Ухвала суду № 66916263, 20.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22533/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Кострійчук В.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого Гош Д.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003933 від 15.12.2016 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке виділено з матеріалів кримінального провадження №42014000000000628.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, будучи колишнім головою Луганської обласної державної адміністрації, чинним народним депутатом України від «Партії регіонів», головою фракції «Партії регіонів» у Верховній Раді України та керівник Луганської обласної організації «Партії регіонів», що підтримувалась переважною більшістю населення Луганської області, мав суттєвий вплив на суспільно-політичні та економічні процеси в регіоні, у тому числі й на кадрові призначення на ключові керівні посади в державних підприємствах, установах і організаціях Луганської області.

Використовуючи вказані можливості, ОСОБА_2 у 2011 році розробив злочинний план по розтраті державних коштів в особливо великому розмірі на користь підконтрольних йому суб'єктів господарювання, згідно з яким службові особи державного підприємства «Луганськвугілля» (код ЄДРПОУ 32473323) мали сприяти у перемозі в конкурсних торгах підконтрольним ОСОБА_2 підприємствам ТОВ «ДС-8», ТОВ «Індекспром», ПП «Портекс» та ТОВ «Торговий дім «Краснолуцький машинобудівний завод», а також з надуманих підстав не допускати до участі в конкурсних торгах сторонні підприємства з метою унеможливлення їх перемоги при здійсненні тендерних процедур.

Протягом 2011-2013 років ТОВ «Індекспром» ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП «Луганськвугілля», за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 105 461458,00 грн.

В свою чергу, ТОВ «ДС-8» у 2012 році ставало переможцем конкурсних торгів, які проводились ДП «Луганськвугілля», за результатами яких з вказаним товариством укладено договори та перераховано грошові кошти в сумі 29 614 205, 00 грн.

Разом із тим встановлено, що під час проведення відкритих торгів за участю ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8», ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ» та ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» принципи добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивної та неупередженої оцінки пропозицій конкурсних торгів не забезпечувались та вказаним товариствам надавалась перевага навіть незважаючи на недотримання вимог, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель».

Зважаючи на викладене, ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Індекспром», ТОВ «ДС-8»,

ПП «Портекс», ПП «КОНСЕНТ», ТОВ «Торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод» та ДП «Луганськвугілля», протягом 2011-2013 років організував розтрату в інтересах підконтрольних йому суб'єктів господарської діяльності державних коштів у сумі 135 075 663,00 грн., що на момент вчинення злочину перевищувало 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

На даний час, орган досудового розслідування встановлює обставини виведення ОСОБА_2 за кордон коштів державного бюджету в особливо великих розмірах на рахунки суб'єктів господарювання - нерезидентів України, фінансового сприяння ним створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР», у тому числі через банківські рахунки близьких до нього осіб.

Вході досудового розслідування встановлено, що сином ОСОБА_2 - ОСОБА_4 відкрито в ПАТ КБ «Приватбанк»(ЄРДПОУ 14360570) банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1, № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № НОМЕР_5, № НОМЕР_6, № НОМЕР_7, № НОМЕР_8, № НОМЕР_9, № НОМЕР_10, № НОМЕР_11, № НОМЕР_12, № НОМЕР_13, № НОМЕР_14.

У зв'язку з цим, інформація щодо руху коштів по банківським рахункам, відкритих ОСОБА_4 в КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570) може бути використана як доказ підтвердження протиправності дій ОСОБА_2, в організації розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Гош Д.В. посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гош Д.В., а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та/або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також надати згоду на вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: заяви про відкриття (закриття) рахунків, договори банківських рахунків, корінець повідомлення від платника податків про відкриття ОСОБА_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570) банківських рахунків, а саме: НОМЕР_1, НОМЕР_2,НОМЕР_3,НОМЕР_4,НОМЕР_5,№НОМЕР_6,№НОМЕР_7,№НОМЕР_8,№НОМЕР_9, №НОМЕР_10, №НОМЕР_11, №НОМЕР_12, №НОМЕР_13, №НОМЕР_14 , заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам відкритим у КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали; а також інформацію щодо руху коштів по вказаним вище рахункам від 31.03.2011 з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, за період з моменту відкриття вказаних рахунків по дату виконання ухвали, відкритих у КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22533/17-к

Примірник 2- наданий слідчому Гош Д.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.