Ухвала суду № 66886739, 30.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6134/17 1-кс/335/4128/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м. Запоріжжя.

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко М.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080060001844 від 26.04.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.

Корпоративні права держави у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» був включений до переліку обєктів, що підлягають приватизації у 2017 році.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизацію державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію обєкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий обєкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є Фонд державного майна України.

Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації ТОВ «Січ-контракт», ЄДРПОУ 39526989 здійснювало зберігання металобрухту, що був незаконно реалізований з ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Обставин вчинення кримінального правопорушення вказують на причетність керівництва ТОВ «Січ-контракт», ЄДРПОУ 39526989 до схеми по розкраданню майна ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Січ-контракт», ЄДРПОУ 39526989 в ході ведення господарської діяльності використовувало розрахунковий рахунок № 26009300004534 у валюті долар США, ОСОБА_2, українська гривня, відкритий у ПАТ «Діамантбанк», МФО 320854.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також відстеження ланцюжку руху грошових коштів, сплачених ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за виконання робіт з демонтажу, відчуження, переробки, поставки, зберігання майна товариства, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" /код ЄДРПОУ 23362711/ за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А, по розрахунковому рахунку № 26009300004534 у валюті долар США, ОСОБА_2, українська гривня та всім іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритих ТОВ «Січ-контракт», ЄДРПОУ 39526989 у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" /код ЄДРПОУ 23362711/, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не зявився, причину неявки суду не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_4, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_13 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ПАТ "ДІАМАНТБАНК" /код ЄДРПОУ 23362711/ за адресою: 04070, м. Київ, Контрактова площа, буд. 10-А, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № 26009300004534 у валюті долар США, ОСОБА_2, українська гривня, відкритих ТОВ «Січ-контракт», ЄДРПОУ 39526989 у ПАТ "ДІАМАНТБАНК" /код ЄДРПОУ 23362711/, з вказівкою дати, з розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 16.12.2015 по 19.05.2017, в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ «Січ-контракт», код ЄДРПОУ 39526989;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ «Січ-контракт», код ЄДРПОУ 39526989 за період з 16.12.2015 по 19.05.2017;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Січ-контракт», код ЄДРПОУ 39526989 за період з 16.12.2015 по 19.05.2017.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 30.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна