Ухвала суду № 66916171, 14.02.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
14.02.2017
Номер справи
757/7473/17-к
Номер документу
66916171
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7473/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Нікітіній А.С., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Вакарова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, (уповноважена особа фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 366, ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364; ч. 2 ст. 15; ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, (уповноважена особа фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»).

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Вакаровим Д. - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Остроушко Є.В. на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ "ВiЕйБi Банк" МФО 380537, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 27, (уповноважена особа фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк») з можливістю вилучення копій юридичних справ ТОВ «Експертно-консалтинговий союз» (22902329), у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з'єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку та руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2008 по дату 14.02.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "ВiЕйБi Банк" (уповноважена особа фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/7473/17-к.

Прим. 2 - прокурор Вакаров Д.В.

Копія - ПАТ "ВiЕйБi Банк" (уповноважена особа фонду на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський Акціонерний банк»)

Виконавець: Новак Р.В.

14.02.2017

Часті запитання

Який тип судового документу № 66916171 ?

Документ № 66916171 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66916171 ?

Дата ухвалення - 14.02.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66916171 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66916171 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 66903923
Наступний документ : 66916201