Ухвала суду № 66858991, 31.05.2017, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/1720/17

1-кс/703/400/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 травня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Прилуцький В.О., при секретарі Бондаренко А.І., за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Пашковської Я.А.

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів фінансового лізингу, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ «Приватбанк».

Своє клопотання мотивує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальне провадження №1201650230002267 від 25 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3Є, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6А та ОСОБА_7, чим заподіяли останнім матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся знайомий ОСОБА_8, який проживає у м. Києві, з проханням оформити на її імя кредит для купівлі автомобіля. На початку вересня 2015 року вона оформила на себе кредитні зобовязання по виплаті грошей за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1. Реєстраційний номер НОМЕР_2. Для оформлення кредиту ОСОБА_8 попросив її приїхати до нього у м. Київ, де він останню зустрів. Потім вони разом поїхали до ПАТ КБ «Приватбанк», що у м. Івано-Франківськ, де працівники ПАТ КБ «Приватбанк», оформили всі документи. ОСОБА_4 усвідомлювала те, що розписується на документах про те, що на її імя оформлюється кредит по купівлі автомобіля, який фактично ніколи їй належати не буде та ним буде користуватись ОСОБА_8 та сплачувати щомісячно його вартість до погашення повної заборгованості по договору оформленого на її імя. Протягом наступних місяців вона нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_8 здійснював виплату грошових коштів по кредиту, оформленого на її імя, однак з травня 2016 року ОСОБА_8 перестав виплачувати кредит.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернулась знайома ОСОБА_7, із проханням оформити кредит на її імя, щоб допомогти її сину ОСОБА_8 працювати таксистом у м. Києві. Остання погодилась оформити на себе кредит по купівлі автомобіля для ОСОБА_8, який говорив, про те, що виплатить кредитні зобовязання за 3-4 місяця. Якщо у нього не буде виходити сплатити кредит, то він продасть автомобіль та погасить заборгованість. В кінці серпня 2015 року вона оформила на себе кредитні зобовязання по виплаті грошей за придбання автомобіля НОМЕР_3. Для оформлення кредиту вона до банку не їздила. Юрій попросив приїхати її до нього у м. Київ, Потім вони разом поїхали у м. Київ, до місцевості, де знаходилось приміщення з 2 рядами автомобілів. Там у неї молодий чоловік, зняв копії документів, а саме: паспортних даних та ідентифікаційного коду. Потім видав копії документів, на яких ОСОБА_3 поставила свої підписи. Протягом наступних місяців вона нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_8 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її імя. Юрій самостійно перераховував гроші за кредит. З травня 2016 року ОСОБА_8 перестав виплачувати кредит.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся син її знайомої ОСОБА_8, який проживає у м. Києві із проханням оформити кредит на її імя, в його інтересах. Остання погодилась та 25.08.2015 оформила на себе кредитні зобовязання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_4. Реєстраційний номер НОМЕР_5. Щомісяця згідно договору я ОСОБА_9 повинна сплачувати грошові кошти в сумі 6800 гривень (на протязі 60 місяців). Після оформлення договору та отримання автомобіля із салону в м. Черкаси, його забрав ОСОБА_8, пообіцявши виплачувати грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців ОСОБА_5 нічого не виплачувала та протягом 8 місяців ОСОБА_8 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її імя. З травня 2016 року ОСОБА_8 перестав виплачувати кредит, а до потерпілої почали телефонувати щодня працівники банку та повідомляти про заборгованість. Для оформлення кредиту ОСОБА_5 не їздила. ОСОБА_8 приїхав з м. Києва ще з одним чоловік та вони в трьох поїхали у м. Черкаси. Приїхавши на місце ОСОБА_5 побачила площадку з автомобілями, потім вони зайшли у приміщення разом з ОСОБА_8 там був працівник даної площадки (хлопець), даний чоловік зняв копії з її паспорту та ідентифікаційного коду. Потім її видали копії документів на яких вона поставила свої підписи. Після цього ОСОБА_8 оплатив їй дорогу до м. Сміли, а він разом з хлопцем, з яким приїхав, поїхали до м. Києва, один на автомобілі, який ми придбали, а інший, на якому вони приїхали.

Посилаючись на те, що з метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані договори фінансового лізингу, а саме: DNHDA+00000040 від 01.09.2016, DNHDA+00000048 від 25.08.2016, DNHDA+00000051 від 25.08.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених договорів, що знаходяться у володінні банку «Приватбанк».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: DNHDA+00000040 від 01.09.2016 та № DNHDA+00000048 від 25.08.2016, DNHDA+00000051 від 25.08.2016, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 354347, код ЄДРПОУ 14360570 за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50 з можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: DNHDA+00000040 від 01.09.2016 та № DNHDA+00000048 від 25.08.2016, DNHDA+00000051 від 25.08.2016 здійснити у Черкаському головному регіональному управління Публічного акціонерного товариства КБ «Приватбанк» місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького,40.

Інформацію про договори фінансового лізингу, а саме: DNHDA+00000040 від 01.09.2016 та № DNHDA+00000048 від 25.08.2016, DNHDA+00000051 від 25.08.2016 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: В. О. Прилуцький