Ухвала суду № 66797806, 29.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6183/17 1-кс/335/4173/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Пекного Д.М., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080160001416 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12016080160001416 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що У період з 2014 - 2016 р.р., посадовими особами ВП "Запорізька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом" було укладено ряд договорів з ТОВ "Арм-енерго" та нерезидентами України чеськими підприємствами "Ganea propety s.r.o." та "NW trade s.r.o.", які мають ознаки фіктичності, в результаті чого спричинили матеріальні збитки у великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2015 році, посадовим особам ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» з метою розробки програми контролю металу та виконання контролю металу в рамках продовження терміну експлуатації трубопроводів та іншого устаткування енергоблоків, було укладено договір з підконтрольним посадовим особам станції ТОВ «Арм-Енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) №75/187-15 від 17.09.2015 року на суму 305539,61 грн. Предметом договору є послуги з «Виконання комплексу заходів з оцінки технічного стану і перепризначення ресурсу/терміну експлуатації трубопроводів пожежогасіння енергоблоку №3 ВП ЗАЕС». Вказаний договір, укладався з посиланням на п.1 абзацу 1 ч.1 ст.4 Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», а саме без проведення тендерних процедур.

З метою привласнення грошових коштів, посадові особи ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» надали вказівку підлеглим працівникам служби контролю металів, виконати усі роботи, які згідно договору №75/187 -15 від 17.09.2015 мало здійснювати ТОВ «Арм-енерго», в робочий час та використовуючи обладнання АЕС. За наявною інформацією ТОВ «Арм-енерго» не має у своєму штаті спеціалістів, які мають всі необхідні дозволи та кваліфікацію для виконання робіт по договору. За результатами проведених робіт, 29 липня 2016 року було підписано акт здачі-приймання наданих послуг, згідно якого ТОВ «Арм-енерго» отримало 305539,61 грн. за послуги, які фактично не виконувало.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у період з 2014 по 2016, ТОВ «Арм-енерго» уклало низку аналогічних договорів з ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом», за якими роботи виконували самі працівники станції, та обладнання було орендовано у ВП «Запорізька АЕС».

На даний час встановлено, що ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок №26000471789 відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909 / за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, відстеження руху грошових коштів, сплачених ВП «Запорізька АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» по рахунках ТОВ «Арм-енерго», отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного субєкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ д оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909/ за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, по рахунку № №26000471789, відкритому ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909/, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_1, Войтенко ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 або уповноваженій особі за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909/ за адресою м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, а саме:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № №26000471789 відкритого ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909/ з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 01.01.2014 року до теперішнього часу;

- юридичної справи ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210);

- всіх оригіналів фінансових документів пов'язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахунковому рахунку відкритому ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) в АТ «ОСОБА_2 Аваль» /код ЄДРПОУ 14305909/ платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків ТОВ «Арм-енерго» грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших субєктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ «Арм-енерго» (код ЄДРПОУ 36977210) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна