Ухвала суду № 66912173, 02.06.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/9439/17

Провадження № 1-кс/522/9492/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2017 року суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160500001907 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, достовірно знаючи, що його пасинок ОСОБА_3, який з 15 липня 2009 року по 12 травня 2017 року займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», засновником якого є ОСОБА_4, що в свою чергу займає посаду ТОВ «ЗАРС» (код ЄДРПОУ 24533343) діяльність якої повязана з капітальним будівництвом будинків в м. Одесі на протязі довгого періоду часу.

За час знайомства з ОСОБА_4, розуміючи, що останній володіє значними грошовими коштами, у ОСОБА_2, виник злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння грошима ОСОБА_4, шахрайським шляхом. Зважаючи на те, що пасинок ОСОБА_2 ОСОБА_3, перебуває в шлюбі з донькою ОСОБА_4 ОСОБА_5, ОСОБА_2, увійшов в довіру ОСОБА_4, та користуючись дружніми стосунками вирішив поетапно незаконно заволодіти грошовими коштами останнього.

З вказаною метою в 2013 році (більш точну дату та час в ході слідства встановити не надалось можливим) ОСОБА_2, вигадав легенду про, те що має намір придбати цегляний завод розташований в Овідіопільському районі Одеської області. Вказана легенда стала першим етапом в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_4

Реалізуючи перший етап свого злочинного плану, користуючись дружніми стосунками які склались та розуміючи що ОСОБА_4, йому не відмовить так як їх повязують шлюбні відносини між дітьми, запропонував ОСОБА_4, завітати на територію цегляного заводу з метою запевнити останнього в правдивості його намірів.

Після відвідування вказаного заводу ОСОБА_2, попросив в займи у ОСОБА_4, грошові кошти у розмірі 1000 000 доларів США, які останній передав будучи впевненим у намірах ОСОБА_2, однак останній не мав наміру повертати вказані грошові кошти у звязку з тим, що не мав на меті купувати цегляний завод та перейшов до реалізації наступного етапу свого злочинного плану, який полягав у наступному.

З метою уникнення будь яких підозр з боку ОСОБА_4, щодо його злочинних намірів, ОСОБА_2 вирішити здійснити паузу приблизно на пів року. Після чого знову звернувся до ОСОБА_4, (точну дату в ході слідства не встановлено). Реалізуючи другий етап злочинного плану, усвідомлюючи незаконність свої дій, під приводом здійснення ремонтних робіт на цегляному заводі який ним нібито був придбаний шляхом обману попросив у позику у ОСОБА_4, грошові кошти у розмірі 500000 доларів США, які останній йому передав будучи впевненим в доводах ОСОБА_2, однак в дійсності зазначені відомості були неправдивими та вигадані ОСОБА_2, для реалізації свого злочинного плану.

Здійснивши успішно два етапи свого плану ОСОБА_2, не припинив свою злочинну діяльність, натомість переслідуючи єдиний злочинний умисел діючи навмисно з корисливих мотивів з метою особистого збагачення перейшов до наступного етапу свого злочинного плану.

З метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, та незаконного їх привласнення шахрайським шляхом ОСОБА_2, в 2014 році (більш точну дату встановити не надалось можливим) звернувся до потерпілого та діючи згідно плану та заздалегідь видуманої легенди, яка слугувала підставою для передачі наступної суми грошових коштів ОСОБА_2, в розмові з ОСОБА_4, пояснив, що здійснює водопостачання в населених пунктах області та у звязку з тим, що виділення грошових коштів з бюджету здійснюється з запізнення просив надати йому в позику грошові кошти в розмірі 600000 гривень. ОСОБА_4, в свою чергу розуміючи що вказаний факт дійсно може бути, будучи впевнений в чесності останнього усвідомлюючи що вказані дії ОСОБА_2, здійснюються для поліпшення соціального становища населення області, передав останньому вказану суму грошових коштів чим надав можливість ОСОБА_2, завершити третій етап свого злочинного плану, який в дійсності не здійснював водопостачання та вказані відомості видумав з метою досягнення своєї злочинної мети.

ОСОБА_2, здійснивши ряд етапів свого злочинного плану направленого на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4, шахрайським шляхом та розуміючи що може бути викритим та притягнутим до кримінальної відповідальності вирішив здійснити чергову паузу та призупинити реалізацію свого єдиного плану з метою укріпити стосунки з потерпілим. Однак в середині 2015 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_2, вирішив реалізувати ще два послідуючі етапи свого плану. З вказаною метою ОСОБА_2, звернувся до ОСОБА_4, з позикою в розмірі 450000 доларів, для шахрайського заволодіння зазначеною суму ОСОБА_2, продовжив легенду щодо цегляного заводу та підставою для отримання коштів вигадав привід щодо переведення заводу з природного газу на паливні палети, що значного заощадило б витрати на обслуговування заводу та надало змогу в збільшені виготовленої продукції.

Заводячи в оману потерпілого отримав від ОСОБА_4, вказану суму грошових коштів які в послідуючому незаконно привласнив та розпорядився ними на власний розсуд.

Заключний етап злочинного плану ОСОБА_2, полягав у незаконному заволодінні шахрайським шляхом грошових коштів потерпілого ОСОБА_4, у розмірі 50000 доларів США. Розуміючи, що будь яка легенда яка має відношення до цегляного заводу може викликати сумніви у ОСОБА_4, та останній може викрити його злочинний план, ОСОБА_2, без будь яких легенд та підстав для позики в кінці 2016 року (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), звернувся до ОСОБА_4, з позикою в розмірі 50000 доларів США, а з метою відведення будь яких підозр та заведення в оману потерпілого користуючись дружніми стосунками запропонував скласти одну загальну розписку в розмірі 2 6000 000 доларів США. На що ОСОБА_4, погодився та передав ОСОБА_2, грошові кошти в розмірі 50000 доларів, а ОСОБА_2, склав розписку в якій зазначив, що отримав в позику у ОСОБА_4, грошові кошти в розмірі 2 6000000 доларів США, що станом на 01.12.2016 складає 66452 360 гривень, які зобовязався повернути 01.01.2017, однак доводячи свої злочинні дії до кінця діючи згідно заздалегідь спланованим діям та плану, шляхом обману з період з 2013 року по кінець 2016 року заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 66452360 гривень .

Крім цього, ОСОБА_2, користуючись службовим становищем свого пасинка ОСОБА_3, який з 2009 року по 2017 рік займав посаду генерального директора ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» познайомився з особами які володіють значними сумами грошових коштів та цікавляться нерухомістю.

За час знайомства та пересічного спілкування із зазначеними особами у ОСОБА_2, виник злочинний умисел, направлений на незаконне володіння грошових коштів, шахрайським шляхом, користуючись довірою останніх.

Розуміючи, що фінансові відносини в сфері нерухомості та будівництва базуються на договірних відносинах у звязку з чим заволодіти значними грошовими коштами буде не легко, ОСОБА_2, підшукував фінансово забезпечених осіб які легко піддаються обману та можуть надати позики для розвитку прибуткового бізнесу.

З вказаною метою, будучи знайомим з ОСОБА_6, та розуміючи, що останній володіє значними грошовими коштами, в літку 2014 (більш точну дату в ході слідства встановити не надалось можливим), ОСОБА_2, звернувся до ОСОБА_6, з проханням надати йому позику в розмірі 50000 доларів США, при цьому заздалегідь не маючи наміру їх повертати.

Для досягнення позитивного результату ОСОБА_2, запропонував ОСОБА_6, в якості застави за отримання вищезазначених коштів, офісне приміщення розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 50, яке на момент позики знаходилось під обтяженням на підставі договору іпотеки № 1093 від 25.04.2008, однак вказані відомості навмисно приховав від ОСОБА_6, при цьому зловживаючи довірою останнього, впевнив його в правдивості своєї пропозиції, тим самим зацікавив потерпілого, на що він в свою чергу погодився та передав грошові кошти.

Так, ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6, в розмірі 50000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.07.2014 склало 589 274,9 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_2, з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_6, склав розписку від 20.08.2014 в якій зазначив, що грошові кошти поверне 01.08.2015, що не відповідало дійсності.

В послідуючому, продовжуючи свій злочинний план направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6, шахрайським шляхом, користуючись дружніми стосунками, які склались за період знайомства, ОСОБА_2, вирішив повторно звернутися до ОСОБА_6, за позикою.

Однак розуміючи, що з метою досягнення поставленої цілі необхідно запропонувати ОСОБА_6 вигідну пропозицію, яка не дала б підстав останньому для сумнівів у чесності ОСОБА_2, та приховати свої дійсні наміри направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6.

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_2, при черговій зустрічі з ОСОБА_6, на початку осені 2014 року, звернувся з проханням передати йому в користування 50000 доларів США терміном до 01.08.2015 в заставу чого запропонував будинок загальною площею 259 кв. м., розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, село Мізікевича, вулиця Володимирська, ж/м «Совіньйон» будинок 11, на вказану пропозицію потерпілий ОСОБА_6, погодився, однак останній не був повідомлений про те, що вказаний будинок виступає заставою по кредиту № 2007/13-2.06/814 від 28.12.2007 та на нього накладена заборона у відчуженні, вказані відомості були навмисно приховані ОСОБА_2 від потерпілого для досягнення свого злочинного умислу.

Своїми злочинними діями ОСОБА_2, з метою особистого збагачення, шахрайським шляхом, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6, в розмірі 50000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 01.09.2014 склало 655705,6 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_2, з метою запобігання виникнення будь який підозр з боку потерпілого ОСОБА_6, склав розписку від 03.09.2014 в якій зазначив, що грошові кошти поверне 01.08.2015, що не відповідало дійсності.

ОСОБА_2, виконавши вищезазначені злочинні дії, усвідомлюючи що вони залишаються для нього безкарні, та потерпілий не здогадується про його шахрайські наміри, вирішив знову скористатися довірою ОСОБА_6, та заволодіти його грошовими коштами, з метою особистої наживи.

З вказаною метою ОСОБА_2 вирішив звернутися до потерпілого в черговий раз з позикою в розмірі 35000 доларів США, однак розуміючи що у нього не має майна яке б могло виступити у якості застави, вирішив ввести в оману потерпілого перспективним капіталовкладенням, втілення в реальність якого йому нададуть можливість повністю в найближчій час розрахуватися з потерпілим по всіх зобовязанням, розуміючи що потерпілий погодиться так як бажає повного погашення заборгованості, яка виникла за певний період часу, однак ОСОБА_2, в дійсності не мав наміру повертати грошові кошти ОСОБА_6, а бажав особистого збагачення та повністю усвідомлював характер своїх діянь, при черговій зустрічі з ОСОБА_6, 04.08.2015 запропонував вищеописану пропозицію запевняючи потерпілого в тому, що його дії несуть правдивий характер, та в найближчий час він зможе в повному обсязі розрахуватись з ним, оскільки має на меті добрі наміри, та до кінця запевняв ОСОБА_6 про те, що не буде псувати їх довготривалі стосунки, що склалися на спільній довірі, тим самим недобросовісно використовуючи дану довіру з боку потерпілого, маючи на меті шахрайським шляхом присвоїти собі його грошові кошти.

Отже, закінчуючи реалізовувати свій злочинний намір, діючи відповідно до спланованих дій, ОСОБА_2 незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6, в розмірі 35000 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 30.06.2016 склало 869904,3 гривень.

Своїми злочинними діями ОСОБА_2, за період з 20.08.2014 по 30.06.2016 переслідуючи єдиний умисел, шахрайським шляхом, користуючись довірою та заводячи в оману потерпілого ОСОБА_6, спричинив останньому матеріальний збиток на загальну суму 2114884, 8 гривень.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_2 у приватній власності значиться будинок, житловий з господарськими будівлями та спорудами за адресою Одеська область, Овідіопольський район, село Мізікевича, вулиця Володимирська, ж/м «Совіньйон» будинок 11, загальною площею 259,5 кв.м., реєстраційний номер майна : 21902073; нежитлове приміщення розташоване за адресою м. Одеса вул. Дальницька 50\11 загальною площею 328,8 кв.м., реєстраційний номер майна 19764750, та 3/8 частини квартири двохкімнатної розташованої за адресою АДРЕСА_1, реєстраційний номер майна : 12379793.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на 3/8 частини квартири двохкімнатної, розташованої за адресою АДРЕСА_1, яке на праві спільної часткової приватної власності належить ОСОБА_2 (реєстраційний номер майна : 12379793).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: А.В. Дерус

02.06.2017