Ухвала суду № 66817981, 22.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2017 Справа № 554/4091/17

Провадження № 1-кс/554/3583/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю прокурора Чорнорук А.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2017 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохав: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 до розрахункового рахунку ТОВ «Полтава-союз» у ПАТ «Полтава-банк» за №2600416194 від 12.07.2013, який перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), за період з дати його відкриття по теперішній час, що розташований за адресою: м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства. Розгляд клопотання прохав провести без участі представника ПАТ «Полтава-банк».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що Полтавським ВП №1 ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№42016170000000249 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з субєктами господарської діяльності, у тому числі з ТОВ «Полтава-союз», що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи. Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 повідомлено, що ТОВ «Полтава-союз» має відкритий рахунок №2600416194 від 12.07.2013 у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул.Пилипа Орлика, 40-а). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківського рахунку №2600416194 від 12.07.2013 відкритого на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ 38803374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківському рахунку №2600416194 від 12.07.2013 відкритого на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ 38803374) за період з 2014-2016 роки, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку підприємства, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці добанківського рахунку №2600416194 від 12 липня 2013 року відкритого на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ 38803374), який перебуває у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківському рахунку №2600416194 від 12 липня 2013 року відкритого на ТОВ «Полтава-союз» (ЄДРПОУ 38803374) за період 2014-2016 роки, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунку, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунку підприємства, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м.Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко