Ухвала суду № 66817888, 31.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/3247/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Кондра Ю.Ю., за участю представника заявників ОСОБА_1, слідчого Гаращук О.В., прокурора Бондаренко О.П., розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_2, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Санатайм» ОСОБА_3 про скасування арешту,-

В С Т А Н О В И В:

Директор ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_2 та директор ТОВ «Санатайм» ОСОБА_3 26 травня 2017 року звернулися до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні директор ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» вказував, що на рахунки очолюваного ним підприємства, які відкрито в ПАТ КБ «Земельний капітал» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 32017170000000012 накладено арешт.

Вказував, що в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, підприємство не вступало.

Тому просив скасувати арешт, який накладений на грошові кошти на рахунках підприємства.

Директор ТОВ «Санатайм» в поданому до слідчого судді клопотанні також вказував, що на рахунки очолюваного ним підприємства, які відкрито в ПАТ КБ «Земельний капітал» на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23 квітня 2017 року в межах кримінального провадження № 32017170000000012 накладено арешт.

Посилався на те, що в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, ТОВ «Санатайм» також не вступало.

Тому просив скасувати арешт, який накладений на грошові кошти на рахунках підприємства.

В судовому засіданні представник заявника підтримав вимоги клопотання, слідчий та прокурор щодо задоволення клопотання заперечували.

Слідчий суддя, заслухавши думку осіб, які приймають участь в розгляді клопотання, розглянувши матеріали, приходить до наступного висновку.

Наданими до слідчого судді матеріалами встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017170000000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.3 ст.212 та ч.1 ст.364 КК України.

Також встановлено, що в межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17 (провадження № 1кс/552/479/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» (код ЄДРПОУ 40647003) №2600600128024 (українська гривня), №2600500228024 (євро), №2600500228024 (російський рубль), №2600500228024 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39678096) №2600700128012 (українська гривня), №2600600228012 (долар США), №2600600228012 (євро), №2600600228012 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880), без встановлення суми коштів та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ним, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом. Зазначено, що арештовані кошти на вказаних рахунках передати на відповідальне зберігання службовим особам ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880). Зобовязано службових осіб ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880) надати слідчому управлінню фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області виписку банку про залишок коштів на арештованих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту та у подальшому письмово у 3-х денний термін повідомляти слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області за адресою: 36007, м.Полтава, вул.Маршала Бірюзова, 47 про факти надходження коштів на вищезазначені розрахункові рахунки за весь час існування арешту.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Звертаючись до суду з відповідним клопотанням, заявники посилаються на ту обставину, що підприємства, на грошові кошти яких згідно з ухвалою слідчого судді накладено арешт, в вступали в жодні правовідносини з підприємствами, щодо яких здійснюється досудове розслідування, вважають, що є всі підстави для скасування арешту.

Згідно з ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено наданими до слідчого судді матеріалами, в межах кримінального провадження № 32017170000000012 органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ТОВ «Лайф ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39683504), ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_4 Торг» (код ЄДРПОУ 40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ТОВ «ОСОБА_4 Інвест Торг» (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Інвест Опт Торг К» (код ЄДРПОУ 40220487), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Літус Груп» (код ЄДРПОУ 39823543), ТОВ «Арата Союз» (код ЄДРПОУ 39936067), ТОВ «Едванс Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40100411), ТОВ «Київтрансбізнес» (код ЄДРПОУ 40307803), ТОВ «Фідем ОСОБА_6» (код ЄДРПОУ 40408505), ТОВ «ОСОБА_7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 40408568), які зареєстрували на громадян України та в подальшому використовували їх для прикриття незаконної діяльності з надання послуг підприємствам реального сектору економіки у формуванні незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Крім цього встановлено, що невстановлені особи протягом 2015-2016 років використовуючи підприємства: ТОВ "Дервік Капітал" (код ЄДРПОУ 40221056), ТОВ "Базальт Інвестмент" (код ЄДРПОУ 40218593), ТОВ "Гранітбудмонтаж" (код ЄДРПОУ 40559551), ОСОБА_8" (код ЄДРПОУ 40248900), ТОВ "Престиж Консалт ЛТД" (код ЄДРПОУ 40147308), ТОВ "Радуга Трансформацій" (код ЄДРПОУ 40143591), ТОВ "Апекстрейд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40139962), ТОВ «Росач», попередня назва ТОВ "Асіор" (код ЄДРПОУ 40087143), ТОВ "Дакстер Трен" (код ЄДРПОУ 40076727), ТОВ "Ламан Ардо" (код ЄДРПОУ 39592538), ТОВ "Альфацентавр Альянс" (код ЄДРПОУ 39737030), ТОВ "Оптовик Про" (код ЄДРПОУ 39579449), ТОВ «Поступ», попередня назва ТОВ "ОСОБА_9 Інвест" (код ЄДРПОУ 40134346), ТОВ «Колоф», попередня назва ТОВ«Інфоколл Центр Про» (код ЄДРПОУ 39151557), ТОВ «Вісп Консалт», попередня назва ТОВ «Улта Ком» (код ЄДРПОУ 39727216), ТОВ «Драпун», попередня назва ТОВ «Мізон Трейд» (код ЄДРПОУ 39724037), ТОВ«Тайм Інг», попередня назва ТОВ «Валід Стайт» (код ЄДРПОУ 39953339), ТОВ «Курсверх» (код ЄДРПОУ 40067343), ТОВ «Будівельна компанія «Альтор» (код ЄДРПОУ 39140922), ТОВ «Калабрія Плюс» (код ЄДРПОУ 39929641), ТОВ «ОСОБА_10 ОСОБА_7» (код ЄДРПОУ 40084641), ТОВ «Комра», попередня назва ТОВ «ОСОБА_11 Компані» (код ЄДРПОУ 40133379), ТОВ«ОСОБА_4 Логістік» (код ЄДРПОУ 40084484), ПП «Транс Вантаж» (код ЄДРПОУ 40107291), ТОВ «Абба Інвест» (код ЄДРПОУ 40277994), ТОВ «Бест Фінанс» (код ЄДРПОУ 39857656), ТОВ «Мегабуд-К» (код ЄДРПОУ 38364218), ПП «Грандбуд-К» (код ЄДРПОУ 35642506), ТОВ «Практік Альянс» (код ЄДРПОУ 39685522), ТОВ «Лайф ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39683504) та ПП «Торгконтакт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177384), ТОВ «Укрсело Плюс» (код ЄДРПОУ 39815045), ТОВ «Ерібор» (код ЄДРПОУ 39298141), ТОВ «Селопостач» (код ЄДРПОУ 39638210), ТОВ «Селоінвест Плюс» (код ЄДРПОУ 39815024), ТОВ «Зерномаркет Плюс» (код ЄДРПОУ 39638404), ТОВ «Опт Торг Плюс» (код ЄДРПОУ 39849179), ТОВ «ОСОБА_5 Плюс» (код ЄДРПОУ 39849315), ПП «Зернопостачальник» (код ЄДРПОУ 40179442), ТОВ «Маркетопт Плюс» (код ЄДРПОУ 39848950), ТОВ "ОСОБА_4 Інвест Торг" (код ЄДРПОУ 40220492), ПП «Укрекспорт Плюс» (код ЄДРПОУ 40177353), ПП «Жито Постач» (код ЄДРПОУ 40220445), ПП «ОСОБА_4 Торг» (код ЄДРПОУ40220450), ПП «Торгальянс К» (код ЄДРПОУ 40220471), ПП «Експорт Торг» (код ЄДРПОУ 40220466), ПП «Інвест Оптторг К» (код ЄДРПОУ 40220487) та інші СГД, створені та зареєстровані на території України, надаючи документи по неіснуючим фінансово-господарським операціям, сприяли підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах.

Таким чином, фінансово-господарські правовідносини ТОВ «Санатайм» та ТОВ Укрінвест-Трейдинг» знаходяться поза межами кримінального провадження № 32017170000000012, а відтак, в накладенні арешту на грошові кошти зазначених підприємств в межах саме даного кримінального провадження відпала потреба.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання директора ТОВ «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_2 та директора ТОВ «Санатайм» ОСОБА_3 про скасування арешту підлягає задоволенню.

Необхідно скасувати повністю арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17, провадження № 1-кс/552/479/17, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» (код ЄДРПОУ 40647003) №2600600128024 (українська гривня), №2600500228024 (євро), №2600500228024 (російський рубль), №2600500228024 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39678096) №2600700128012 (українська гривня), №2600600228012 (долар США), №2600600228012 (євро), №2600600228012 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрінвест-Трейдінг» ОСОБА_2, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Санатайм» ОСОБА_3 про скасування арешту задовольнити.

Скасувати повністю арешт, накладений згідно з ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 24 березня 2017 року в справі № 552/1659/17, провадження № 1-кс/552/479/17, на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Санатайм» (код ЄДРПОУ 40647003) №2600600128024 (українська гривня), №2600500228024 (євро), №2600500228024 (російський рубль), №2600500228024 (долар США), ТОВ «Укрінвест-Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39678096) №2600700128012 (українська гривня), №2600600228012 (долар США), №2600600228012 (євро), №2600600228012 (російський рубль), які відкрито в ПАТ «КБ «Земельний Капітал» (МФО 305880).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_12

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко

31.05.2017