Ухвала суду № 66820592, 23.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27971/17-к

У Х В А Л А

23 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю слідчого Тимошенка В.В., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Тимошенка В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Тимошенко В.В., за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Нагірняка Б.М.

звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються в ПАО «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319) МФО 321767, яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000416 від 21.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 та ч. 2 ст. 365 КК України, за фактом перевищення службових повноважень колишніми високопосадовцями (ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5), а також командиром та заступником СБСМ «Грифон» ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_6 та ОСОБА_7 при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного ОСОБА_8, - ОСОБА_9.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Тимошенка В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, Тимошенку В.В., Дорошу Т.М. та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42014000000000416 від 21.05.2014, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАО «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ 14359319; МФО 321767), яке розташоване за адресою: м. Київ, б-р Шевченко/вул. Пушкінська, 8/26 , із можливістю вилучення копій, а саме:

- усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1;

- інформації про рух грошових коштів клієнта в паперовому та електронному вигляді ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 15.06.2013 по 01.04.2014 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО,номера рахунку/, місць, дат і часу здійснення оплат та призначення платежу.

- усіх документів банківської справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків на ім'я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2;

- інформації про рух грошових коштів клієнта в паперовому та електронному вигляді ПАО «ВТБ Банк» ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 15.06.2013 по 01.04.2014 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО,номера рахунку/, місць, дат і часу здійснення оплат та призначення платежу.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/27971/17-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Тимошенку В.В.

Копія - ПАО «ВТБ Банк»

Слідчий суддя В.В. Підпалий