Ухвала суду № 66815111, 31.05.2017, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/1648/17

Провадження № 1-кс/661/402/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року

Слідчий суддя Новокаховського міського суду Херсонської області Сапронова Л.В., при секретарі Гаврилюк А.В., за участю заступника начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні за №12013230070003286 від 17.12.2013 року клопотання заступника начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно клопотання, в провадженні слідчого відділу Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження №12013230070003286 від 17.12.2013 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, за заявою ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 самовільно, всупереч встановленому законом порядку, не передав державним виконавцям ВДВС Новокаховського МУЮ описаний автомобіль «Mersedes Benz S500», придбаний на торгах.

Крім того, за поданням ВДВС Новокаховського МУЮ 14.08.2014 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014230070002108 за ч.1 ст. 382 КК України про те, що ОСОБА_4 умисно не виконує рішення Новокаховського міського суду про стягнення на користь ОСОБА_5 боргу у сумі 121 тис. грн.

СВ Новокаховського МВ УМВС України в Херсонській області 12.09.2014 року було внесено відомості до ЄРДР за фактом відчуження ОСОБА_4 майна, на яке було накладено арешт та розпочато кримінальне провадження №12014230070002381. Попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 388 КК України.

10.02.2015 року прокуратурою міста було винесено постанову про обєднання кримінальних проваджень в одне провадження та присвоєно №120132300700003286.

Так, у кримінальному провадженні №12013230070003286 від 17.12.2013 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356, ч.1 ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України, встановлено, що 31.01.2012 року приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_4, який уповноважує ОСОБА_5 представляти його інтереси в усіх необхідних установах і організаціях незалежно від форм власності галузевої належності та підпорядкування, в тому числі в органах ДАІ, перед фізичними особами з усіх без винятку питань, повязаних з автомобілем у тому числі ремонтом, а також розпоряджатися (продати, обміняти, здати в оренду, укласти договір позички, заставити, зняти з обліку, поставити на облік), належним довірителю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії ВТС №029878, виданого МВ РЕР ДАІ м. Нова Каховка при УДАІ УМВС України в Херсонській області 07.05.2008 року, автомобілем марки MERCEDES BENZ S500, державний номер НОМЕР_1, № кузова WDB2201841A370721.

Того ж дня ОСОБА_4 написано розписку про те, що він продав вищезазначений автомобіль ОСОБА_5 за 15 тис. доларів США.

25.09.2012 року ОСОБА_4 відкликано довіреність, видану на імя ОСОБА_5, що підтверджується заявою, справжність підпису на якій посвідчено приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Рішенням Новокаховського міського суду від 19.04.2013 року задоволено позов ОСОБА_5 до ОСОБА_4 про стягнення коштів, набутих без достатньої правової підстави та вирішено стягнути з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 121093,95 грн..

Ухвалою Новокаховського міського суду від 01.02.2013 року накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно ОСОБА_4, у т.ч. на належний йому автомобіль MERCEDES BENZ S500, рік випуску 2003, номер шасі (кузова рами) №WDB2201841A370721, чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1, право власності на який підтверджується Свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії ВТС №029878, виданого МВ РЕР ДАІ м. Нова Каховка при УДАІ УМВС України в Херсонській області 07.05.2008 року в межах ціни позову.

25.02.2013 року Херсонською філією державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України внесено запис до державного реєстру обтяжень рухомого майна, яким накладено арешт на зазначений вище автомобіль.

На теперішній час рішення суду від 19.04.2013 року щодо стягнення коштів на користь ОСОБА_5 у сумі 121 тис. грн. залишається невиконаним, арешт з автомобіля не знято, що підтверджується витягом з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 45418263 від 21.10.2014 року.

Однак, транспортний засіб марки MERCEDES BENZ S500, державний номер НОМЕР_2, № кузова WDB2201841A370721, всупереч забороні відчуження, був перереєстрований Центром ДАІ 6505 м. Гола Пристань на ОСОБА_7, свідоцтво про реєстрацію ТЗ СХХ№150909.

Крім того, 17.09.2015 року між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» (код ЄДРПОУ 33015354) укладено договір поставки №1/9 щодо постачання товару відповідно до специфікації (п.2.2. договору). Також 01.10.2015 року між тими ж субєктами господарської діяльності укладено договір виконання робіт №1/10. Відповідно до специфікації, яка є невідємною частиною договору, вартість товару становить 3388497,00 грн.

Як вбачається із акту звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ТД «Горностаївський райагрохім» договір сторонами виконаний. За цим же актом встановлено й наявність інших договорів на виконання робіт.

Крім того, за інформацією, наданою Новокаховською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області №4451/10/171 від 30.11.2016 року встановлено, що ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 30.09.2016 року отримав валовий дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у сумі 12 966 691,65 грн. Проте, судове рішення щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_4 на користь ОСОБА_5 залишається невиконаним.

Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, дія якого поширюється на всіх юридичних осіб незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

У відповідності до ст. 3 названого Закону метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Крім того, за Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 року, господарські операції відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. Записи в облікових регістрах провадяться на підставі первинних документів, які створені у письмовій або електронній формі, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення. Керівник підприємства, установи, організації забезпечує фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій, що були проведені, у первинних документах та виконання всіма підрозділами, службами і працівниками правомірних вимог головного бухгалтера щодо порядку оформлення та подання для обліку відомостей і документів.

Для хронологічного, систематичного або комбінованого нагромадження, групування та узагальнення інформації з первинних документів, що прийняті до обліку формуються облікові регістри носії спеціального формату (паперові, електронні) у вигляді відомостей, ордерів, книг, журналів, машинограм тощо.

Таким чином, враховуючи викладене, для встановлення обєктивних даних по кримінальному провадженню щодо факту здійснення ФОП ОСОБА_4 підприємницької діяльності та отримання доходу виникла необхідність в отриманні оригіналів договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за період з 01.01.2014 року по 30.05.2017 року, а також первинних бухгалтерських документів до них (накладних, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових касових ордерів тощо), що підтверджують отримання кошів ФОП ОСОБА_4

Відповідно до ч.2 ст. 84 КПК України, одним з процесуальних джерел доказів є документи, а відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобовязана надати суду оригінал таких документів.

З урахуванням вищевказаного та у звязку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню при цьому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та наступному отриманні оригіналів документів, оригіналів договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за період з 01.01.2014 по 30.05.2017, а також первинних бухгалтерських документів до них (накладних, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових касових ордерів тощо), що підтверджують отримання кошів ФОП ОСОБА_4 та зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за адресою: смт. Горностаївка, Херсонська область, вул. Обїзна, 8.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1 клопотання підтримав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом їх вилучити (здійснити їх виїмку), що передбачено ч.1 ст.159 КПК України, а також те, що у зв'язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, недопущення в подальшому можливого знищення або зміни речей та документів стороною кримінального провадження, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому тимчасовий доступ із наступним отриманням оригіналів документів, оригіналів договорів, укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за період з 01.01.2014 по 30.05.2017, а також первинних бухгалтерських документів до них (накладних, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових касових ордерів тощо), що підтверджують отримання коштів ФОП ОСОБА_4 та зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за адресою: смт. Горностаївка, Херсонська область, вул. Обїзна, 8, є єдиною можливістю збирання доказів.

Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 40, 107 ч.1, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл заступнику начальника СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_1, старшому слідчому слідчого відділення Новокаховського відділу поліції Головного управління національної поліції України в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому слідчого відділення Новокаховського відділу поліції Головного управління національної поліції України у Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та отримати оригінали договорів (з додатками та додатковими угодами у разі наявності), укладених між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за період з 01.01.2014 року по 30.05.2017 року, а також первинних бухгалтерських документів до них (накладних, платіжних доручень, касових чеків, прибуткових касових ордерів тощо), що підтверджують отримання коштів ФОП ОСОБА_4 та зберігаються у товаристві з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Горностаївський райагрохім» за адресою: смт. Горностаївка, Херсонська область, вул. Обїзна, 8.

2. Ухвала повинна бути виконана в строк до 14.06.2017 року.

3. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. В. Сапронова