Ухвала суду № 66819797, 24.04.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/4424/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Хіміч В.М., при секретарі Бондарчук М.В., з участю прокурора Мельника Д.І., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 МельникаД.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР № 32017100040000008 від 27 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І., звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № 32017100040000008 від 27.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та надання можливості вилучення оригіналів документів та інформації, які знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що службові особи ТОВ «Українська транспортно-машинобудівельна компанія» (код ЄДРПОУ 39284872) в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Нью Моушен» (код за ЄДРПОУ 40018757), ТОВ «Нейлівен» (код за ЄДРПОУ 39992760), ТОВ «Бінті» (код за ЄДРПОУ 39992729), ТОВ «Глорі Компані» (код за ЄДРПОУ 39927969), ТОВ «Квестор+» (код за ЄДРПОУ 39889489), ТОВ «Кіт-Трейд» (код за ЄДРПОУ 39823463), ТОВ «Торгівля-України» (код за ЄДРПОУ 40223430), ТОВ «Дайрес» (код за ЄДРПОУ 39702432), ТОВ «Вермікуліт Трейд» (код за ЄДРПОУ 3890773), ТОВ «Техінбуд-Трейд» (код за ЄДРПОУ 40300724), ТОВ «Трансфірм» (код за ЄДРПОУ 40222217), ТОВ «Юк-Групс» (код за ЄДРПОУ 40039405), ТОВ «Адара Плюс» (код за ЄДРПОУ 40109860), ТОВ «Альтавіста» (код за ЄДРПОУ 40280733), ТОВ «Сангрейт» (код за ЄДРПОУ 40138068), ТОВ «Культекс» (код за ЄДРПОУ 39566927), ухилися від сплати податку на додану вартість за період серпень 2014 - липень 2016 року, на суму 2 383 577, 23 грн. та ухилися від сплати податку на прибуток за період 2014-2015 років на суму 1 142 980,12 грн., за результатами чого ухилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 523 557,35 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 10.10.2016 року.

З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повного кола осіб причетних до його вчинення, встановлення осіб які проводили державну реєстрацію, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з юридичної справи суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, довідку про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств, установ та організацій, статутів (із змінами та доповненнями), протоколів загальних зборів учасників (засновників), наказів про призначення службових осіб та інших документів, що містяться в юридичних справах ТОВ «Сангрейт» (код ЄДРПОУ 40138068) за період з часу створення підприємства по теперішній час включно, що перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши прокурора Мельника Д.І., який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, а також те, що вищезазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві Синицькому Ігорю Сергійовичу, Ткач Юлії Олександрівні або оперативним співробітникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Культекс» (код ЄДРПОУ 39566927) та провести вилучення в адміністративному приміщенні у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів, у разі їх відсутності завірених належним чином копій документів за весь період діяльності.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя