формату CD-R серії ANV № RFD 80M-80144 80 Y4; два системних блоки до персональних робочих компютерів HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480282 і HP Compag (Celeron-D-347), інвентарний номер 10480285

у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування наведеним майном.

Копії ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області протягом п'яти днів з дня її оголошення або отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_21