Ухвала суду № 66808613, 29.05.2017, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1885/17

№ провадження 1-кс/208/864/17

УХВАЛА

Іменем України

29 травня 2017 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді Ізотова В.М., при секретареві Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Камянського МНО ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 09.12.2016р. до СВ Кам`янського ВП звернувся ОСОБА_3 з заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

10.12.2016 СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016040160000298 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 388 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 18.02.2007 між АКІБ «Укрисиббанк» та ОСОБА_4 був укладений кредитний договір №11195669000, відповідно до умов якого Банк зобовязується надати Позичальнику кредитні кошти в іноземній валюті в сумі 175000,00 дол.США, а позичальник зобовязується прийняти, належним чином використовувати і повернути Банку кредитні кошти та сплатити плату за кредит у порядку та на умовах, зазначених у Договорі і повернути Банку вказані кошти.

Для забезпечення виконання умов вказаного договору, між сторонами був укладений договір Іпотеки нерухомого майна №11195669000/11196383000/3 від 18.02.2007, відповідно до умов якого іпотекодавець передав, а іпотекодержатель прийняв у іпотеку майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська області м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд.№36. Загальна площа предмету іпотеки становить 9492,9 кв.м.

12.12.2011р. права вимоги за кредитними договорами, в тому числі і за договором № 11195669000, були передані АКІБ «УКРСИББАНК» за договором факторингу ТОВ «Кей-Колект». Відповідно до умов договору факторингу №1 від 12.12.2011р. АКІБ «УКРСИББАНК» передало у власність ТОВ «Кей-колект» право вимоги до Боржників та в їх оплату надати грошові кошти в розпорядження АКІБ «Укрсиббанк» за плату та на умовах, визначених договором. Також згідно умов договору щодо відступлення прав вимоги за договорами іпотеки від 12.12.2011, Сторони домовились, що разом з відступленням Прав вимоги заборгованостей по кредитним договорам Боржників, одночасно відступають права вимоги за іпотечними договорами.

Таким чином ТОВ «Кей-Колект» має виключне право як правонаступник іпотекодержателя, на звернення стягнення на предмет Іпотеки.

Згідно заяви, направленої до органів нотаріату службовими особами ТОВ «Кей-Колект» було отримано інформаційну довідку №69652162 від 04.10.2016 щодо майнового комплексу Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: Дніпропетровська область м. Дніпродзержинськ, вул. Спортивна, буд. №36, відповідно до якої підставою для припинення іпотеки та зняття заборони на відчуження вищевказаного майна державним реєстратором ОСОБА_5 стало рішення Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, від 26.10.2010 у справі №208/5824/10-ц.

Однак згідно відповіді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 13.12.2016 встановлено, що в провадженні Заводського районного суду цивільна справа №208/5824/10-ц не перебувала, відповідно будь-які рішення, зокрема від 26.10.2010р. по даній справі не ухвалювались.

04.01.2017 СВ Камянського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040160000025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

В звязку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 21.03.2017 постановою про обєднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №12016040160000298 та №12017040160000025 обєднанні в одне провадження за №12016040160000298.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5, 01.04.2016р. припинила обтяження, накладене при посвідченні договору іпотеки №11195669000/11196383000/3 від 18.12.2007р.

Також встановлено, що 07.04.2016 ОСОБА_4 було відчужене вищезазначене майно шляхом внесення до статутного фонду ТОВ «Локальні Іновації», та в подальшому поділено на частки як внески до статутних фондів ТОВ «Допоміжна автостоянка» (3/50 часток), ТОВ «Виробничий корпус» (7/25 часток) та ТОВ «Фабрика на Спортивній» (33/50 часток)

В свою чергу 20.04.2016 службовими особами ТОВ «Локальні Іновації» було поділено отримане майно на частки та шляхом здійснення внесків до статутних фондів перереєстровано право власності на ТОВ «Фабрика на Спортивній», ТОВ «Допоміжна автостоянка», ТОВ «Виробничий корпус».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна №69652162 від 04.10.2016, на підставі протоколу зборів ТОВ «Локальні іновації», серія та номер №3 виданий 18.04.2016, видавник ТОВ «Локальні іновації», акт приймання передачі, серія та номер: б/н, виданий 18.03.2016 видавник ТОВ «Локальні іновації» приватним нотаріусом ОСОБА_7 було зареєстровано 3/50 частки за ТОВ «Допоміжна автостоянка», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377553 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283611); 7/25 частки за ТОВ «Виробничий корпус», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер: 29377277 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14283406); 33/50 частки за ТОВ «Фабрика на Спортивній», згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 29376759 від 22.04.2016 (номер запису про право власності: 14282965).

Таким чином ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_4, зловживаючи своїми повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, припинила обтяження накладене при посвідченні договору іпотеки та припинила іпотеку майнового комплексу "Дніпродзержинська швейна фабрика", в наслідок чого ОСОБА_4 на підставі вказаного рішення суду в подальшому повторно зареєстрував право власності на вказаний комплекс та заволодів вказаним майном, завдавши майнової шкоди в сумі 175000,00 доларів США.

Під час проведення досудового слідства було встановлено, що відповідно до Указу президента України №210/93 від 15.06.1993 «Про корпоратизацію державних підприємств», на підставі наказу комітету економіки виконкому Дніпропетровської обласної ради народних депутатів №96 від 26.08.1999 ВАТ «Дніпродзержинська швейна фабрика» створено шляхом реорганізації державного підприємства Дніпродзержинська швейна фабрика ім. В.Я. Чубаря.

Згідно реєстраційного посвідчення №б/н від 01.07.1999 майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36 на підставі наказу регіонального відділення фонду держмайна України №12/12-3ВП від 10.09.1999 будо зареєстровано в цілому за ВАТ «Дніпродзержинська швейна фабрика».

Також встановлено, що 30.12.1999 між ВАТ «Дніпродзержинська швейна фабрика» (Продавець) та ЗАТ «ВО «Центр» (Покупець) укладено договір купівлі-продажу на підставі якого майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36 продано ЗАТ «ВО «Центр» та в подальшому, згідно реєстраційного посвідчення від 30.12.1999, зареєстровано за вказаним субєктом господарювання.

В подальшому, відповідно до протоколу проведення прилюдних торгів №1 від 14.08.2003, майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36 було продано ОСОБА_4

16.04.2004 приватний нотаріус Дніпродзержинського міського нотаріального округу ОСОБА_2, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 27.10.1999 № 68/5 «Про затвердження Тимчасового положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.11.1999 за № 745/4038, на підставі акту проведення прилюдних торгів, затвердженого Заводським районним управлінням юстиції м. Дніпродзержинська 16.04.2004, посвідчила, що ОСОБА_4 належить право власності на майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36.

10.08.2007р. ОСОБА_4 звернувся до комунального підприємства «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» з заявою про видачу витягу з реєстру права власності на даний майновий комплекс.

29.08.2007 комунальне підприємство «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» надало відповідь №1219, якою повідомило про відмову у виготовленні витягу з Реєстру прав гласності на вказаний обєкт нерухомості, посилаючись на те, що даний обєкт нерухомості був зареєстрований за ОСОБА_4 на підставі Постанови Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 02.11.2005. Ухвалою Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 12.03.2007 скасовано Постанову Заводського районного суду від 02.11.2005.

На підставі вищезазначеного, право власності ОСОБА_4 на спірне майно було виключено з реєстру прав власності.

05.10.2007 суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Савранським Т.М. винесено постанову від 05.10.2007 по цивільній справі, без зазначення номеру справи, якою було визнано дії КП «ДБТІ» по виключенні з реєстру прав власності право власності за ОСОБА_4 на майновий комплекс швейної фабрики, розташований за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, а також визнано і поновлено реєстрацію за ОСОБА_4 права власності в цілому на майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, а також зобовязано КП «ДБТІ» здійснити видачу витягу з Реєстру права власності ОСОБА_4 на майновий комплекс швейної фабрики, розташований за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36.

29.10.2009 за апеляційною скаргою Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», в особі Дніпропетровської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» щодо скасування постанови від 05.10.2007, колегією суддів Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду винесено постановупо справі №2а-164/07, якою було постановлено: апеляційну скаргу Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», в особі Дніпропетровської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» задовольнити частково. Постанову Заводського районного суду м. Дніпродзержинська від 05.10.2007 скасувати. Справу №2а-164/07 направити до того ж суду на новий розгляд.

19.07.2010 суддею Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Івченко Т.П. винесено ухвалу від 19.07.2010 по адміністративній справі №2а-508/2010, якою позовну заяву ОСОБА_4 до КП «ДБТІ», 3-ої особи АКБ СР «Укрсоцбанк», в особі Дніпропетровської обласної філії АКБ «Укрсоцбанк» «про визнання неправомірними дії щодо скасування реєстрації права власності на майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, розташований за адресою: м. Камянське (Дніпродзержинськ), вул. Спортивна, 36, зобовязання вчинити певні дії» залишено без розгляду.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучені оригіналу нотаріальної справи щодо посвідчення права власності на майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36 за ОСОБА_4

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити вищезазначені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса приватного нотаріуса Камянського МНО ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчому СВ Камянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 та членам слідчо-оперативної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Камянського МНО ОСОБА_2, за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаної особи оригіналу нотаріальної справи щодо посвідчення права власності на майновий комплекс Дніпродзержинської швейної фабрики, що знаходиться за адресою м. Дніпродзержинськ вул. Спортивна, буд. №36 за ОСОБА_4 (відповідно до свідоцтва серія ВВС №457660, зареєстрованого в реєстрі за №1048).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.