Ухвала суду № 66817954, 22.05.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2017 Справа № 554/4091/17

Провадження № 1-кс/554/3586/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.:

при секретарі Кучеренко В.В.

за участю прокурора Чорнорук А.А.

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

22 травня 2017 року прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юрист 1 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В якому прохав: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 до розрахункових рахунків КП «Полтава-сервіс» за №2600010819 від 25.03.2011, №2600011456 від 03.10.2011, №2600111457 від 03.10.2011, №2600210459 від 22.12.2010, №2600211490 від 13.10.2011, №2600311000 від 10.05.2011, №2600411489 від 13.10.2011, №26049580130 від 26.01.2011, за період з дати їх відкриття по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а, з метою вилучення оригіналів документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства. Розгляд клопотання прохав провести без участі представника ПАТ «Полтава-банк».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення повного та всебічного розгляду справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що Полтавським ВП №1 ГУНП в Полтавської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№42016170000000249 від 26.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунального підприємства «Полтава-Сервіс» Полтавської міської ради упродовж 2014-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, укладали нікчемні договори про спільну діяльність з субєктами господарської діяльності, що дозволило останнім отримати плату за користування майном ринків та автостоянок міста, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом громадським інтересам та інтересам юридичної особи. Листом ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС України в Полтавській області №2228/9/16-01-13-01-28 від 11.05.2017 року повідомлено, що КП «Полтава-сервіс» (код ЄДРПОУ 30191518) у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595, юридична адреса - м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а) має 8 відкритих рахунків: №2600010819 від 25.03.2011, №2600011456 від 03.10.2011, №2600111457 від 03.10.2011, №2600210459 від 22.12.2010, №2600211490 від 13.10.2011, №2600311000 від 10.05.2011, №2600411489 від 13.10.2011, №26049580130 від 26.01.2011. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківських рахунків №2600010819 від 25.03.2011, №2600011456 від 03.10.2011, №2600111457 від 03.10.2011, №2600210459 від 22.12.2010, №2600211490 від 13.10.2011, №2600311000 від 10.05.2011, №2600411489 від 13.10.2011, №26049580130 від 26.01.2011 відкритих на КП «Полтава-сервіс» (код ЄДРПОУ 30191518), які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківських рахунках КП «Полтава-сервіс» (код ЄДРПОУ 30191518) за №2600010819 від 25.03.2011, №2600011456 від 03.10.2011, №2600111457 від 03.10.2011, №2600210459 від 22.12.2010, №2600211490 від 13.10.2011, №2600311000 від 10.05.2011, №2600411489 від 13.10.2011, №26049580130 від 26.01.2011 за період 2014-2016 роки, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016170000000249 від 26 серпня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 дозвіл на розкриття банківської таємниці до банківських рахунків №2600010819 від 25 березня 2011 року, №2600011456 від 03 жовтня 2011 року, №2600111457 від 03 жовтня 2011 року, №2600210459 від 22 грудня 2010 року, №2600211490 від 13 жовтня 2011 року, №2600311000 від 10 травня 2011 року, №2600411489 від 13 жовтня 2011 року, №26049580130 від 26 січня 2011 року відкритих на КП «Полтава-сервіс» (код ЄДРПОУ 30191518), які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

Надати з 22 травня 2017 року до 22 червня 2017 року прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області юристу 1 класу ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів чи належним чином завірених копій документів, та їх вилучення по банківських рахунках КП «Полтава-сервіс» (код ЄДРПОУ 30191518) за №2600010819 від 25 березня 2011 року, №2600011456 від 03 жовтня 2011 року, №2600111457 від 03 жовтня 2011 року, №2600210459 від 22 грудня 2010 року, №2600211490 від 13 жовтня 2011 року, №2600311000 від 10 травня 2011 року, №2600411489 від 13 жовтня 2011 року, №26049580130 від 26 січня 2011 року за період 2014-2016 роки, а саме: щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номерів карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах; відомостей про суму грошових коштів, які перебувають на рахунках підприємства, які перебувають у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489, ЄДРПОУ 09807595), що розташований за адресою: м. Полтава вул. Пилипа Орлика, 40-а.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Блажко