Ухвала суду № 66843571, 08.02.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 200/1895/17

Провадження №1-кс/200/1103/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г. розглянувши у приміщенні тогож суду у м.Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №12017040000000028 від 12.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Проводиться досудове розслідування за фактом протиправної діяльності групи осіб, які використовуючи підроблені документи, шляхом обману, здійснюють заволодіння значними сумами грошових коштів шляхом їх перерахування з розрахункових рахунків юридичних осіб на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому здійснюють їх обготівкування шляхом зняття фізичними особами з використанням підроблених документів, також встановлено що використовуэться у противоправній схемі ряду підприємств, серед яких: ТОВ «Ерміонія» (код ЄДРПОУ 40390844) та ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973).

Згідно даних ГУ ДФС у Дніпропетровській області ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973) відкрито рахунок № 26001560111001 в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), розташований за адресою (юридична): м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. № 30.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, вважаю що клопотання підлягає задоволенню оскільки, на вказаних розрахункових рахунках можуть бути грошові кошти які можуть бути набуті кримінально противоправним шляхом та використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та є таким що відповідають вимогам ст.98 КПК України, тобто є підстави передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для накладення арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони на використання та розпорядженням майном, а саме грошовими кошти, які розміщені на банківському рахунку № 26001560111001 ТОВ «Архелая» (код ЄДРПОУ 40334973), що відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), розташований за адресою (юридична): м. Київ, вул. С. Петлюри, буд. № 30.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом пяти діб з дня її винесення.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко