Ухвала суду № 66776750, 18.05.2017, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/7188/17

Провадження № 1-кс/201/4678/2017

УХВАЛА

18 травня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Ткаченко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 13.12.2016 року, надійшла заява від ОСОБА_3 про те, директор ТОВ «НИВА-СЛ» (ЄДРПОУ 24445422), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 04.11.2016 року при подачі позову до Господарського суду Дніпропетровської області про визнання за ТОВ «НИВА-СЛ» (ЄДРПОУ 24445422) права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 57, надав не дійсні офіційні документи з метою заволодіння, шахрайським шляхом майном заявника, а саме вище вказаним нежитловим приміщенням.

В ході досудового розслідування допитаний як потерпілий ОСОБА_3, який пояснив, що в червні 2015 року, потерпілий був учасником електронних торгів з продажу нерухомого майна, а саме: не житлового приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 57, прим. 5. Вказане приміщення було арештовано працівниками Жовтневого (Покровського) відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_5 Ріг Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області, попереднім власником та боржником було ТОВ «Нива СЛ», директором якого є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1. Після утримання та виконання усіх умов електронних торгів 01.07.2015 року потерпілий став власником не житлового приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 57, прим. 5, яке він придбав за 417 468 грн. 42 коп. Після отримання усіх дозвільних документів та документів підтверджуючих право власності на майно потерпілий виїхав до вказаного приміщення, де особисто познайомився з колишнім власником директором ТОВ «Нива СЛ» ОСОБА_4 якого повідомив, що він є власником приміщення на що останній не заперечував та визнавав свій борг та знав, що його приміщення було продано, але при цьому ключі від приміщення потерпілому не передав. При візуальному огляді зовні приміщення потерпілий помітив, що до зовнішньої стіни будівлі де розташоване придбане ним нерухоме майно добудовано додаткове приміщення, яке як зясувалося потім є самочинно збудованим та ніде не зареєстроване. Далі на протязі тривалого часу потерпілий вів перемовини з директором ТОВ «Нива СЛ» ОСОБА_4 з приводу того, щоб останній звільнив приміщення, але останній запевняв, що як тільки вивезе свої речі надасть доступ.

В листопаді 2016 року потерпілий дізнався, що в Господарському суду Дніпропетровської області перебуває господарська справа № 904/10152/16 за позовом ТОВ «Нива СЛ» до виконкому Жовтневої районної у місті ОСОБА_5 ради з вимогами визнання права власності на не житлове приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, буд. 57, прим. 5, власником якого фактично на той час був потерпілий. Під час судового розгляду справи потерпілому стало відомо, що директор ТОВ «Нива СЛ», ОСОБА_4 надав суду документи на право власності на вказане майно, які на той час не мали законної сили, а саме він надав договір купівлі продажу № 1-6159 посвідчений 12.09.1997 року та витяг з Комунального підприємства «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» від 11.07.2008 року, та фактично приховуючи та не повідомляючи про уже існуючий запис в Державному реєстрі прав на нерухоме майно про про реєстрацію права власності, відповідно якого фактично власником вказаного приміщення був ОСОБА_3 Після того як потерпілий надав в суд відповідні документи, які підтверджуючи право власності потерпілого на зазначене майно, позовні вимоги ТОВ «Нива СЛ» були залишені без задоволення та 19.01.2017 року було винесено відповідне рішення суду, яке вступило в законну силу 31.01.2017 року.

Не зважаючи на рішення суду потерпілий неодноразово намагався потрапити в своє приміщення, але ключі керівництво ТОВ «Нива СЛ» йому не надає та перешкоджає потрапити до свого приміщення.

До матеріалів кримінального провадження долучено витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕЕТ № 393139 від 01.07.2015 року, відповідно якого право власності на нежитлове приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5 зареєстровано за ОСОБА_3.

Відповідно позовної заяви ТОВ «Нива СЛ» поданої до Господарського суду Дніпропетровської області за підписом директора ОСОБА_4 останній на підставі свідоцтва про право власності 19.09.1997 року № 925, виданого представництвом Фонду державного майна у м. Кривому Розі, ТОВ «Нива СЛ» належить нежитлове приміщення за адресою: м. Дніпро, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок № 57, приміщення 5.

Крім того за період користування ТОВ «Нива СЛ» нежитловим приміщенням та після проведення реконструкції загальна площа нежитлового приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок № 57, приміщення № 5 стало становити 145,0 кв.м. з яких 62,5 кв.м. є не узаконеною самочинно добудованою площею нежитлового приміщення.

Керівництвом ТОВ «Нива СЛ» не зважаючи на те, що вони належним чином були повідомленні та достовірно знали, що нежитлове приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок № 57, приміщення № 5 було продано на електронних торгах та новим власником є ОСОБА_3 відповідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності серії ЕЕТ № 393139 від 01.07.2015 року подали недійсні документи на право власності до Господарського суду Дніпропетровської області, а саме:

- Копію свідоцтва про власність від 19.09.1997 року № 925 виданого представником Фонду державного майна України у м. Кривому розі на підставі договору купівлі продажу, посвідченого у Першій криворізькій державній нотаріальній конторі від 31.09.1997 року за № 1 61 56 та акту прийому передачі від 15.09.1997 року;

- Копію рішення Криворізької міської ради від 21.03.2002 № 967 на підставі затверджених матеріалів інвентаризації пропорційно розміру частки у спільній власності на будівлю громадського побутового центру ТОВ «Нива СЛ», було передано право спільного користування земельною ділянкою площею 0,34 га.

Таким чином посадовими особами ТОВ «Нива СЛ», в особі директора ОСОБА_4, достовірно знаючи та будучи належним чином повідомленим про відкриття в Жовтневому (Покровському) відділу державної виконавчої служби міста ОСОБА_5 Ріг Головного територіального управління юстиції в Дніпропетровській області виконавчого провадження № 42678083 з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012 про стягнення іпотеки за Іпотечним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року, укладеного між Закритим акціонерним товариством «Донгорбанк» та ТОВ «Нива СЛ» нежитлового приміщення, загальною площею 82,5 кв.м., вбудоване в перший поверх двоповерхового нежитлового будинку, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5, що належить ТОВ «Нива СЛ» для задоволення вимог ПАТ «Перший Український ОСОБА_6» за кредитним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року на загальну суму 43 228,07 доларів США. Та достовірно знаючи про продаж на електронних торгах нежитлового приміщення розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5, що належить ТОВ «Нива СЛ», але незважаючи на вказані факти посадові особи вказаного товариства 10.11.2016 року подають позовну заяву до Господарського суду Дніпропетровської області до якої в якості додатків додають документи які не мають законної сили.

Проаналізувавши матеріали справи слідство приходить до висновку, що для доведення злочинних дій посадових осіб ТОВ «Нива СЛ» необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів а саме:

- оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в Жовтневому (Покровському) відділі державної виконавчої служби міста м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012 про стягнення іпотеки за Іпотечним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року, укладеного між Закритим акціонерним товариством «Донгорбанк» та ТОВ «Нива СЛ» нежитлового приміщення, загальною площею 82,5 кв.м., вбудоване в перший поверх двоповерхового нежитлового будинку, що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5, що належить ТОВ «Нива СЛ» для задоволення вимог ПАТ «Перший Український ОСОБА_6» за кредитним договором № 3995/08ФЛ від 14.08.2008 року на загальну суму 43 228,07 доларів США.

- оригіналів документів стосовно нерухомого майна, нежитлове приміщення розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5, що належить ТОВ «Нива СЛ» яка знаходиться в КП ДОР «Криворізьке Бюро Технічної Інвентаризації».

- копії документів господарської справи № 904/10152/16 за позовом ТОВ «НИВА СЛ» до Виконавчого комітету Жовтневої районної ради м. Кривого Рогу про визнання права власності на самовільно добудовану частину нежитлового приміщення, загальною площею 62,5 кв.м., розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 57, приміщення 5, що належить ТОВ «Нива СЛ».

Отримання тимчасового доступу до документів має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення та осіб, що причетні до цього.

Окрім того, отримані у звязку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом..

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в Жовтневому (Покровському) відділі державної виконавчої служби міста м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012, що знаходяться у Жовтневому (Покровському) відділі державної виконавчої служби міста м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-в з подальшим вилучення справи в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 12016040730003976, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчого провадження № 42678083 відкритого в Жовтневому (Покровському) відділі державної виконавчої служби міста м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області з примусового виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області, про примусове виконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 06.02.2014 року по справі № 40/5005/6810/2012, що знаходяться у Жовтневому (Покровському) відділі державної виконавчої служби міста м. Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37-в з подальшим вилучення справи в Соборне ВП ДВП ГУНП в Дніпро.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12016040730003976, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.В. Ткаченко