Ухвала суду № 66838445, 06.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/6014/17

(№1-кс/760/5507/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06. 04. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Мельника С. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої Прокуратури №9 Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Мельника С. П., погоджене прокурором Київської місцевої Прокуратури №9 Школьним І. О. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090011912 від 12.10.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2016 до Солом'янського управління поліції, надійшла заява голови правління ОК «ЖБК «Енергетик-9» (податковий номер 22907427), ОСОБА_3 щодо вчинення кримінального правопорушення попереднім головою правління ОСОБА_4

Зі змісту заяви стало відомо, що в період з 22 вересня по 3 жовтня 2016 року ОСОБА_4 зняла з розрахункового рахунку кооперативу суму - 32049,17 грн. (які поступили за цей період на рахунок - оплата мешканців за комунальні послуги за серпень місяць). Крім того ОСОБА_4 нарахувала собі заробітну плату за червень 2016 року у розмірі 4025 грн. і за липень 2016 року - 4025 грн. хоча в цей період остання була офіційно звільнена з посади голови правління і виключена з членів кооперативу (за рішенням позачергових загальних зборів членів кооперативу від 2 червня 2016 року). Крім того ОСОБА_4 одразу звернулася до «ПриватБанку», намагаючись отримати доступ до фінансів кооперативу, але не отримавши доступ до рахунку кооперативу, ОСОБА_4 відкрила новий рахунок в банку «ПУМБ», та відправила лист про зміну банківських реквізитів в ГЮЦ, який почав перераховувати кошти, сплачені мешканцями за комунальні послуги за серпень, з 22.09.2016 року на новий рахунок відкритий в банку «ПУМБ».

В ході досудового розслідування встановлено дані про банківські рахунки відкриті ОК «ЖБК «Енергетик-9» (податковий номер 22907427) в ПАТ «ПУМБ» (код 14282829) а саме №2600125539 від 21.09.2016 та №2605512525 від 21.09.2016.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 23.09.2016 в ПАТ «ПУМБ» відкрито картковий рахунок НОМЕР_1.

Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування викладених в заяві фактів, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахункам №2600125539 від 21.09.2016 та №2605512525 від 21.09.2016 відкритих ОК «ЖБК «Енергетик-9» в ПАТ «ПУМБ» (код 14282829) за період часу з 01.01.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829).

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, та уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунках №2600125539 від 21.09.2016 та №2605512525 від 21.09.2016 відкритих ОК «ЖБК «Енергетик-9» за період часу з 01.01.2016 року по час внесення клопотання на розгляд, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, договорів на встановлення систем "Клієнт-банк" чи іншої програми по рахункам, інформації на електронному носії інформації, яка свідчить про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з'єднання по системі "Клієнт-Банк" чи іншій програмі з вищевказаними рахунками по кожній банківській операції, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, та уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (код 14282829), а саме документів на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 від 23.09.2016 відкритому ОСОБА_4 за період часу з 23.06.2016 року по дату постановлення ухвали, із усіма наявними копіями документів які стали підставою відкриття вказаного рахунку з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник