Ухвала суду № 66821208, 19.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16819/17

Провадження № 1-кс/761/10533/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Піхур О.В.

при секретарі: Кияшко К.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майор поліції Онофрійчук Анатолій Павлович, звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Гаджук Д.В., по кримінальному провадженню №12015100100014271, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів Товарної Біржі «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607), які знаходяться у володінні Акціонерного банка «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

Клопотання мотивоване тим, що від представника АБ "Укргазбанк" ОСОБА_3 до СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява, згідно якої арбітражним керуючім ОСОБА_4, під час здійснення своїх повноважень, а саме реалізації майна ПАТ "Кагарлицький цукровий завод", шляхом проведення аукціону з продажу майна, було вчинено зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало тяжких наслідків інтересам держави.

18.03.2008 року між ПАТ «АКБ «Київ» (м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, правонаступником якого є АБ «Укргазбанк») та ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 19409200) був укладений кредитний договір № 04/2008, на строк з 19.03.2008 по 17.03.2009. У подальшому період кредитування подовжувався до 01.09.2014, а ліміт кредитування було збільшено до 5,5 млн. доларів США.

У 2014 році, в зв'язку з неплатоспроможністю ПАТ «Кагарлицький цукровий завод», згідно Ухвали Господарського суду м. Києва, розпочато справу №911/531/14 про банкрутство вищезазначеного підприємства. Ініціюючим кредитором виступило ТОВ «Бурти-Перемога».

Ухвалою від 11.09.2014 затверджено реєстр вимог кредиторів ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» на загальну суму 83 979 603,40 грн.

Постановою Господарського суду Київської обл. від 16.10.2014 ПАТ "Кагарлицький цукровий завод" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Ухвалою від 30.12.2014 визнано організатора аукціону - ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів».

Визнано поточні грошові вимоги АБ «Укргазбанк» до ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» у сумах: 2 444 289,57 грн. - вимоги, які забезпечені заставою, 1 218 грн. - перша черга.

23.04.2015 року відбулися перші торги за сумою всіх кредиторських вимог (83 979 603,40 грн.). Оскільки заяв на участь не надійшло, аукціон визнано таким, що не відбувся.

Згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 61 від 11.02.2015 про «Деякі питання участі держави у виведенні з ринку публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ»», з 19.06.2015 було здійснено передачу активів та зобов'язань ПАТ «АКБ «КИЇВ» на користь АБ «Укргазбанк» та визнання останнього правонаступником у здійсненні банківської діяльності.

12.11.2015 Ухвалою Господарського суду м. Києва у справі № 911/531/14 визнано кредиторські вимоги Банку, боржника визнано банкрутом та призначено арбітражного керуючого розпорядника майна ОСОБА_4 (АДРЕСА_1, тел. роб. НОМЕР_1

Згідно довідки про заборгованість по кредитному договору № 04/2008 від 18.03.2008, сума боргу ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» перед АБ «Укргазбанк» становить 3 816 011,01 (три мільйони вісімсот шістнадцять тисяч одинадцять) доларів США та 15 062 862,89 (п'ятнадцять мільйонів шістдесят дві тисячі вісімсот шістдесят дві) гривні.

Листом № 110/9789/2015 від 12.11.2015 АБ «Укргазбанк» повідомив арбітражного керуючого боржника про необхідність погодження незалежної оцінки перед продажем майна, його перевірки та необхідності надання відповідних документів стосовно заставного майна.

Недопущення працівників банку на підприємство для огляду заставного майна ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» вказує на те, що іпотечне та інше майно (транспортні засоби та сільськогосподарська техніка) було без згоди Банку реалізовано посадовими особами боржника та арбітражного керуючого ОСОБА_4, а грошові кошти в рахунок погашення заборгованості не надійшли.

Слід звернути увагу, що дії ОСОБА_4 щодо недопущення працівників банку для огляду та перевірці предметів застави додатково вказує на приховування кримінального правопорушення стосовно незаконних дій з заставним майном АБ «Укргазбанк».

Документи щодо переліку заставного майна, копії кредитного договору, копії договорів застави з додатками знаходяться в матеріалах вищевказаного кримінального провадження.

В подальшому було встановлено, 25.01.2016, комплекс, загальною площею 20 203,1 кв. м, розташований за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Воровського, 16., нежитлові будівлі, заг. площею 2 935,1 кв. м., розташовані з адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Канатна, 13; нежитлові будівлі, заг. площею 1 268,5 кв. м., розташовані з адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Народна, 19а; обладнання та інші основні засоби (1402 одиниці), що знаходяться за адресою: Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Воровського, 16; транспортні засоби в кількості 52 одиниць та транспортні засоби в кількості 39 одиниць були реалізовані арбітражним керуючім розпорядником майна ОСОБА_4 на підставі аукціону з продажу майна ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» від 22.01.2016 за грошові кошти у сумі 4 299 755 гривень 69 копійок. Пари цьому було складено протокол про підсумки аукціону з продажу майна ПАТ «Кагарлицький цукровий завод», де організатором проведення аукціону була Товарна Біржа «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607) на підставі договору на виконання послуг щодо організації аукціонів з продажу майна б/н укладеного 07.12.2015 та замовлення на продаж майна б/н від 18.12.2015.

Згідно довідки ДФС Товарна Біржа «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607) має відкритий рахунок в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) №26006010041283.

Новим власником вище перерахованих об'єктів рухомого та нерухомого майна згідно договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» стало ТОВ «ЛЛВ-СПОРТ» (код ЄДРПОУ 40155696).

Ураховуючи те, що початкова вартість цілісного майнового комплексу з об'єктами рухомого майна, яка була виставлена на аукціоні становить 83 979 603 гривень 40 копійок, а реальна сума реалізації склала 4 299 755 гривень 69 копійок, у слідства виникають підстави вважати, що діями Арбітражного керуючого ОСОБА_4, яка є особою, що надає публічні послуги під час виконання функцій покладених на неї Державою, було вчинено зловживання своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, чим спричинила тяжкі наслідки інтересам держави.

На даний час під час проведення досудового розслідування було здобуто належну кількість доказів, які свідчать про привласнення та розтрату майна арбітражним керуючим ПАТ «Кагарлицький цукровий завод» ОСОБА_4

З метою перевірки отриманих фактичних даних про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо руху коштів та призначення платежів по банківському рахунку №26006010041283 за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017, який рахується за Товарною Біржою «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607) та знаходяться у володінні Акціонерного банку «Південний» (МФО 328209).

Отримання тимчасового доступу та вилучення документів за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року, щодо банківського рахунку необхідно, оскільки заявник вчинення кримінального правопорушення у своїх показах вказує, що факти привласнення грошових коштів мали місце саме у даний період часу.

Вилучені документи, щодо руху коштів та призначення платежів по банківському рахунку №26006010041283 за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року будуть використані як речові докази - документи по матеріалах кримінального провадження.

Таким чином, з метою повного, об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, встановлення об'єктивної істини необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення їх копій, а саме: завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку №26006010041283 Товарної Біржі «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в Акціонерному банку «Південний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майор поліції Онофрійчук Анатолій Павлович підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні Акціонерного банка «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майора поліції Онофрійчука Анатолія Павловича, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП у місті Києві майору поліції Онофрійчуку Анатолію Павловичу, або іншим слідчим, які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів Товарної Біржі «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607), що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного банка «Південний» (МФО 328209), який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1: 19390819, а саме: руху грошових коштів по рахунку №26006010041283 Товарної Біржі «Укрспецресурс» (код ЄДРПОУ 37200607) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період часу з 01.01.2016 по 15.05.2017 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя