Ухвала суду № 66738157, 13.05.2017, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/1709/17

Провадження № 1-кс/0203/70/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді Католікяна М.О.,

при секретарі Дзьомі Ю.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 12017042010000088, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

12 травня 2017 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що 07.03.2017 невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2 в сумі 4500 гривень, які вона перевела через термінал, розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Пастера, буд. 6-А, на банківську картку 5168 0017 2004 8888 на імя ОСОБА_3, в якості передоплати за цуценя «шпіц».

Крім того, вказане клопотання обґрунтовує тим, щоСВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12017042010000088 від 08.03.2017, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, слідчий просить отримати доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ 23494714), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про: володільця банківської картки № 5168 0017 2004 8888 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявностіфотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфа Банк» по банківській картці 5168 0017 2004 8888; рух коштів по банківській картці №5168 0017 2004 8888, з зазначеннямбанківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 по час надання інформації; інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки №5168 0017 2004 8888 ПАТ «Альфа Банк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 06.03.2017 по час надання інформації; інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки №5168 0017 2004 8888 ПАТ «Альфа Банк».

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №12017042010000088 від 08 березня 2017 року.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст.371та ч. 2 ст.372 КПК України, на підставі положень ч. 4ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора тапредставника особи у володінні, якої знаходяться речіі документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З п. 2 ч. 3ст. 132 КПК України, випливає, що слідчий суддя повинен переконатися у тому, що захід забезпечення кримінального провадження виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи, який ідеться у клопотанні.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення і відповідає справжнім інтересам суспільства.

Таким чином, враховуючи, що речі та документи, про доступ до яких клопоче слідчий,мають значення для кримінального провадження, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити з огляду на його обґрунтованість.

Керуючись ст. 110, ст.131, ст.132, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП на станції №1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12017042010000088, задовольнити.

Надати слідчому ВП на станції № 1 ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, та/або іншим працівникам за її дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк» (ЄДРПОУ 23494714), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії, а саме оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), що містять інформацію про:

- володільця банківської картки № 5168 0017 2004 8888 із зазначенням прізвища, імя та по-батькові, року народження, за наявностіфотознімків, особи, яка є володільцем цього рахунку, місця його реєстрації (проживання), а також ідентифікаційного номер платника податків, в тому числі документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ «Альфа Банк» по банківській картці 5168 0017 2004 8888;

- рух коштів по банківській картці №5168 0017 2004 8888, з зазначеннямбанківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, в період з 06.03.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки №5168 0017 2004 8888 ПАТ «Альфа Банк», з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 06.03.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов'язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки №5168 0017 2004 8888 ПАТ «Альфа Банк»,

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Католікян