Ухвала суду № 66806004, 29.05.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

29.05.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження 1кс №607/3928/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210000000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора прокуратури Тернопільської області ОСОБА_2

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримав та просить його задовольнити. Також, клопотання просить розглянути за відсутності представників ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні яких знаходяться документи, з причин розташування юридичних осіб в іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Як зазначено у клопотанні, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_3 вступив у злочинну змову із ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2016 року ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснювали збут психотропних речовин лише після перерахування відповідної суми грошових коштів особами, які здійснювали її придбання, на банківську картку №5168742357448335 відкриту відділенням ПАТ КБ «Приватбанк» на фізичну особу ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительку дачний масив «Колос» вул. Явірна,58 с. Оноківці Ужгородського району Закарпатської області, паспорт серії ВО542551 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

Також, під час досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, в ході яких вилучено ряд банківських карток, виданих ПАТ КБ «Приватбанк».

Зокрема, у ОСОБА_3 в ході проведення обшуку вилучено наступні банківські картки: №4147497652246376, №5457092300779307, №5356542300047470, №5363542306488959, №5168755623499882, №4405885815453664, №4149497852248576.

Окрім цього, згідно аналізу даних щодо руху коштів по карткових рахунках №5363542305956998 та №5363542306488959, які видані та належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що на вищевказані картки регулярно здійснювалися грошові перекази з карткового рахунку №5168755620835435, який виданий ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительці с. В.Березовиця Тернопільської області. Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 на даний час користується номером мобільного телефону №+380731077640.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;

З врахуванням того, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківській карточці, яка належить ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительці с. В.Березовиця Тернопільської області, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 чи оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1.Виписок руху коштів по рахунку №5168755620835435 ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, жительки с. В.Березовиця Тернопільської області, за період з 1 червня 2016 року по 1 березня 2017 року, із зазначенням інформації повної інформації про осіб (повних анкетних даних, повного номеру телефону), які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, а також інформацію про всі банківські операції, які здійснювалися із використанням номеру мобільного телефону №+380731077640 з можливістю копіювання;

2.документів, повязаних з відкриттям та закриттям рахунку №5168755620835435 з можливістю копіювання.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_11