Ухвала суду № 66795784, 26.05.2017, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/6877/17

Провадження № 1-кс/234/2598/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

26 травня 2017 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі Янакій С.О.

за участю слідчого Перунова В.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 15.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017050000000152 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 травня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, яке мотивує тим, що у провадженні прокуратури Донецької області перебуває кримінальне провадження №42017050000000152 від 15.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами міського відділу освіти Торецької міської ради, ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) та ТОВ «ДОН БРИКЕТ» (ЄДРПОУ 40809595) під час підготовки документації та проведення тендеру з закупівлі вугільних брикетів для опалення учбових закладів м. Торецька чим спричинено матеріальну шкоду на суму 921 тис. 193 грн.

Досудовим слідством встановлено, що, 22.09.2016 міським відділом освіти Торецької міської ради, через систему публічних закупівель «Prozorro» було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю 512т. вугільних брикетів для опалення загальноосвітніх шкіл з власними вугільними котельнями м.Торецька на загальну початкову суму 921 тис. 193 грн.

В період з 22.09.2016 по 07.10.2016 участь в проведення торгів були подані заявки від ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) на продаж вугільних брикетів за ціною 921 ти. 195 грн. та від ТОВ «ДОН БРИКЕТ» (ЄДРПОУ 40809595) на продаж вугільних брикетів за ціною 921 ти. 695 грн. 40 коп., які можливо повязані між собою, оскільки подають податкову звітність використовуючи одну ІР-адресу та один Е-mail.

10.10.2016 після розкриття пропозицій учасників торгів було встановлено переможця торгів - ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335).

28.10.2016 між міським відділом освіти Торецької міської ради і ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) був укладений договір №14/т на постачання вугільних брикетів на загальну суму 921 ти. 195 грн.

В період з 17.11.2016 по 17.02.2017 міським відділом освіти Торецької міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Будресурс РСУ» в АППБ «Аваль» та АТ «Раффайзен банк Аваль» здійснювалась оплата за вказаним договором на загальну суму 1 млн. 098 тис. 224 грн. 10 коп.

Також встановлено, що для забезпечення укладання вказаного договору службові особи ТОВ «Будресурс РСУ» надали неправдиві відомості про наявність у вказаного підприємства виробничих потужностей обладнання та відповідної матеріально-технічної бази для виготовлення вугільних брикетів.

Проведеною перевіркою встановлено, що ТОВ «Будресурс РСУ» не має власних чи орендованих виробничих потужностей для виготовлення вугільних брикетів.

Незважаючи на це ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) протягом 2016-2017 років постачало та постачає міському відділу освіти Торецької міської ради вугільний шлам, який згідно документів проводиться як вугільні брикети або вугілля камяне та розподіляється не лише для опалення шкіл, а і для опалення дошкільних дитячих закладів м. Торецька.

Крім того, згідно поданої податкової звітності відомо, що ТОВ «Будресурс РСУ» придбавало вугільний шлам у ТОВ «Лонгрейд» ЄДРПОУ (40366770) і у ТОВ «ФОРМАК ЛТД» (ЄДРПОУ 40023683).

Втім, згідно відомостей системи «Архів податкової звітності» відомо, що вказані підприємства здійснюють лише торгівлю продуктами харчування, крім того згідно відомостей систем АІС «Податковий блок», «Архів податкових накладних» неможливо підтвердити факт продажу вказаними підприємствами на користь ТОВ «Будресурс РСУ» вугільного шламу, що вказує на можливу підміну чи фальсифікацію відповідних документів, з метою уникнення від оподаткування.

24.05.2017 у приміщеннях ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) на підставі ухвал слідчого судді Краматорського місцевого суду проведено обшуки.

Під час зазначених слідчих дій вилучено документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та постановою слідчого від 24.05.2017 визнані речовими доказами.

На підставі викладеного, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуків, проведених 24.05.2017 у кримінальному провадженні №42017050000000152 за ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі:

- виявлене та вилучене під час обшуку в приміщенні ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) за адресою: м. Мирноград, вул. Шосейна, 2В, а саме:

1. Документи щодо постачання вугільних брикетів міському відділу освіти Торецької міської ради від ТОВ «Будресурс РСУ»:

- договір № 14/т від 28.10.2016 на 4 аркушах;

- специфікація (додаток до договору) на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору № 14/т від 30.12.2016 на 1 аркуші;

- накладна № 4 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 10 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 11 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 12 від 13.02.2017;

- накладна № 5 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 13.02.2017;

- накладна № 6 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 8 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 5 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 2 від 07.02.2017;

- накладна № 7 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 3 від 07.02.2017;

- накладна № 3 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 4 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 07.02.2017;

- накладна № 4 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 07.02.2017;

- накладна № 5 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 6 від 07.02.2017;

- накладна № 6 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/5 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/2 від 14.11.2016;

- накладна № 12 від 22.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 221116/1 від 22.11.2016;

- накладна № 7 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/6 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/6 від 14.11.2016;

- накладна № 10 від 18.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 181116/1 від 18.11.2016;

- накладна № 9 від 17.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 171116/1 від 17.11.2016;

- накладна № 4 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/1 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 211116/1 від 21.11.2016;

- накладна № 2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/14 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/12 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/13 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/11 від 26.12.2016;

- накладна № 12 від 27.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 271216 від 27.12.2016;

- накладна № 1 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/8 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/7 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/9 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/10 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/15 від 26.12.2016;

- накладна № 1 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/6 від 26.12.2016;

- накладна № 3 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/4 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/3 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/1 від 26.12.2016;

- накладна № 4 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/5 від 26.12.2016;

- накладна № 2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216 від 26.12.2016;

- накладна № 3 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/2 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/3 від 05.12.2016;

- накладна № 23 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/1 від 05.12.2016;

- накладна № 20 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/6 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/7 від 02.12.2016;

- накладна № 19 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/4 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/3 від 02.12.2016;

- накладна № 21 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/5 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/1 від 02.12.2016;

- накладна № 22 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/2 від 02.12.2016;

- накладна № 8 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/4 від 14.11.2016;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.03.2017 ТОВ «Будресурс РСУ» на 3 аркушах;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.12.2016 ТОВ «Будресукрс РСУ» на 3 аркушах;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.01.2017 ТОВ «Будресукрс РСУ» на 2 аркушах;

- «Удостоверение № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- накладна б/н від 20.09.2016 на придбання ТОВ «Будресурс РСУ» вугільного шламу від ТОВ «Лонгрейд»;

- договір № 12-09 від 20.08.2016 з додатками на 4 аркушах;

- копія довідки № 04/10-3 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-2 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-6 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-4 від 04.10.2016;

- копія ОСОБА_1 з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 аркушах;

- копія ОСОБА_1 № 1505064500016;

- копія довідки № Р5-В23/54-196 від05.10.2016;

- копія наказу № 08/01/15 від 08.01.2015;

- копія «Удостоверения № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- копія протоколу № 1 від 19.12.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Будресурс РСУ»;

- копія проекту договору № 04/10-5 від 04.10.2015;

- копія специфікації б/н та дати;

- копія тендерної пропозиції № 04/10 від 04.10.2016;

- копія технічних вимог № 04/10-1 від 04.10.2016.

2. Документи, щодо участі ТОВ «ДОН БРИКЕТ» у відкритих торгах, щодо постачання вугільних брикетів міському відділу освіти Торецької міської ради, а саме:

- копія ОСОБА_1 з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 аркушах;

- копія довідки про відкриття рахунків;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про застосування під час постачання товару заходів із захисту довкілля;

- копія довідки № 27-09 від 27.09.2016 По відсутність підстав для відмови від участі у процедурі закупівлі на 2 аркушах;

- копія наказу № 08/09/16 від 08.09.2016;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про наявність працівників відповідної кваліфікації;

- проект договору б/н та дати на 5 аркушах;

- тендерна пропозиція № 27-09 від 27.09.2016;

- копія протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДОН БРИКЕТ» від 05.09.2016;

- копія протоколу випробувань від 06.04.2016;

- специфікація № 27-09 від 27.09.2016;

- технічні вимоги № 27-09 від 27.09.2016 на 2 аркушах.

- виявлене та вилучене під час обшуку в приміщенні загально-освітньої школи № 21 за адресою: м. Торецьк, с. Щербинівка, вул. Центральна, 9, а саме:

- зошит зеленого кольору з написом «Журнал учета прихода и списания дезсредств и угля по ОШ I-II ст. № 21. Начат 01.09.2015»;

- копія «Удостоверения № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/3 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 221116/1 від 22.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/5 від 26.12.2016.

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, було вилучено під час обшуку ще 19.01.2017 року. З клопотанням про арешт вилученого майна слідчий звернувся до суду лише 24.01.2017 року, тобто з пропуском строку, передбаченого ч.5 ст.171 КПК України.

Однак, слідчий суддя, на підставі ч.1 ст.117 КПК України, вважає можливим поновити слідчому строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, оскільки вважає, що він був пропущений з поважних причин, у звязку з великим обсягом слідчих дій за кримінальним провадженням, великою кількістю документів, для вивчення та систематизації яких потрібний значний проміжок часу.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що вилучені речі є доказом злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою збереження цих речових доказів, слідчий суддя вважає доцільним накласти на них арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуків, проведених 24.05.2017 у кримінальному провадженні №42017050000000152 за ч. 2 ст. 364 КК України, у тому числі:

- виявлене та вилучене під час обшуку в приміщенні ТОВ «Будресурс РСУ» (ЄДРПОУ 39578335) за адресою: м. Мирноград, вул. Шосейна, 2В, а саме:

1. Документи щодо постачання вугільних брикетів міському відділу освіти Торецької міської ради від ТОВ «Будресурс РСУ»:

- договір № 14/т від 28.10.2016 на 4 аркушах;

- специфікація (додаток до договору) на 1 аркуші;

- додаткова угода до договору № 14/т від 30.12.2016 на 1 аркуші;

- накладна № 4 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 10 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 11 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 12 від 13.02.2017;

- накладна № 5 від 13.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 9 від 13.02.2017;

- накладна № 6 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 8 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 5 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 2 від 07.02.2017;

- накладна № 7 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 3 від 07.02.2017;

- накладна № 3 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 4 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 1 від 07.02.2017;

- накладна № 4 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 7 від 07.02.2017;

- накладна № 5 від 07.02.2017;

- товарно-транспортна накладна № 6 від 07.02.2017;

- накладна № 6 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/5 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/2 від 14.11.2016;

- накладна № 12 від 22.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 221116/1 від 22.11.2016;

- накладна № 7 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/6 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/6 від 14.11.2016;

- накладна № 10 від 18.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 181116/1 від 18.11.2016;

- накладна № 9 від 17.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 171116/1 від 17.11.2016;

- накладна № 4 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/1 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 211116/1 від 21.11.2016;

- накладна № 2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/14 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/12 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/13 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/11 від 26.12.2016;

- накладна № 12 від 27.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 271216 від 27.12.2016;

- накладна № 1 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/8 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/7 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/9 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/10 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/15 від 26.12.2016;

- накладна № 1 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/6 від 26.12.2016;

- накладна № 3 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/4 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/3 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/1 від 26.12.2016;

- накладна № 4 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/5 від 26.12.2016;

- накладна № 2 від 26.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216 від 26.12.2016;

- накладна № 3 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/2 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/3 від 05.12.2016;

- накладна № 23 від 05.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 051216/1 від 05.12.2016;

- накладна № 20 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/6 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/7 від 02.12.2016;

- накладна № 19 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/4 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/3 від 02.12.2016;

- накладна № 21 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/5 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/1 від 02.12.2016;

- накладна № 22 від 02.12.2016;

- товарно-транспортна накладна № 021216/2 від 02.12.2016;

- накладна № 8 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/4 від 14.11.2016;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.03.2017 ТОВ «Будресурс РСУ» на 3 аркушах;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.12.2016 ТОВ «Будресукрс РСУ» на 3 аркушах;

- виписка по рахунку № 26007471492 від 01.01.2017 ТОВ «Будресукрс РСУ» на 2 аркушах;

- «Удостоверение № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- накладна б/н від 20.09.2016 на придбання ТОВ «Будресурс РСУ» вугільного шламу від ТОВ «Лонгрейд»;

- договір № 12-09 від 20.08.2016 з додатками на 4 аркушах;

- копія довідки № 04/10-3 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-2 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-6 від 04.10.2016;

- копія довідки № 04/10-4 від 04.10.2016;

- копія ОСОБА_1 з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 аркушах;

- копія ОСОБА_1 № 1505064500016;

- копія довідки № Р5-В23/54-196 від05.10.2016;

- копія наказу № 08/01/15 від 08.01.2015;

- копія «Удостоверения № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- копія протоколу № 1 від 19.12.2014 загальних зборів учасників ТОВ «Будресурс РСУ»;

- копія проекту договору № 04/10-5 від 04.10.2015;

- копія специфікації б/н та дати;

- копія тендерної пропозиції № 04/10 від 04.10.2016;

- копія технічних вимог № 04/10-1 від 04.10.2016.

2. Документи, щодо участі ТОВ «ДОН БРИКЕТ» у відкритих торгах, щодо постачання вугільних брикетів міському відділу освіти Торецької міської ради, а саме:

- копія ОСОБА_1 з єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 аркушах;

- копія довідки про відкриття рахунків;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про застосування під час постачання товару заходів із захисту довкілля;

- копія довідки № 27-09 від 27.09.2016 По відсутність підстав для відмови від участі у процедурі закупівлі на 2 аркушах;

- копія наказу № 08/09/16 від 08.09.2016;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- довідка № 27-09 від 27.09.2016 про наявність працівників відповідної кваліфікації;

- проект договору б/н та дати на 5 аркушах;

- тендерна пропозиція № 27-09 від 27.09.2016;

- копія протоколу № 1 установчих зборів засновників ТОВ «ДОН БРИКЕТ» від 05.09.2016;

- копія протоколу випробувань від 06.04.2016;

- специфікація № 27-09 від 27.09.2016;

- технічні вимоги № 27-09 від 27.09.2016 на 2 аркушах.

- виявлене та вилучене під час обшуку в приміщенні загально-освітньої школи № 21 за адресою: м. Торецьк, с. Щербинівка, вул. Центральна, 9, а саме:

- зошит зеленого кольору з написом «Журнал учета прихода и списания дезсредств и угля по ОШ I-II ст. № 21. Начат 01.09.2015»;

- копія «Удостоверения № 1 о качестве на угольный брикет» від 29.09.2016;

- товарно-транспортна накладна № 141116/3 від 14.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 221116/1 від 22.11.2016;

- товарно-транспортна накладна № 261216/5 від 26.12.2016.

Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя А.М.Лутай