Ухвала суду № 66916431, 02.06.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
02.06.2017
Номер справи
757/31228/17-к
Номер документу
66916431
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/31228/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участю сторони кримінального провадження слідчого Кримського Т.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

02.06.2017 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції Кримський Т.С. за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Устименко О.І. звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016000000000133, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро та ТОВ «Дніпрокомфортсервіс», ТОВ «Жовтневе житлове-експлуатаційне підприємство», з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб'єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Слідчий вказує, що в теперішній час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №42016040000000832 від 22.09.2016, яке перебуває у провадженні СУ прокуратури Дніпропетровської області з метою вилучення документів ряду юридичних осіб та документів, які були подані до Дніпропетровської міської ради для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги (прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо) на території КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), які діяли у період з 01.01.2014 по 05.05.2017 роки.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.

Разом з тим, слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні слідчим не доведено, та як наслідок слідчим суддею не встановлено обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання слідчого передчасним, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Андріюку Андрію Андрійовичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Харкевичу Вадиму Петровичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Кримському Тарасу Святославовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Подшивайлову Олександру Сергійовичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Лівшуну Артему Михайловичу, слідчому СГ ГСУ НПУ Руденку Павлу Олександровичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Хоржевському Дмитру Дмитровичу, та/або слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у провадженні прокуратури Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 02909938, а саме до матеріалів кримінального провадження №42016040000000832 від 22.09.2016 та можливість вилучити копії (здійснити виїмку), наступних документів:

-документів наступних юридичних осіб: КВЖРЕП ІНДУСТРІ АЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916), КВЖРЕП ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), ТОВ «Жовтневе житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39099089), ТОВ «Дніпрокомфортсервіс» (код ЄДРПОУ 39759536), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860465), ТОВ «Лівобережне житлово-експлуатаційне підприємство-1» (код ЄДРПОУ 40661300), ТОВ «АСУ-Дніпро» (код ЄДРПОУ 39230481), ТОВ «ДВК Сервіс» (код ЄДРПОУ 39123341), ТОВ «Правобережне житлово-експлуатаційне підприємство» (код ЄДРПОУ 39860611), ТОВ "ВІЛТЕК-В" (код ЄДРПОУ 39910164), ТОВ"БІВА ЛТД" (код ЄДРПОУ 40046873), ТОВ "РЕЗЕРВ-БЕНЕФІТ" (код ЄДРПОУ 39771595), ТОВ "БУД АЛЬЯНС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 39381344), ПП "АГРОТЕКС-2004" (код ЄДРПОУ 32878533), ТОВ "АПЕКС СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 40027178), ТОВ "АДВАНС ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 40038265), ТОВ "АРЕНС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40024619), ФГ "АГРО-ПРОМІНЬ" (код ЄДРПОУ 34378489), ТОВ "ГРАНФУТ" (код ЄДРПОУ 40057031), ТОВ "НАЙДЛІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40037759), ТОВ "СЕЛІНГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 40111910), ТОВ"АНТЕЙ ТЕХНОЛОГІЇ" (код ЄДРПОУ 39820647), ТОВ "ТРЕНТО ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39958159), ТОВ "СІМАНТЕК ЛТД" (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ "АСТОР-А" (код ЄДРПОУ 40413515), ТОВ "ІНВЕСТКОМ" (код ЄДРПОУ 40080280), ТОВ "ТАШЕР ЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 39621537), ТОВ "АГАТОН-Д" (код ЄДРПОУ 39370353), ТОВ "ВІРТЕКС ГРУП" (код ЄДРПОУ 40027253), ТОВ "КРИСТАЛ-ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ "ЕЙБІ ІНКОМ" (код ЄДРПОУ 39618241), ТОВ "ФІЛІО ПЛЕЙД" (код ЄДРПОУ 40040824), ТОВ "ГАЛЄОС" (код ЄДРПОУ 39276400), ТОВ "СВ СТАЙЛ" (код ЄДРПОУ 39910300), ТОВ "АЛЬМА К" (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ "ІНТЕЛЕКТ ПРО" (код ЄДРПОУ 38037372), ТОВ "МОРІС ІНФОРМ" (код ЄДРПОУ 40551311), ТОВ "НОВЕ ДЕСЯТИРІЧЧЯ" (код ЄДРПОУ 37591616), ТОВ "ЕКСЕНТ ГЛОБАЛ" (код ЄДРПОУ 39949170), ТОВ "МАСТЕР ДІРЕКТ" (код ЄДРПОУ 39827658), ТОВ "СОЛД ПРАЙС" (код ЄДРПОУ 40057246), ТОВ "СТІЛЛІОН" (код ЄДРПОУ 40394861), ТОВ «ТД Брістон» (код ЄДРПОУ 39679367), ТОВ «Рум Плюс» (код ЄДРПОУ 39330368), ТОВ «Кронос Груп» (код ЄДРПОУ 39246423), ТОВ «Лако Сервіс» (код ЄДРПОУ 39728267), ТОВ «Фантом Ардо» (код ЄДРПОУ 39655833), ПП «Порт-М» (35166486), ТОВ «Будівельні відходи» (34365747), ТОВ «Альф Трейд» 39806622, ТОВ «Ренессанс - Клуб» 24439634, ТОВ «Катрол ПРО» 40041220, КП «Міські комунальні платежі» 31270637, НВПП "ММФ" 30095526, ТОВ «Будмакс-Компані» 39091713, ТОВ «Спецкомунгосп» 37562606, ТОВ «НВП «Софтпроект» 35928068, ДПІІ «Сантрейд» 25394566, РАНОК С(Ф)Г 31648635, ТОВ «Агро-Альянс К» 35101083, ТОВ «Катеринопільський елеватор» 32580463, ТОВ «Юліс-Агро» 37959261, ПП «Обрій» 310456007, ООО «Фирма Фиеста» 31319111, ТОВ «Ферко» 31681342 (ранок), ТОВ «Степ 2» 38679958, ПП «Травіан» 35232459, ТОВ «Укрзерноінвест-2013» 38719136, ТОВ «Компанія «Грейнфілд» 36639164, ФОП ОСОБА_11 НОМЕР_1, ПП «Науково-Виробнича фірма «Промресурс» 34767605, ТОВ «Жилкомсервісдніпро» 39122992, ПАТ «Сантехкомплект» 20038832, ТОВ «НКЗ» 37837224, ФОП ОСОБА_12 НОМЕР_2, ТОВ «Управбуд «Західний» 40466766, ТОВ «Маркон Компані» 40123046, ТОВ "Нікопольський кранобудівний завод» 37837224, ТОВ «Ас.Сіль-Сервіс» 40951770, ТОВ «Дніпропетровський інформаційно-розрахунковий центр» 37151335, ТОВ Укрчерметавтоматика» 32447987, ТОВ «Пром Гарант Плюс» 39726851, ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 33717569, ТОВ «АГС1» 37361090, ТОВ «Торговий Дім «Авіас» 37149148, ТОВ «НДІ Укрекопроект» 38563155, ТОВ «Інтеграція стайл» 40730316, ТОВ «Хазера Україна» 34691463, ТОВ «Владам-Юг» 24790656, ТОВ «Дельта Бат» 39533729, ТОВ «База Батарей» 39729648, ТОВ «Торговий Дім «Серпентин» 40714954, ТОВ «Торговий Дім «Афродіта» 40529506, СП «Веномет Металл» 30958428, ТОВ «Менеджмент та розвиток» 39348251, ООО «ВК Транс Груп» 39374740, ТОВ «Тулс» 35447191, ТОВ «Елада Трейд» 40880568, ТОВ «Арта-Родас» 38431729, ПП «Науково-виробниче підприємство «Запоріженергопром» 36096986, ТОВ «Юридично-консалтингова компанія «Апріорі» 33557110, ТОВ «Оптінвестторг» 40117357, ТОВ «Дніпрометалопром» 36094890, ПП «Компанія Технік Логістик Україна» 36442330, ПКЦ «Луч» 20269477, ООО «Вонг Торг» 40417635, ТОВ «Солд Прайс» 40057246, ПП «ПАКТ» 21332137, ТОВ «Ташер Лайф» 39621537, ТОВ «Технічний центр «Гранд Сервс» 37068478, ТОВ «Торгівельна компанія «Спеімпорт» 38529030, ТОВ «Торгова група «Олімпік» 40017821, ТОВ «Торгівельний Дім «Енергопром» 33667911, ТВ «Юридично-консалтингова компанія «ЮККО» 32235567, ТОВ «Емі Груп» 40529396, ТОВ «Авто-Алекс» 35985770, ТОВ «Армада-С» 33971902, ТОВ «Юнайтед Трейдинг Компані» 36368210, ПП «Молторгинвест» 31271630, ТОВ «Екватор Фудз» 39942683, ТОВ «Ваял» 37320253, ТОВ «Каліста» 35852446, ФГ «Агрофірма Чумак» 33214752, ТОВ «Нілан Трейд» 39461471, ТОВ «Виробничо - торгівельне підприємство «Южний полюс» 39425559, ТОВ «Чорогі Груп» 33931995, ТОВ «Світовід» 37744994, ТОВ «Салютем Логістік» 39918891, ТОВ «Альтернатів Енерджі Соргес Компані» 39974165, ТОВ «Йорк-Трейд» 40880306, ТОВ «ОІЛ КЕРН ЛТД» 40880395, ПП «УКРРОСКОТЛОТОРГ» 39179730, ТОВ «Технобуд-поліс» 39025090, ТОВ «Аванті ГРУП ЛТД» 39884119, ПП «Торговий Дім «Макс»37129294, ТОВ «КАМІ-7» 34869693, ТОВ «Белл-Арт» 32650577,ТОВ «ТБС І К» 35113434, ТОВ «Універсал Пром» 39885751, ОВ «ВД-Сталь» 38753236, ТОВ «Енергозберігаючі системи України» 38707864, ТОВ «Рона Інвест» 40037057, ТОВ «Компанія» «Укренергопром» 37235802, ТОВ «ТД Владар - Харків» 32947554 , ТОВ «Сюрвеєр» 40885372, ТОВ «НВО Стальмонтаж-7» 34974328, ТОВ «БК Капітал Білд» 40496848, ТОВ «Промендо ЛТД» 40809878, ТОВ «ПСГ-Інвест» 40262045, ТОВ «Топ Груп ЮА» 40507718, ТОВ «Даніелі Хеві Машінері Інжирінг» 33856547, ТОВ «Будівельна Компанія Бізнеспром» 38752550, ТОВ «Бадваси» 34779207, ТОВ «Лисмаш» 40541125, ТОВ «Європейська консалтингова група «Транс Інком», ТОВ «Віксол», ТОВ «Альтерс Компані» 403226, ТОВ «Укрпак» 34499233, ТОВ «Новаторс» 40536382, ТОВ «Інкар Сістем» 39399189, ТОВ «Енерджи Продакт» 38872186, ТОВ «Шеріф КР» 39675294, ТОВ «Ойл Транс Логістік» 39599250, ТОВ «Виробничо-комерційне підприємство «Комкор» 37454923, ТОВ «Сервис СП», ТОВ «Атлант Оіл» 39825755, ПАТ «Новомосковське РВП» Агротехсервіс» 00903191, ТОВ «Оптімал Трейдінг» 39782544, ТОВ «Киїпромпоставка» 40026380, ТОВ «Капітал Град» 40332520, ТОВ «Альтерс Компані» 40322622, ТОВ «Інтер Трак Сервіс» 32196811, ТОВ «Келад» 40154011, ТОВ «Укрбуд - 2012» 38375555, ТОВ «Екопродторг Груп» 394643110089, ТОВ «Промметал А» 389900926579, ПАТ «Нові технології» 31088991. ПАТ «Новокраматорський Машинобудівний завод» 057635905159, ТОВ «Старт Трейд Універсал» 39226480, ТОВ «Сталекс Трейд» 38953694, ТОВ «Слайн» 40058449, ТОВ «ОІЛ ІСТ» , ТОВ «НЗЖБИ», ТОВ «СКЛОФАРМ», ПП «ПФ» Джеміні», ЛТД «Волос» 40529642, «АМГ Трейдінг Груп» ЄДРПОУ 39927183, ПП «Берг 2004», код 39719069, ТОВ Готельний комплекс «Дніпро», код 39479630, ТОВ "ВЛАДІС ГРУП", код 38984104, ТОВ "РГТ Груп", код 40886287, ТОВ "Маріот Компані", код 40385174, ТОВ "Форстех", код 40170054, ТОВ "Роджер Компані", код 41076956, ТОВ "Комплект Стандарт Сервіс", код 41077038, КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЕМОГА-СЕРВІС», код 32192780

-документів, які були подані до Дніпропетровської міської ради для затвердження на сесії щодо формування тарифів на житлово - комунальні послуги (прибирання прибудинкової території, поточний ремонт, технічне обслуговування тощо) на території КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ІНДУСТРІАЛЬНОГО РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5432916) та КОМУНАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ЖИТЛОВОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЖОВТНЕВОГО (СОБОРНОГО) РАЙОНУ м. Дніпро (код ЄДРПОУ 5451351), які діяли у період з 01.01.2014 по 05.05.2017 роки.

В іншій частині вимоги клопотання - залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/31228/17-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Кримському Т.С.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Попередній документ : 66916429
Наступний документ : 66916458