Ухвала суду № 66895701, 14.03.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/4684/17

(№1-кс/760/4291/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 03. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Кашаріної В. С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000056,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Кашаріної В. С., погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області Біленко В. І. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016040000000056.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України, на ТОВ «Міранда» від Міжнародної організації з міграції в Україні (далі за текстом - МОМ) перераховані кошти на суму 257 558.48 дол. США та від Представництва Організації Об'єднаних Націй в Україні (далі за текстом - ООН) - 2 941005.25 грн.

Відповідно до узагальненого матеріалу, між «Міранда» (Постачальник), в особі директора ОСОБА_3 та Міжнародною організацією з міграції, в особі Голови Представництва Манфреда Профазі (МОМ) укладено договір поставки товару №UA1-2015-227 від 12.10.2015 року, згідно якого Постачальник зобов'язується надати МОМ ІТ обладнання, програмне забезпечення, послуги щодо його встановлення та підтримки відповідно до умов договору. Договір укладений між МОМ та Постачальником в рамках виконання проекту міжнародної технічної допомоги, що фінансується Європейським союзом «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні» (реєстраційна картка проекту №3286-01 від 18.09.2015). Цей Договір укладений на підставі Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від12.12.2006 року, ратифікованої Законом країни № 360-УІ від 03.09.2007. Бенефіціаром проекту є Міністерство соціальної політики України. Товари та послуги за вказаним Договором відповідають Плану закупівель товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги.

Так, ОСОБА_3, будучи службовою особою підприємства, розпоряджаючись його майном та коштами, діючи в порушення вимог зазначеного Договору, а саме його пункту № 10 у якому передбачено, що «Постачальник не передоручає або не передає субпідрядникам, повністю або частково, будь-які роботи за цим договором за відсутності письмової згоди МОМ», достовірно знаючи, що МОМ не надано письмових згод на передоручення що стосуються умов даного Договору, за невстановлених слідством обставин, та у невстановленому слідством місці, вніс завідомо неправдиві відомості до договорів щодо виконання робіт з компанією «Apolineja OU».

Таким чином, у Міністерства соціальної політики України зберігається документація конкурсних торгів, участь у яких приймало та у яких стало переможцем ТОВ «Міранда» (код ЄДР 19403580), а саме: документація конкурсних торгів, пропозиції конкурсних торгів, які надсилалися учасниками торгів, а також документація, яка свідчить про здійснення господарських операцій між заявником конкурсу та переможцем а саме: договори (угоди), додаткові договори (угоди), накладні та податкові накладні, рахунки-фактури., платіжні доручення, акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг).

У зазначених документах, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи знаходяться тільки у Міністерства соціальної політики України, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київськй області Кашаріній В.С. та оперативним співробітникам, що будуть діяти за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів у службових осіб Міністерства соціальної політики України наступні первинні документи:

1.1. Які фіксують факти участі та перемоги ТОВ «Міранда» (19403580) у конкурсних торгах Міжнародної організації міграції (Міністерства соціальної політики України), а саме:

- оригінали документації конкурсних торгів Міжнародної організації міграції (Міністерства соціальної політики України) та ТОВ «Міранда» щодо проведення процедури торгів на закупівлю техніки та зміни до документації конкурсних торгів;

- копії видань «Вісника державних закупівель» та відповідних міжнародних видань, у яких розміщувало оголошення про проведення торгів Міжнародна організація міграції (Міністерство соціальної політики України);

- оригінали оголошень про проведення торгів;

- оригінали реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

- оригінали протоколів розкриття конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій);

- оригінали протоколів оцінки конкурсних торгів (цінових пропозицій);

- оригінали повідомлень учасників про результати конкурсних торгів;

- оригінали повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів;

- оригінали звітів про результати проведення процедур торгів та попередньої кваліфікації;

- оригінали оголошень про результати торгів;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені комітетом з конкурсних торгів Міжнародної організації міграції (Міністерства соціальної політики України).

1.2. Пропозиції конкурсних торгів ТОВ «Міранда» (19403580) так і решти учасників конкурсних торгів Міжнародної організації міграції (Міністерства соціальної політики України), а саме:

- оригінали пропозицій конкурсних торгів ;

- оригінали погоджень з істотними умовами договору;

- оригінали анкет учасників торгів;

- оригінали довідок про працівників відповідної кваліфікації;

- оригінали інформаційних довідок про технічні можливості учасника (матеріально-технічна база);

- копії балансів за останній звітний період;

- копії звітів про фінансові результати за останній звітний період;

- копії звітів про рух грошових коштів;

- оригінали довідок з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості за кредитами;

- оригінали довідок з банку про наявність відкритих рахунків;

- оригінали довідок про те, що учасник не являється банкрутом і стосовно нього не порушено провадження у справі про банкрутство;

- оригінали довідок з податкового органу про відсутність заборгованості перед бюджетом;

- копії статутів підприємства;

- копії свідоцтв про державну реєстрацію;

- копії довідок ЄДРПОУ;

- копії свідоцтв платника податків;

- копії довідок про взяття на облік платника податків

- копії паспортів директорів;

- копії наказів на призначення керівників;

- оригінали довідок про те, що учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності, за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

- оригінали довідок про те, що службова особа учасника, не була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі;

- копії сертифікатів якості та відповідності;

- оригінали листів виробника про гарантії здійснення поставки

- оригінали довідок про виконання аналогічних договорів;

- копії технічних характеристик товару;

- а також оригінали та копії інших документів, які були складені та надані учасниками торгів.

1.3. Документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій Міжнародною організацією міграції (Міністерства соціальної політики України) з ТОВ «Міранда (19403580), а саме:

- оригнали договорів (угод) про закупівлю товарів за державні кошти, додаткових договорів (угод);

- оригінали специфікацій до договорів;

- оригінали рахунків-фактур;

- оригінали податкових накладних;

- оригінали видаткових накладних;

- оригінали платіжних доручень;

- оригінали актів приймання-передачі товару;

- оригінали актів приймання-передачі на відповідальне зберігання;

- оригінали реєстрів бюджетних фінансових зобов'язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів;

- а також оригінали та копії iнших документів, які були складені та надані при здійсненні господарських операцій між вищезазначеними підприємствами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник