Ухвала суду № 66879401, 30.05.2017, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/4289/17

Провадження № 1-кс/359/1022/2017

УХВАЛА

«30» травня 2017 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Криворучко І.В.

при секретарі судового засідання Шукало М.І.,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського відділу поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, посилаючись на те, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000015 від 13.01.2017 року за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки.

В клопотанні зазначено, що на території Бориспільського району Київської області в межах Глибоцької сільської ради функціонує піщаний карєр, яким на підставі оренди володіє ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Засновниками даного підприємства являються: ОСОБА_3, 17.05.1950 р. н., та ОСОБА_4, 13.09.1949 р. н., а безпосередньо здійсненням фінансово-господарської діяльності підприємства займаються ОСОБА_5, 25.02.1970 р. н., який перебуває на посаді директора підприємства та ОСОБА_6, 04.09.1971 р. н.

Згідно інформації про юридичну особу ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) основним видом діяльності є добування піску, гравію, глин та каоліну. Відповідно до наданого спецдозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 р. підприємством здійснюється видобуток піску, природного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га. Крім цього, встановлено що у жовтні 2015 року проведена планова перевірка ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) під час якої встановлено порушення, у тому числі, відсутність гірничого відводу. Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено, але протягом 2016 року на регулярній основі незаконно здійснювався та здійснюється видобуток піску, що порушує встановлені правила охорони надр та може створити небезпеку для довкілля. На даний час досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року та по цей час основними споживачами піску, який видобувається на Гартівському родовищі, являється ТОВ «ТІК «Вегас» (код ЄДРПОУ: 34190612) та ПП «Автосервіс» (код ЄДРПОУ: 25566725), що підтверджується товарно-транспортними накладними, та підтверджує функціонування (не законний видобуток піску) карєру по теперішній час.

На даний час у досудового слідства виникає необхідність у встановленні інших контрагентів товариства, руху коштів на рахунках ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996), фіктивних підприємств, тощо. З метою перевірки законності господарської та фінансової діяльності ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) виникає необхідність у проведенні виїмки в банківській установі за місцем відкриття рахунку вказаного товариства. Встановлено, що в АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю щодо відкриття ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) рахунків № НОМЕР_1 та 26009182392.

Інформація та документи щодо руху коштів по вказаному рахунку та осіб, що мали право користування рахунком мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Вищезазначені документи містять охоронювану законом таємницю і за їх відсутності у органа досудового розслідування відсутня можливість використати у розслідуванні відомості, що в них містяться. Крім того, іншим шляхом, окрім дослідження та отримання вказаних документів, встановити обставини, що підлягають зясуванню неможливо. Також, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) рахунків № НОМЕР_1 та № 26009182392 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), щодо руху коштів по вказаному рахунку, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Старший слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 в судове засідання не зявилася.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки. Дії кваліфіковані за ч. 2 ст. 364-1 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження № 42017111100000015 від 13.01.2017 року.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів щодо відкриття ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) рахунків № НОМЕР_1 та № 26009182392 в Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909), щодо руху коштів по вказаному рахунку, дасть змогу виконати завдання кримінального судочинства.

Беручи до уваги, що указані документи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дане клопотання підлягає задоволенню так як іншим шляхом, окрім дослідження та отримання копій вказаних документів, встановити обставини, що підлягають зясуванню неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу (з розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів) Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів із можливістю отримання завірених належним чином копій, які перебувають у володінні Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) рахунків № НОМЕР_1 та 26009182392, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків № НОМЕР_1 та 26009182392;

- анкет клієнта банку Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лескова, 9 по рахункам № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, ІР та ІD адрес за весь період користування послугою «клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) співробітниками Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лескова, 9 по рахунках № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- документів щодо придбання ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) та видачі співробітниками Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «ОСОБА_2 Аваль» (код МФО 380805, код ЄДРПОУ 14305909) м. Київ, вул. Лескова, 9 чекових книжок по рахунках № НОМЕР_1 та № 26009182392, векселів та ін.;

- договорів, укладених ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (код ЄДРПОУ 31722996) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № 26009182392;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 та № 26009182392 - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу починаючи з дати відкриття рахунку по дату здійснення виписки, які самі по собі або в сукупності з іншими речами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя І.В. Криворучко