Ухвала суду № 66883743, 25.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/7611/17

Провадження № 1-кс/234/2585/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 травня 2017 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1

Розглянув клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором управління нагляду прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання надійшло до суду 24.05.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №42015050390000101 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42015050390000101 від 09.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК Українии, відповідає вимогам ст.ст.162, 160 КПК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 в обґрунтування клопотання зазначив: що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 42015050390000101 від 09.10.2015 за фактом розтрати та заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2015 до прокуратури м. Краматорська надійшов рапорт від ОШ ЦУ СБ України в районі проведення АТО, про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Донецької обласної державної адміністрації та Краматорської міської ради, а саме розтрати бюджетних коштів у розмірі близько 20 млн. грн., виділених з екологічного фонду Донецької області на реконструкцію парків міста Краматорська (в тому числі парку культури та відпочинку «Сад Бернацького»).

Так, з метою здійснення реконструкції парку культури та відпочинку «Сад Бернацького» комунальним підприємством «Обєднання парків культури та відпочинку в особі директора ОСОБА_3 з ДП «Східноукраїнський екологічний інститут» укладено два договори (№005-2015 та №006-2015) від 10.04.2015 на виконання проектних та вишукувальних робіт, щодо озеленення міста, а саме реконструкції парків культури та відпочинку.

З метою визначення підрядника робіт з реконструкції парка культури та відпочинку «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна), у відповідності з вимогами Закону України «Про здійснення державних закупівель», Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому проведено відповідні конкурсні торги.

У вказаних торгах прийняло участь 2 учасника, а саме: ТОВ «БК Крамміськбуд» та ПрАТ «Промстроймонтаж», які надали документацію конкурсних пропозицій на підтвердження наявності необхідних виробничих потужностей. За результатами оцінки запропонованих цін тендерним комітетом УКБ міськвиконкому акцептовано конкурсну пропозицію ПрАТ «Промстроймонтаж», як такого, що має необхідні виробничі потужності та запропонував найменшу ціну.

В результаті 16.11.2015 між Управлінням капітального будівництва Краматорського міськвиконкому та ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄРДПОУ 32737481), було укладено договір підряду № 16-11, згідно якого підрядник (ПрАТ «Промстроймонтаж») прийняв на себе зобовязання протягом 2015-2016 років виконати роботи з реконструкції парка культури та відпочинку ім. Леніна.

З метою виконання умов договору № 16-11 від 16.11.2015, рАТ «Промстроймонтаж» 24.11.2015 уклав договір субпідряду № 140/04 з ТОВ «Будівельна компанія Крамміськбуд» (ЄРДПОУ 34546602) та договір субпідряду №7/12-16 від 10.03.2016 з Краматорським ПС ДРБВП ПАТ «Облдоррембуд» (ЄРДПОУ 05506000).

Під час досудового слідства, згідно з вилученими під час обшуків документами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Промстроймонтаж», встановлено, що зазначене підприємство при виконанні робіт з реконструкції парка культури та відпочинку «Сад Бернацького» (колишній парк ім. Леніна), мало фінансово-господарські стосунки (поставка мотузкового парку) з ПП «Промстройсервіс» .

Крім того, в ході досудового слідства здобута інформація, щодо фінансово-господарської діяльності ПрАТ Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481), яка свідчить про те, що ПрАТ Промстроймонтаж» були укладені угоди з суб'єктами підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності.

Згідно довідки ДПІ у м. Краматорську ГУ Міндоходів у Донецькій області ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) відкрито банківські рахунки в ПАТ «ПУМБ» № 26004962489908.

Документи з інформацією про залишки та рух грошових коштів ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) по вказаному банківському рахунку, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Виходячи з вищевказаного є можливим використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених банківських документах, та неможливо іншим способом довести обставини кримінального правопорушення та причетність до його скоєння конкретних осіб, у зв'язку з чим в теперішній час виникла необхідність на надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829, м. Київ вул. Андріївська,4).

Вважаючи те, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, якщо клопотання буде розглянуте у присутності посадових осіб ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) та ПАТ «ПУМБ» (ЄРДПОУ 14282829), у володінні яких знаходяться необхідні документи, дане клопотання необхідно розглянути без присутності посадових осіб вказаних суб'єктів. Разом з цим є достатні підстави вважати, що документи, вказані в клопотанні, необхідно вилучити, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, який здійснює оперативне супроводження досудового розслідування, дозвіл на розкриття банківської таємниці ПАТ «ПУМБ» м. Київ вул. Андріївська,4 (МФО 334851, ЄРДПОУ 14282829), та тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Промстроймонтаж» (ЄДРПОУ 32737481) і їх вилучення, а саме:

- Виписок на паперових і магнітних носіях, що містять зведення про рух грошових коштів на рахунку № 26004962489908, за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016 ( з обов'язковою вказівкою дати операції, повного найменування платника, одержувача і їх реквізитів (у тому числі коди ЄРДПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків), суми грошових коштів, призначення платежів).

- Платіжних документів, підтверджуючих подальший рух грошових коштів по прибутково-видаткових операціях по рахунках за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016 (чеки, ордери, векселі, реєстри і тому подібне), а також документи, підтверджуючі зняття з рахунків готівкових грошових коштів (чеки, платіжні доручення, векселі, доручення і інші документи).

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 23.06.2017 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи№ 1кс/234/2585/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова