Ухвала суду № 66903923, 14.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12794/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України Харченко С.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасник Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» (ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г) ОСОБА_2 та службові особи вказаного Товариства, директор ОСОБА_3 і бухгалтер ОСОБА_4, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, діючи виключно з корисливих мотивів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК», протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11 700000,00 гривень за наступних обставин.

ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2, маючи на меті власне збагачення, вирішив заволодіти грошовими коштами зазначеного Товариства в особливо великих розмірах, в зв'язку з чим розробив злочинний план.

Згідно вказаного злочинного плану, директор ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_3, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження, мав виступити безпосереднім виконавцем злочину та разом із співвласником вказаного підприємства ОСОБА_2, повинен підшукати інших співучасників для його вчинення.

В свою чергу, ОСОБА_2, використовуючи надані йому статутом Товариства повноваження мав забезпечити усунення перешкод під час заволодіння грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» в особливо великих розмірах, всіляким чином сприяти його вчиненню та подальшому приховуванню.

Таким чином, ОСОБА_3, ОСОБА_2, ОСОБА_4, службові особи ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» та невстановлені особи діючи групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, протягом квітня 2016 року незаконно заволоділи грошовими коштами ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС» на загальну суму 11700000,00 гривень, чим спричинили вказаному підприємству матеріального збитку на зазначену суму, що на момент вчинення злочину в шістсот і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім цього було встановлено, що в подальшому кошти з рахунків ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» перераховувались на рахунки фіктивних підприємств таких як ТОВ «Будівельна компанія «Альтор», ТОВ «Апекстрейд ЛТД», ТОВ «Сієна Груп Логістік», ТОВ «Дервік Капітал», ТОВ «Марінсервіс», ТОВ «Компанія Крат» з метою подальшого переведення їх в готівку та послідуючою передачею їх службовим особам ДП «НЕК «Укренерго».

Так, за наявною оперативною інформацією ГУ БКОЗ грошові кошти на загальну суму 11 700000,00 гривень, які були незаконно отримані ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» під виглядом оплати за проведення будівельних робіт від ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», в подальшому перерахувались на розрахункові рахунки наступних підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Апекстрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Сієна Груп Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ТОВ «Дервік Капітал» (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ «Марінсервіс» (код ЄДРПОУ 39982574), ТОВ «Компанія Крат» (код ЄДРПОУ 40153809).

Дані факти підтверджуються заявою співзасновник ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», його показами, показами інших свідків, інформацією Управління ГУБКОЗ СБ України та роздруківками руху коштів по рахункам вищезазначених підприємств.

Тобто з рахунків ДП «НЕК «Укренерго» незаконно були списані кошти в сумі 79 561 486,20 гривень, які в подальшому надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Зв'язоктехсервіс» № 26005000388601 відкритий в ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539)

В подальшому кошти з даного розрахункового рахунку № 26005300001645 відкритому в ПАТ «АБ «Радабанк» (МФО 306500) підприємство почало перераховувати на підприємства, діяльність яких не пов'язана з будівництвом та поставкою товару, в тому числі, не пов'язаної з будівництвом об'єктів ДП «НЕК «Укренерго».

Таким чином було установлено, що кошти на рахунках зазначених ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» та ТОВ «Коротос Союз», набуті кримінально протиправним шляхом, отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані факти підтверджуються заявою співзасновника ТОВ «ЗВ'ЯЗОКТЕХСЕРВІС», його показами, показами інших свідків, інформацією ГУБКОЗ СБ України та рухом грошових коштів по банківським рахункам вищезазначених підприємств.

З метою документування та встановлення суб'єктів господарювання на розрахункові рахунки яких ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) та ТОВ «УКРІНФОРМЗВ'ЯЗОК» (ЄДРПОУ 35197268) незаконно перераховувало державні кошти, отримані від ДП «НЕК «УКРЕНЕРГО», встановлення повноти декларування та своєчасності сплати податку на додану вартість та податку на прибуток, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, викриття ступеня участі всіх службових осіб вищевказаних підприємств у схемі привласнення та розтрати бюджетних коштів, а також всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), зберігаються вищезазначені документи, які згідно з ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» містять охоронювану законом банківську таємницю.

З огляду на вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005)

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000002752 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв'язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв'язок» в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченка С.В. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Харченко С.В., а також за його дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за адресою: 61001, проспект Московський,60, Харків; 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) № 26003618148800 відкритому у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), із зазначенням найменування контрагента; коду ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банку контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- договорів, на підставі яких ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- документів юридичної справи ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), банківських операцій по рахункам ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449) в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових(прибуткових) касових ордерів на отримання(зарахування) готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449), за період з моменту відкриття рахунків по 14.03.2017;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належать ТОВ «Коротос Союз»(код 39450449), за період з моменту відкриття рахунку по 14.03.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 -в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Харченку С.В.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк