Ухвала суду № 66844462, 08.08.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11180/16-к

Провадження № 1-кс/201/6762/2016

УХВАЛА

08 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ходаківський М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що протягом 2014 року та 2015 року службові особи товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградський нафтовий завод» ЄДРПОУ 32702436 шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче обєднання «Павлоградський хімічний завод», адреса якого: Дніпропетровська область, м.Павлоград, вул. Заводська, 44.

Територія державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.

На території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі за необхідні для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

Офіційно, до інформаційного листа Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» код ЄДРПОУ 32702436 орендує на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом державного заводу «Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом останнього.

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтовий завод» є громадянин ОСОБА_3, який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_4 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють безперешкодне сприяння виробництву на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс» підприємство якого зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, за допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали реалізуються за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через повязане підприємство ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830 зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_2 оф. 23 директором якого є ОСОБА_7, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. За фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основяненко, 5, та Дніпропетровський район, с. Дороге, вул.Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

У ході проведення інших дій було за можливим встановити, що виготовлення сумішей, які за своїм походженням відносяться до нафтової сировини, яка потім за допомогою потужностей державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» шляхом поетапних хімічних перегонів у спеціально призначених реакторах виготовляється суміш, яка за своєю якістю не призначена для використання за призначенням, як пальне.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин державним підприємством «Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам

Так, 25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8, який є приватним підприємцем повідомив, що 20 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_8 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на імя ОСОБА_9, яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_8 узгодивши по телефону із ОСОБА_9 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером АЕ 9029 ВВ щоби він здійснив завантаження пальним на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» який розташований за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44. Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_10 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою ОСОБА_8 прибув до державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» на території якого знаходять потужності за допомогою яких ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє із нафтової сировини пальне та паливо-мастильні матеріали. Так, ОСОБА_10 повідомив, що цього дня прибувши за вищевказаною адресою йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для здійснення завантаженням пального, що останній тобто ОСОБА_10 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_10 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_8 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_8 зустрівшись із громадянином ОСОБА_11, здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок, що на загальну склало суму 36718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_10 службовими особами ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи на придбане пальне, які були завірені печаткою ТОВ «Джалон» ЄДРПОУ 39483830.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території ДП «Павлоградський хімічний завод» розташовано обладнання для переробки нафти та іншої сировини, якенезаконно та без будь-яких документів використовується за попередньою домовленістю групою осіб, а саме ОСОБА_4, та керівництвом ДП «Павлоградський хімічний завод».

Потужності по виробництву пального здійснює виробництво за наявності сировини нафти, конденсату газового, яке за договорами перевезення здійснює автомобільне підприємство ТОВ «Плаза Транс» на вантажних автомобілях.

Проведеними заходами встановлено, що службові приміщення та офіс ТОВ «Плаза Транс» знаходяться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Будівельників, 43.

Відповідно до податкових зобовязань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2015 рік службові особи державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені до державного бюджету у якості податків за вироблене пальне, та використаних енергоносіїв, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_3, ОСОБА_11 та ОСОБА_9 та діючи групою осіб незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території державного підприємства «Павлоградський хімічний завод», чим причиняють цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у звязку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств.

Таким чином на даний час є не встановленими особи, які збувають сировину (нафту), яку за договорами оренди, водії підприємства ТОВ «Плаза Транс» доставляють на територію державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» для потреб у виготовленні пального працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

Відповідно до інформування з Департаменту захисту економіки Національної поліції України в Дніпропетровській області встановлено, що номером мобільного оператору ПрАТ «Київстар» (067) 298-56-67 користується працівник ТОВ «Плаза Транс» водій вантажного автомобіля марки «MAN TGA18.480» із державним реєстраційним номером АЕ 9533 HB громадянин ОСОБА_12.

Враховуючи зазначені обставини, для повноти, всебічності та обєктивності розгляду кримінального провадження, щодо встановлення точного місця та часу перебування водіїв ТОВ «Плаза Транс», які здійснюють доставку сировини (нафти) до ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» підлягають перевірці.

Вказану інформацію неможливо отримати в інший спосіб (без шкоди досудовому розслідуванню), окрім як у операторів мобільного звязку: юридичної особи ПрАТ «Київстар», який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Гагаріна, 103, а обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів довести у інший спосіб, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульові з'єднання), їх тривалості, вхідні та вихідні текстові повідомлення, маршрутів передавання з привязкою до місцевості абонента, з подальшим їх вилученням, а також встановлення ІМЕІ телефону за період часу з 07.00 годин 01.01.2016 року до 07.00 години 07.06.2016 року з абонентського номеру (067) 298-56-67 оператора телефонного звязку ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5., с. Молодіжне, вул. Молодіжна, буд. 12.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 42016040010000006, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_1, прокурору військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, вхідні та вихідні дзвінки (в тому числі нульові з'єднання), їх тривалості, вхідні та вихідні текстові повідомлення, маршрутів передавання з привязкою до місцевості абонента, з подальшим їх вилученням, а також встановлення ІМЕІ телефону за період часу з 07.00 годин 01.01.2016 року до 07.00 години 07.06.2016 року з абонентського номеру (067) 298-56-67 оператора телефонного звязку ПрАТ «Київстар», яким користується ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5., с. Молодіжне, вул. Молодіжна, буд. 12.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42016040010000006.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: М.П. Ходакіський