Ухвала суду № 66820012, 30.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6527/17

Провадження №1-кс/263/3649/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12016050000000616 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. З ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулась до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» за адресою: Україна, 61023, м. Харків, ул. Весніна, 7.

Дослідивши суть клопотання, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ «Метахім» після закупівлі підакцизного товару «Бензол сирий камяновугільний» ТУ У 24.1-00190443-003-2003 на коксохімічних заводах здійснюють «переробку» бензолу нібито як сировини, яка буде використовуватись в хімічній промисловості. Внаслідок цього, підприємство-виробник - продавець бензолу (коксохімічний завод) та ТОВ «Метахім» звільняються від зобовязання сплати акцизного збору у розмірі 250 євро за 1000 кг сировини (бензол сирий камяновугільний). За участю місцевої державної фіскальної служби складаються документи про використання компоненту моторного палива (бензолу сирого камяновугільного) у якості сировини, яка використовується в хімічний промисловості. Насправді, згідно проведених лабораторних досліджень в промисловій лабораторії ПАТ «Авдіївський коксохімічний завод» продукт, який ТОВ «Метахім» збуває своїм клієнтам під виглядом КМПА, не відповідає ТУ (згідно супровідних документів підприємства компонент моторних палив ароматичний відповідає ТУ У 20.1-00190443- 034:2014), розробленим для компонента моторного палива ароматичного (КМПА) та є бензолом сиром камяновугільним. Таким чином, ТОВ «Метахім» під виглядом компонента моторного палива ароматизованого (КМПА), який не віднесений до підакцизних товарів збуває оптовим виробникам «фальсифікованого» моторного палива (бензинів різних марок), які розташовані на території Харківської. Дніпропетровської та Одеської областей, бензол сирий камяновугільний, який є підакцизним товаром, чим ухиляються від сплати акцизу у вигляді 250 Євро за 1000 кг чим порушують. Таким чином, можливо припустити, що внаслідок несплати акцизу Державі нанесено збитки на суму 35 680 000.

Згідно проведеного дослідження, рідина, яку ТОВ «Метахім» по документах, як КМПА постачає покупцям є не КМПА, а фактично бензолом сирим камяновугільним, що свідчить про те, що зазначене підприємство використовує вказану речовину не за цільовим призначенням.

З метою проведення хімічної експертизи встановлення відповідності рідини до умов додержання ТУ при виробництві КМПА та відповідності рідини до ТУ бензолу сирого, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів ТУ У 24.1-00190443-003-2003, можливість ознайомлення з технічними умовами та можливість виготовлення копій вказаних технічних умов та їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вирішуючи подане клопотання суд виходить з наступного.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте слідчим були порушені вищезазначені вимоги КПК України, а саме не доведено належними та допустимими доказами, що документи ТУ У 24.1-00190443-003-2003 перебувають у володінні ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також не доведено попереднього звернення слідчого до ДП «Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут (УХІН)» з метою отримання доступу до вказаних документів, та відмови останнього у наданні слідчому такого доступу.

Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає законних підстав для задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12016050000000616 від 21.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. З ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа