Ухвала суду № 66802025, 11.05.2017, Центральний районний суд м. Миколаєва

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/3143/17

н\п 1-кс/490/2027/2017 У Х В А Л А

04.05.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., розглянувши клопотання слідчого СВ УСБ України в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В

14.02.2017 в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження № 42017150000000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за відомостями про те, що між ВП «ЮУ АЕС» та генеральним підрядником з реконструкції системи фізичного захисту Корпорацією «ТСМ ГРУП» (ЕДРПОУ 370034171, м. Київ) був укладений договір № 08/15-58-123-08-16-02506 на виконання робіт за темою: «ВП «ЮУ АЕС. Енергоблоки №1 та №2. Комплекс інженерно-технічних засобів системи фізичного захисту. Влаштування протипожежних заходів ЛПФЗ. Будівельно-монтажні роботи». Загальна вартість реконструкційних заходів та поставки обладнання становить 12,477 млн. грн. Зокрема, специфікацією до договору була передбачена закупівля 15 модулів газового пожежогасіння різної модифікації на суму 4,729 млн. грн.. Водночас, в ході виконання зазначених договірних зобовязань, корпорація «ТСМ-груп» уклала на умовах субпідряду договір № 08/15-ЕПБ від 20.05.2016 на загальну суму 12,477 млн. грн. з ТОВ «Енергопромбуд» (ЕДРПОУ 38900726, м. Вознесенськ) на виконання аналогічних робіт, що передбачені договором. За отриманими даними, ТОВ «Енергопромбуд» в рамках укладеного 24.02.2016 контракту №160224-65 здійснило закупівлю вказаного обладнання пожежогасіння через посередницьку компанію «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» (Нідерланди). Згідно умов контракту загальна вартість аналогічних 15 модулів газового пожежогасіння становить 29 тис. Євро (за курсом НБУ на 16.02.2016 року 868,3 тис. грн.).

Шляхом співставлення цін та вартості обладнання придбаного ТОВ «Енергопромбуд» у «MAZAL INTARNATIONAL B.V.» з цінами та вартістю, за якою дана продукцію реалізована для ВП «ЮУ АЕС», встановлено що ціна на вищезазначене обладнання завищена на 3,9 млн. грн.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до банківської справи ТОВ «Енергопромбуд» (ЄДРПОУ 38900726) по розрахунковому рахунку № 26005201366658, яка перебуває у володінні АТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянская, 43), а саме:

1. Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № 26005201366658 ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17;

2. Юридичної (банківської) справи ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

3. Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № 26005201366658 ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що саме вивчивши документи зазначеного розрахункового рахунку ТОВ «Енергопромбуд» буде встановлено остаточних отримувачей вищевказаної суми грошей.

За такого у слідства виникла необхідність у встановлені осіб, які відкривали та користувались вказаним банківським рахунком та мають відношення до вчинення вказаного злочину.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що існує необхідність у встановлені осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення зазначеного злочину, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 або іншим уповноваженим особам (слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_2, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 за письмовим дорученням слідчих слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, в тому числі і електронних, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ "ОТП ОСОБА_2" (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянская, 43), а саме до банківської справи ТОВ ТОВ «Енергопромбуд» (ЄДРПОУ 38900726 м. Вознесенськ Миколаївської області) по розрахунковому рахунку № 26005201366658 а саме:

1.Інформації на паперовому носії стосовно руху грошових коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по р/р № 26005201366658 ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17;

2.Юридичної (банківської) справи ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

3.Платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по р/р № 26005201366658 ТОВ "Енергопромбуд" (ЄДРПОУ 38900726, Миколаївська область м. Вознесенськ) за період з 01.01.16 по 01.01.17.

Строк предявлення ухвали до виконання 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дірко