Ухвала суду № 66880028, 25.05.2017, Вишгородський районний суд Київської області

"25" травня 2017 р. Справа № 363/535/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області Чірков Г.Є., при секретарі Гавриленко Ю.С., прокурора Грущака Д.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгороді клопотання слідчого Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110150000058 від 17 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

у клопотанні слідчий порушує питання про надання тимчасового доступу й вилучення інформації та документів, що становить банківську таємницю ТОВ «Контіненталь», яка знаходиться у ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «ОСОБА_1 БАНК МКБ», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укргазбанк» та ПАТ «КРЕДІТ ОСОБА_2», а саме до: інформації та документів, які містять дані про укладення/розірвання договорів банківського депозиту, кредитних договорів та відкриття/закриття депозитних, поточних та кредитних рахунків та/або інших рахунків за такими договорами (договорів, додатків та додаткових угод); інформації та документів, які містять дані про укладення договорів застави рухомого або нерухомого майна, майнових прав на отримання грошових коштів за цими договорами; документів стосовно осіб, які приймали участь в укладенні таких договорів та відкритті/закритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по депозитним рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час; довідок про залишок коштів на рахунках ТОВ «Контіненталь» станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Заслухавши прокурора на підтримання клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудове розслідування проводиться за фактом заволодіння ОСОБА_3 представником ОСОБА_4 співзасновника ТОВ «Контіненталь» та ОСОБА_5 шахрайським шляхом майном іншого співзасновника вказаного товариства ОСОБА_6, які 03 жовтня 2016 року в порушення умов статуту товариства провели неповноважні загальні збори товариства на яких виключили ОСОБА_6 з його учасників. В подальшому 01 березня 2017 року новий директор товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_3 незаконно відчужили на користь ТОВ «Кузьменецький цегельний завод», власником якого є ОСОБА_5 нерухоме майно ТОВ «Контіненталь», а саме: земельну ділянку кадастровий номер 3221855300:09:086:0102, що розташована в Київській області, Вишгородський р-н, Димерська селищна рада, магазин «УНІВЕРСАМ», розташований в смт. Димер, Вишгородського р-ну, Київської області по вул. Бударіна 1, та виробничу базу за адресою Київська область, Вишгородський р, смт. Димер, вул. Шевченка 91, кошти від продажу яких на банківські рахунки ТОВ «Контіненталь» не надходили.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Контіненталь» відкриті банківські рахунки у ПАТ «СБЕРБАНК», АТ «ОСОБА_1 МКБ», АТ «Укрексімбанк», АТ «Укргазбанк», ПАТ «КРЕДІТ ОСОБА_2».

Зазначене підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17 січня 2017 року, даними заяви про вчинення кримінального правопорушення від 16 січня 2017 року, протоколу допиту потерпілого від 26 січня 2017 року, інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на рухоме майно від 22 березня, 28 квітня та 13 травня 2017 року, протоколів позачергових загальних зборів ТОВ «Контіненталь» №03/10-16/1 та №03/10-16/2 від 03 жовтня 2016 року, державного акту на право власності на земельну ділянку від 18 квітня 2006 року, договору купівлі-продажу земельної ділянки від 29 березня 2006 року та Державної податкової інспекції у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.

Отже слідчим достатньо обґрунтовано, що згадані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й містять фактичні дані, які не можна довести в інший спосіб ніж надання до них тимчасового доступу та можливості вилучення.

Що стосується вилучення оригіналів вказаних документів, то підстави для цього згідно вимог ст. 132 та ч. 7 ст. 163 КПК України в клопотанні не обґрунтовані й перед слідчим суддею не доведені.

Таким чином заявлене клопотання ґрунтується на вимогах Закону, достатніх доказах і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 132, 159-166, 371-372 КПК України;

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити старшому слідчому Вишгородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого згідно п. 3 ч.2 ст. 40 КПК України інформацію та документи, що становить банківську таємницю ТОВ «Контіненталь», яка знаходиться ПАТ «СБЕРБАНК» (м. Київ, вул. Володимирська 46), АТ «ОСОБА_1 БАНК МКБ» (м. Київ, вул. Іллінська 8), АТ «Укрексімбанк» (м. Київ, вул. Антоновича, 127), АТ «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22) та ПАТ «КРЕДІТ ОСОБА_2» (м. Київ, вул. Пушкінська 42/4), а саме до належним чином завірених копій:

-інформації та документів, які містять дані про укладення/розірвання договорів банківського депозиту, кредитних договорів та відкриття/закриття депозитних, поточних та кредитних рахунків та/або інших рахунків за такими договорами (договорів, додатків та додаткових угод);

-інформації та документів, які містять дані про укладення договорів застави рухомого або нерухомого майна, майнових прав на отримання грошових коштів за цими договорами;

-документів стосовно осіб, які приймали участь в укладенні таких договорів та відкритті/закритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками по довіреностям щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по депозитним рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

-довідок про залишок коштів на рахунках ТОВ «Контіненталь» станом на день оголошення ухвали про тимчасовий доступ.

Ухвала згідно вимог ст. 309 і ч. 5 ст. 532 КПК України не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала згідно вимог ст. 533 КПК України є обовязковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала залишається в силі й діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя