Ухвала суду № 66820481, 29.05.2017, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1536/17

Номер провадження 1-кс/236/366/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів,

що містять банківську таємницю

29 травня 2017 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Бєлоусов А.Є., за участю секретаря судового засідання Колесник О.І., слідчого Юрікова О.О. розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю ,

ВСТАНОВИВ:

29.05.2017 до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050420000009 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства невідомою особою.

Клопотання обґрунтоване наступним.

03 січня 2017 року до чергової частини Лиманського відділення поліції Словянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 03 січня 2017 року в період часу з 14 години 30 хвилин по 15 годин 30 хвилин невідома особа, шляхом обману та повідомлення неправдивих відомостей, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 3600,00 грн з картки ПАТ «Державний ощадний банк» № 5167 4900 4341 6842, які належать заявниці.

За фактом звернення гр. ОСОБА_3 було розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 12017050420000009 від 03 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

Допитана в якості потерпілого гр. ОСОБА_3 пояснила, що 30.12.2016 року на її телефон +38(050)9749811 прийшло смс-повідомлення про те, що її картка ПАТ «Державний ощадний банк» № 5167 4900 4341 6842 заблокована. 03.01.2017 року вона подзвонила на номер телефону вказаний в смс-повідомленні +38(099)6285742. Їй відповів невідомий чоловік, який сказав, що треба підключити смс-інформування. Також він спитав, чи має вона ще мобільний телефон, щоб вони могли паралельно розмовляти, на що вона вказала номер свого чоловіка ОСОБА_4 +38(050)6928735. Після чого невідомий чоловік подзвоним на номер її чоловіка, але у нього в телефоні дзвінок був від «невідомого абонента». Вони продовжили розмову, та чоловік сказав, що для того, щоб розблокувати карту, необхідно сказати паролі, які будуть приходити в смс-повідомленнях. Протягом часу з 14 годин 48 хвилин по 14 годи 56 хвилин їй прийшло 5 смс-повідомлень з паролям, які вона назвала незнайомцю. Після чого на її телефон прийшло смс-повідомлення про зняття грошових коштів у сумі 3600,00 грн з картки ПАТ «Державний ощадний банк» № 5167 4900 4341 6842.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_3, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3600,00 гривень.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо руху грошових коштів по карті Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» № 5167 4900 4341 6842, із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення рахунку банку на який було здійснено переказ грошей, та особи якій належить відповідний рахунок.

Слідчий вважає, що вся необхідна інформація, щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» враховуючи той факт, що встановити інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку № 5167 4900 4341 6842 подальшого встановлення місця здійснення операцій, ніж отримавши тимчасовий доступ до речей і документів неможливо.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України Про банки і банківську діяльність. Тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити

Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором Лиманського відділу Слов'янської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050420000009 від 03.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Лиманського відділення поліції Слов'янського відділу поліції Головного Управління Національної Поліції України в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ Державний ощадний банк України» надати доступ до вищезазначеної інформації, яка зберігається у АТ «Державний ощадний банк України», який розташований за адресою: 01001 м. Київ вул. Госпітальна 12 «Г», тел. (044) 363-01-33, факс (044) 247-85-68, E-mail: contact-centre@oschadnybank.com, а також з можливістю вилучення даної інформації в філії Донецьке обласне управління ПАТ «Державний ощадний банк України» розташованого за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Я.Мудрого, 39/41, а саме :

-інформації щодо руху грошових коштів по банківській карті №5167 4900 4341 6842, емітованої в Публічному акціонерному товаристві «Державний ощадний банк України» за період з 03.01.2017 року по 04.01.2017 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям, назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів(вид та номер платіжного документу), повідомити назву банку до якого були спрямовані гроші, а також RRN (Referens number), дату та час його здійснення, оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя -