Ухвала суду № 66864872, 13.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/2160/17

Провадження №1-кс/200/1272/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпро Сліщенко Ю.Г., за участю старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду у м.Дніпро клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №12015230100000663 від 27.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 190, ст. 257 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_3, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту.

Так, з метою приховування противоправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, зазначеними особами були зареєстровано вказані у клопотанні підприємства.

Таким чином, приблизно в 2013 році, на території м. Кривого Рогу, було створено злочинну групу в складі ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, тобто стійке обєднання декількох осіб для вчинення цього та інших злочинів, обєднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. В ході допиту потерпілої ОСОБА_6, встановлено, що остання 02.07.2016 року, уклала кредитний договір №Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819 перебуваючи у відділенні вказаного банку, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30, на суму 29999 гривень. Однак, потерпіла знову ж таки, довіряючи діям вказаних осіб, не отримала гроші за оформлений кредит у вищевказаній фінансовій установі. Дані грошові кошти у вищевказаному відділенні банку замість потерпілої отримала інша невстановлена особа.

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, та до інформації як в електронному так і в паперовому вигляді, а саме: до оригіналу кредитного договору № Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з усіма додатками до нього; до документів про отримання готівки у сумі 29999 гривень в касі відділення ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-т Гагаріна 30, з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26207005567549.980, з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком; відеозаписи з камер відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ «Ідея Банк» яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30; інформацію про оператора та касира відділення ПАТ «Ідея Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30, які 02.07.2016 року, відповідно до своїх обовязків оформлювали кредитний договір Z20.187.74978 від 02.07.2016 року та видавали готівку в касі по вказаному договору, інформацію про сплату ОСОБА_6 боргу по кредитному договору Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з наданням про час, місце та суму внесення коштів.

З метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Валова 11.

В судовому засіданні слідчій клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, ст..ст. 59,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Львів, вул. Валова 11, надати старшому слідчому в ОВС ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та /або слідчому СВ відділення поліції на ст. Кривий Ріг-Головний Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме до оригіналу кредитного договору № Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з усіма додатками до нього; до документів про отримання готівки у сумі 29999 гривень в касі відділення ПАТ «Ідея Банк» Код ЄДРПОУ 19390819, яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30, з наданням інформації про осіб, які отримали вказані грошові кошти з наданням документів, які засвідчують отримання грошових коштів в касі (чеки, відомості та ін); інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку №26207005567549.980, з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком; відеозаписи з камер відео спостереження, які встановлені у відділенні ПАТ «Ідея Банк» яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30; інформацію про оператора та касира відділення ПАТ «Ідея Банк», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна 30, які 02.07.2016 року, відповідно до своїх обовязків оформлювали кредитний договір Z20.187.74978 від 02.07.2016 року та видавали готівку в касі по вказаному договору, інформацію про сплату ОСОБА_6 боргу по кредитному договору Z20.187.74978 від 02.07.2016 року з наданням про час, місце та суму внесення коштів, з подальшим вилученням вищевказаних оригіналів документів, відеозапису та інформації.

Строк дії ухвали до 12 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий судді за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г.Сліщенко