Ухвала суду № 66843993, 02.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1451/17

Провадження №1-кс/200/845/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні того ж суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017040000000046 від 17.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Комунальне підприємство «Організайно аналітична служба» Дніпровської міської ради в період з серпня по грудень 2016 року проведено шість закупівель товарів, робіт, послуг за бюджетні кошти та укладено фіктивні угоди з ТОВ «Альфаком» (код ЄДРПОУ 31952558), ФОП «ОСОБА_2С.», ТОВ «Центр Консалтинг», ФОП «ОСОБА_3В.», ТОВ «Контекст медіа», ТОВ «Український папір», чим заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що у ФОП «ОСОБА_3В.» (ІПН НОМЕР_1) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (філія ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» у Дніпрі (МФО 380805), за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4Д) відкрито рахунок: № 26007409475 по якому перераховувались грошові кошти.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу та можливості вилучення речей і документів - задовольнити.

Зобовязати керівника ПАТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9 (філія ПАТ «Райфайзен Аваль» у Дніпрі (МФО 380805), за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, 4Д), надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, іншим слідчим слідчої групи, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_5 та оперативному підрозділу за дорученням в порядку ст. 40 КПК Українидозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення), а саме до:

●документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП «ОСОБА_3В.» (ІПН НОМЕР_1) рахунку № 26007409475, а саме: заяви про відкриття рахунку, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи-підприємця в органах виконавчої влади; довідки про внесення субєкта господарювання до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт - Інтернет - банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

●документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» (ІПН НОМЕР_1) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з дати відкриття по теперішній час;

●документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ФОП «ОСОБА_3В.» (ІПН НОМЕР_1) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з дати відкриття по теперішній час.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 02.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя Ю.Г. Сліщенко