Ухвала суду № 66840729, 15.05.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/11925/16-к

н\п 1-кс/490/2041/2017 У Х В А Л А

05.05.2017р. слідчий судді Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

23.02.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження № 22016150000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України у звязку з наявними відомостями про те, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ «Юженергобуд» (ЄДРПОУ 04630809 м. Южноукраїнськ Миколаївської області) з метою прикриття незаконної діяльності у вигляді проведення безтоварних операцій між вищевказаним підприємством та іншими підприємствами, що мають ознаки фіктивності, в ході здійснення ними договірної фінансово-господарської діяльності щодо постачання товарів, виконання робіт та надання послуг на адресу ВП «ЮУ АЕС» за державні кошти, створили субєкти підприємницької діяльності ТОВ «ПСВ-Енергопроммонтаж» (ЄДРПОУ 38141595) та ТОВ «Оптметхім-2015» (ЄДРПОУ 39828782).

Крім цього, у період червня-серпня 2016 року службові особи ПАТ "Юженергобуд" (ЄДРПОУ 04630809) внаслідок відображення в своїй податковій звітності фактів проведення фінансово-господарських операцій, зокрема щодо придбання гірської маси, з контрагентом, що має ознаки фіктивності, а саме ТОВ «Транс-Експерт» (ЄДРПОУ 40207115), незаконно сформували податок на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет в сумі близько 1,4 млн. грн. При цьому, ТОВ «Транс-Експерт» для надання легітимності взаємовідносинам з ПАТ «Юженергобуд» відобразило в податковій звітності операції по придбанню гірської маси у інших підконтрольних фактичному директору ПАТ «Юженергобуд» ОСОБА_2 підприємств ТОВ «Южно-бугський карєр» (ЄДРПОУ 34437952), ПрАТ Управління механізованих робіт «Гідроенергобуд» (ЄДРПОУ 04679796), кінцевим бенефіціарним власником яких він є.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115) та перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і обґрунтував необхідність вивчення реєстраційних документів ТОВ «Транс-Експерт» (ЄДРПОУ 40207115)задля: встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ «Транс-Експерт» (ЄДРПОУ 40207115) в період з 30.12.15 по 19.04.17, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посади директора, бухгалтера ТОВ «Транс-Експерт» (ЄДРПОУ 40207115) в період з 30.12.15 по 19.04.17, конкретних дат їх призначення та звільнення; призначення судової почеркознавчої експертизи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення вказаних злочинів, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ УСБ України в Миколаївській області: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, а також слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ «Транс Експерт» (ЄДРПОУ 40207115) та перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державній адміністрації, розташованої за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 24, м. Київ, 01030, а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган фіскальної служби і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повідомлення органів фіскальної служби, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів фіскальної служби, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв'язку з припиненням юридичної особи; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко