YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 66874449, 29.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

29.05.2017

Номер справи

522/24666/16-к

Номер документу

66874449

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 522/24666/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/9241/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня) відкритим в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення, зокрема:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня);

- юридичної справи ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня);

- банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- відомостей щодо реєстрації ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, повязаних з проведенням банківських операцій службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня) службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428);

- документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016160000000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) зареєстровано на підставну особу, що дала свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створеного субєкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати законну підприємницьку діяльність.

Допитана в якості свідка ОСОБА_2 показала, що разом з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 займалась складанням бухгалтерської та податкової звітності СФГ «Любава-1», ТОВ «Єврохімпром», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Праймідоу», СФГ «Сабрам», ПП «Валінор», ТОВ «Грандматео», ТОВ «Родинне поле», ТОВ «Айтер», ФГ «Юго», ТОВ «Ліа Ексим», ТОВ «Алеос», ТОВ «Юніверсал-партнерс». Їй відомо, що вказані підприємства з ознаками фіктивності фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи. Бухгалтерські документи від вказаних посадових осіб підписували ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Таким чином, встановлено, що ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» та інші є фіктивними підприємствами, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків реально-існуючими суб'єктами підприємницької діяльності, надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.

Крім того, ОСОБА_2, показала, що чоловік на імя ОСОБА_5 займався оформленням митних документів підприємствімпортерів ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» по фіктивним операціям з купівлі-продажу імпортних товарів.

Проведеними оперативними заходами встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності контролює, крім інших, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 При проведенні впізнання по фотознімкам

ОСОБА_2 впізнала ОСОБА_5, як чоловіка на імя ОСОБА_5, про якого вона розповідала раніше.

Також, оперативними заходами встановлено, що на території Одеського регіону громадяни України - ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7,

ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організували та контролюють діяльність угрупування, причетного до діяльності т.зв. «конвертаційного центру», підконтрольні підприємства якого діють, в тому числі і на каналі зовнішньоекономічної діяльності.

У своїй протиправної діяльності організатори «конвертаційного центру» використовують реквізити понад 10 комерційних структур з ознаками фіктивності, у тому числі: ТОВ «Статус Юкрейн», ТОВ «Голден Харбор», ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза».

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що особи, які займаються вищевказаною протиправною діяльністю використовують офісне приміщення за адресою: м. Одеса вул. Пастера, 36 (1-3 поверхи), а функції курєра у зазначеній незаконній діяльності виконує гр. ОСОБА_8, який використовує автомобіль НОМЕР_1.

18.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.04.2017 проведено обшук за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Пастера 36 (1-3 поверх) в ході якого виявлено та вилучено документи первинно-бухгалтерського обліку (вантажно-митні декларації, коносаменти, інвойси), у тому числі щодо підприємства ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428), оригінали договорів на відкриття банківських рахунків в ПАТ «Діамантбанк», «ОТП Банк» та інші.

Також, 18.04.2017 в ході обшуку автомобілю марки «Мазда» 323 д.н. ВК 3747АТ виявлено та вилучено: печатку ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення чи відбувалось переведення грошових коштів на розрахункові рахунки, а також встановлення кола осіб, які мали право розпоряджатись рахунками та грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів та юридичної справи ТОВ «Статус Юкрейн» (40866428)

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що для проведення фінансово-господарських операцій службовими особами ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) використовувались розрахункові рахунки, відкриті в банківській установі: АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), а саме: №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня).

Відповідно до ст.ст.60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду, тобто іншими способами встановити рух коштів по рахунку «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) та осіб, які мали право розпоряджатись його рахунками і грошовими коштами, неможливо.

Вилучення банківських документів надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться, вони необхідні для проведення судових експертиз, та в подальшому документальних перевірок фінансово-господарської діяльності ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428) і його контрагентів.

Таким чином, вказані документи є джерелом доказів та встановлюють обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у звязку з тим, що вони відображають фінансові відносини з підприємствами.

Крім того, є достатні підстави вважати, що працівники АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) є зацікавленою стороною по вказаному кримінальному провадженню та можуть передати інформацію щодо проведених та запланованих слідчих і розшукових дій до свого клієнта ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄДРПОУ 40866428), що в свою чергу може призвести до знищення речей або документів.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити відомості про рух грошових коштів, , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів по розрахунковим рахункам №26000455034849 (840-долар США), №26000455034849 (978-євро), №26000455034849 (980-українська гривня) відкритим в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), з можливістю їх вилучення, зокрема: