Ухвала суду № 66819899, 24.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Літвінової В.В. розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Мурачова Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015,

в с т а н о в и в:

До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором в даному кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновою В.В., про надання тимчасового доступу до документів, в зв'язку з здійсненням досудового розслідування слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У судовому засіданні, прокурор заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2, ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі слідчого та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_4 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

У 2011 році ОСОБА_4 та ОСОБА_17 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн».

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Відповідно до наданих рекомендацій, майбутню структуру групи «Агрейн» повинна була очолити холдингова компанія «Agrein Holding Limited» (Кіпр), кінцевими бенефіціарами якої у рівних долях є ОСОБА_17 та ОСОБА_4 через DNS Trust та PNP Agri Trust відповідно.

Так, виключно з метою проведення реструктурування ОСОБА_4 організував створення 6 українських підконтрольних йому підприємств (ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код 37974582), ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (код 37974577), ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК» (код 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код 37974561), ТОВ «УЕЛС ХАУС» (код 37974598), ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (код 37975146)), на які відповідно до договорів купівлі-продажу у грудні 2011 року переоформлено корпоративні права 15 українських підприємств групи «Агрейн», з метою їх подальшого реструктурування.

Згідно з матеріалами досудового розслідування кошти для оплати за 15 українських підприємств групи «Агрейн» ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код 37974582), ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (код 37974577), ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК» (код 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код 37974561), ТОВ «УЕЛС ХАУС» (код 37974598), ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (код 37975146) отримувало від ТОВ «Нітроінвест» (32921494).

Решта 7 українських підприємств групи «Агрейн» залишилась оформленою на фізичних осіб - працівників Бізнесу, підконтрольних ОСОБА_4: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, які володіли вказаними компаніями в інтересах обох бенефіціарів: ОСОБА_4 та ОСОБА_17

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав були:

А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146);

Б) фізичні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_20.

Покупцями корпоративних прав були: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

При цьому, ОСОБА_4 спільно з іншими підозрюваними у провадженні, використовуючи факт перебування компаній в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_17 50% українських підприємств групи «Агрейн», вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1 598 555 002, 5 грн.

У подальшому, корпоративні права ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» було продано зареєстрованим під юрисдикцією Кіпр: Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883). Уповноваженим представником всіх зазначених компаній-нерезидентів є підозрюваний ОСОБА_15, який діяв на підставі довіреності.

Крім того, встановлено, що представником компаній Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883). ОСОБА_23 та представником Myford Holdings Limited (код НЕ321883). - ОСОБА_15 укладено договори купівлі-продажу часток корпоративних прав ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» на користь ТОВ «Нітроінвест».

З грудня 2013 року корпоративні права ТОВ «Нітроінвест», а саме 95% придбано компаніями юрисдикції Кіпру: Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883).

В липні 2016 року, відбулось подальше переоформлення корпоративних прав українських компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Корпоративними правами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» володіла компанія Renford Investments Limited (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_4 через ОСОБА_9, яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «Корістер».

На даний час ТОВ «Корістер» належить компанії СAREYMAY FINANCE S.A.

Враховуючи викладене, на даний час встановлено, що ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 будучі службовими особою, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїми службовими становищем, заволоділи належними ОСОБА_17 частками українських підприємств групи «Агрейн», внаслідок чого, згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, ОСОБА_17, як акціонеру DNS Trust, що володіє 50% акцій Agrein Holdimg Limited, заподіяно шкоду у розмірі 50% статутних фондів та вартості активів підприємств групи «Агрейн» на 2014-2015 роки, що дорівнює 1 598 555 002, 5 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великими розмірами на момент вчинення злочину.

На даний час виникла необхідність отримати інформацію рух грошових коштів ТОВ «Нітроінвест» (32921494). Отримання зазначеної інформації є необхідним для встановлення обставин за яких ТОВ «Нітроінвест» (32921494) перерахувало кошти на ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146), за які у подальшому вказані суб'єкти господарювання придбали корпоративні права 15 українських підприємств групи «Агрейн».

Крім того, необхідно дослідити джерело походження вказаних коштів, а саме з яких джерел чи від яких суб'єктів господарювання чи фізичних осіб ТОВ «Нітроінвест» отримало зазначені кошти.

Відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо ТОВ «Нітроінвест» (32921494) будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо встановити яке відношення ТОВ «Нітроінвест» мало до оплати за корпоративні права українських підприємств групи «Агрейн» та перевірити джерело походження цих коштів.

Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, що становлять банківську таємницю неможливо, оскільки лише дослідженням руху коштів по рахункам можна отримати інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації ДФС України від 07.04.2017 року №3088/9/26-15-08-06-24 встановлено, що в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209) відкрито банківські рахунки:

ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494):

-рахунок №26007301695301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2009р., закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917);

-рахунок №26006301695302 (840- ДОЛАР США) відкритий 25.11.2009р. закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917);

-рахунок №26005301695303 (978- ЄВРО) відкритий 25.11.2009, закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917);

-рахунок №26105310695302 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917), закритий 10.04.2014р.;

-рахунок №26009320695302 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) 10.04.2014р. закритий 31.12.2014р.;

-рахунок №26001330695301 (980- українська гривня) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) 27.08.2014 закритий 28.08.2014;

-рахунок 26001020041513 (840 - долар США) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014

- рахунок 26000010041513 (980 - українська гривня) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014

-рахунок 26000010041513 (840 - долар США) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014

-рахунок 26000010041513 (978 - євро) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014

-рахунок 26049060041513 (980-українська гривня) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 11.09.2015

Відповідно до інформації ДФС України від 07.04.2017 року №3088/9/26-15-08-06-24 встановлено, що ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) відкрито банківські рахунки:

-рахунок №26002037208300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 15.12.2006р., закритий 23.05.2014 відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-рахунок №26007046950006 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 13.05.2004р., закритий 18.12.2006 відкритий в філії АКІБ «УкрСиббанк» «КРУ» у м.Києва (МФО 300733);

-рахунок №26001037208301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 08.10.2015р., відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-рахунок №26002037208300 (840-долар США) відкритий 08.10.2015р. в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-рахунок №26002037208300 (978 - євро) відкритий 08.10.2015р в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005);

-рахунок 26046037208300 (980 - українська гривня) відкритий 08.10.2015 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Крім того, встановлено що ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) відкрито рахунки у цінних паперах.

Разом з цим встановлено, що ТОВ «Нітроінвест» відкрито рахунок в Казначействі України.

В ході досудового розслідування, як зазначає заявник, виникла необхідність дослідити інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що відкриті в Акціонерний банк "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), Казначействі України.

Як зазначає заявник, відомості, що містяться в документах, що становлять банківську таємницю щодо вказаних суб'єктів господарювання будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо провести призначену у провадженні, в тому числі за клопотанням сторони захисту, судово-економічну експертизу та встановити розмір шкоди, яка заподіяна потерпілій.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для зняття з них копій, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).

Бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню частково, а саме в частині доступу до документів, що становлять банківську таємницю в період часу з січня 2012 року по теперішній час, в іншій частині надання тимчасового доступу слідчий суддя вважає не доречним, оскільки це суперечить нормам ч. 1 ст. 15 КПК України, тобто не виправдовує такий ступінь втручання у права та свободи особи, що суперечить п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №7 Літвіновій В.В., прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Сергєєвій А.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури м. Києва Мурачову Р.В., особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015 та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АБ "Південний" (ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), який розташовано за адресою: 65059, Одеса, вул. Краснова, а саме щодо наступних рахунків: рахунок №26007301695301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 25.11.2009р., закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917); рахунок №26006301695302 (840- ДОЛАР США) відкритий 25.11.2009р. закритий 31.12.2014 відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917); рахунок №26005301695303 (978- ЄВРО) відкритий 25.11.2009 у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917), закритий 31.12.2014; рахунок №26105310695302 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917), закритий 10.04.2014р.; рахунок №26009320695302 (840- ДОЛАР США) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917) 10.04.2014р., закритий 31.12.2014р.; рахунок №26001330695301 (980- українська гривня) відкритий у філії АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917)27.08.2014 закритий 28.08.2014; рахунок 26001020041513 (840 - долар США) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014; рахунок 26000010041513 (980 - українська гривня) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014; рахунок 26000010041513 (840 - долар США) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014; рахунок 26000010041513 (978 - євро) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 10.12.2014, рахунок 26049060041513 (980-українська гривня) відкритий в АБ «Південний» (МФО 328209) 11.09.2015 зокрема:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494):

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494);

-матеріалів кредитних справ ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) зокрема, але не обмежуючись кредитними справами № GC2013-00013(Т) від 07.02.2014р., № GC2013-00102 від 04.11.2013р., а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)/майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494);

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494);

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), який розташовано за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 щодо наступних рахунків: рахунок №26002037208300 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 15.12.2006р., закритий 23.05.2014; рахунок №26007046950006 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в філії АКІБ «УкрСиббанк» «КРУ» у м.Києва (МФО 300733) 13.05.2004р., закритий 18.12.2006; рахунок №26001037208301 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) 08.10.2015р.,; рахунок №26002037208300 (840-долар США) відкритий 08.10.2015р. в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); рахунок №26002037208300 (978 - євро) відкритий 08.10.2015р в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); рахунок 26046037208300 (980 - українська гривня) відкритий 08.10.2015 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме:

-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494):

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

-відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494);

-матеріалів кредитних справ ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів, або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)/майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)/групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов'язані юридично, але входять до групи, пов'язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника - юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494), що надавалися до Банку за період кредитуванняконтрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494);

-контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)

-договорів вкладів та пов'язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494)

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк».

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, в період часу з січня 2012 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012 ЄДРПОУ 00039002 ), який розташовано за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12 щодо рахунків в цінних паперах № 402404-UA40040403 та №300376-UA40099411, а саме:

-документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, а саме по рахункам ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494):

-документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок руху цінних паперів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням емітенту цінних паперів, кількості та вартості цінних паперів;

-відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

-відомостей про стан розрахунків проведених ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції.

Документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в Державній казначейській службі (МФО 899998) за адресою: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 щодо ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494) по рахунку 37516000085016 (980 українська гривня), який відкрито 24.12.2014, зокрема:

- документів щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- відомостей про наявність грошових коштів, на рахунках ТОВ «Нітроінвест» (ЄДРПОУ 32921494).

В іншій частині в задоволені клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса