Ухвала суду № 66891391, 30.03.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/5111/17

Провадження №1-кс/200/3032/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12017040000000497 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним.

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000497 від 23.02.2017 за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами Самарської районної у м. Дніпро ради, які у період 2016 року, вступивши злочинну змову із службовими особами ТОВ ВКП «Стандарт-ЛТД», зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розкрадання бюджетних коштів, виділених на виконання ремонту доріг і благоустрою території, шляхом перерахування коштів за безтоварні операції на рахунки фіктивних підприємств, з метою їх конвертування в готівку, внаслідок чого заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили значні збитки державі. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» (ЄДРПОУ 13462148, протягом 2016 року отримано від ВКГ Самарської районної у м. Дніпро ради (ЄДРПОУ 13416788) та Любимівської сільради (ЄДРПОУ 04339741) бюджетні грошові кошти у сумі понад 6 млн. грн. за виконання поточних ремонтів доріг та благоустрою території. Проведеними заходами встановлено, що роботи фактично виконано не в повному обємі, а частина бюджетних коштів перераховується на підприємства з ознаками «фіктивності» з метою їх легалізації. В подальшому службовими особами ТОВ ВКП «СТАНДАРТ ЛТД» грошові кошти в сумі 2 млн. грн. перераховано на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності»:ТОВ «ЕКАТЕРИНИНСЬКИЙ КОНТРАКТ» (ЄДРПОУ 4020023), та ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ» (ЄДРПОУ 40551175). Підприємства за юридичними адресами не знаходяться, директори вказаних підприємств фактичної діяльності не здійснюють. Також, допитаний свідок у кримінальному провадженні пояснив, що дійсно за адресою м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 14 групою осіб здійснюється діяльність щодо «конвертування» грошових коштів за допомогою підприємств: ТОВ «Дніпропетровський завод спеціального обладнання», ТОВ «АРТЕМІДА ІМПОРТ», ТОВ «Ротор електрік плюс» та інших. До вказаної групи осіб входять ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інші особи.

З метою встановлення руху грошових коштів, встановлення ознак фіктивності серед контрагентів, відсутності поставок товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу інформації про рух грошових коштів по відкритих рахунках: №26001011485201 (українська гривня), №26000095301492 (українська гривня), №26106010485646 (українська гривня), №26048095000011 (українська гривня), №26153095000003 (українська гривня), №26008095000051 (українська гривня), №26004095000367 (українська гривня), №26007095000008 (українська гривня), №26158095103081 (українська гривня), №26065052930000 (українська гривня), №26001095301491 (українська гривня), №26067095301491 (українська гривня), №26003000078531 (українська гривня), №26047000003573 (українська гривня) що належать підприємству ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Стандарт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 13462148), та знаходяться в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) м. Київ, вул. Ковпака, 29.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «УКРСОЦБАНК» (код ЄДРПОУ 00039019) м. Київ, вул. Ковпака, 29 - надати прокурору у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи або працівникам оперативних підрозділів за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів із подальшим їх вилученням, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздрукованої на паперовому носію та в електронному вигляді інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2016 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження/перерахування, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми платежу, призначення платежу по наступним рахункам: №26001011485201 (українська гривня), №26000095301492 (українська гривня), №26106010485646 (українська гривня), №26048095000011 (українська гривня), №26153095000003 (українська гривня), №26008095000051 (українська гривня), №26004095000367 (українська гривня), №26007095000008 (українська гривня), №26158095103081 (українська гривня), №26065052930000 (українська гривня), №26001095301491 (українська гривня), №26067095301491 (українська гривня), №26003000078531 (українська гривня), №26047000003573 (українська гривня) що належать підприємству ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Стандарт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 13462148).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.04.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко