Ухвала суду № 66734724, 26.05.2017, Шевченківський районний суд м. Запоріжжя

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

№ 336/2289/17-к

пр. 1-кс/336/418/2017

26 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя Зарютін П.В., при секретарі Коврижних Ю.В., за участю слідчого Каулька О.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання

слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1С,

про тимчасовий доступ до речей і документів по досудовому розслідуванню, внесенному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 12017080080000649 від «15» лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яким просить надати слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, опероуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-банківські виписки руху грошових коштів по рахунку № 4149-6258-0061-2804, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 15.02.2017 по 10.05.2017, з наданням відомостей по контрагентам, призначення платежів, дат і розшифровок проведення операцій, номерів документів та призначених платежів, повних даних платників та одержувачів грошових коштів в електронному та паперовому носіях інформації;

-оригіналів банківської справи по рахунку 4149-6258-0061-2804 відкритому на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-фото та відеоматеріалів під час проведення банківських операцій по рахунку 4149-6258-0061-2804 відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 15.02.2017 по 10.05.2017.

За клопотанням зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, 27.04.2017 приблизно о 14.00 годині ОСОБА_12, реалізуючи свій злочинний намір на незаконний збут наркотичного засобу, за попередньою змовою з ОСОБА_13, яка отримала грошову винагороду у розмірі 400 гривень, у вигляді грошового переказу через термінал оплати «ПриватБанк», розташованого за адресою м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників буд. 28 на картку «ПриватБанка» 4149-4996-4864-6311, від ОСОБА_14, якому було доручено проведення оперативної закупки, отримавши вказівки від ОСОБА_13, направилася на автомобілі НОМЕР_1 до одинадцятого підїзду буд. 32 по пр. Моторобудівників у м. Запоріжжя, де заклала пачку з-під цигарок синього кольору «LM» з фальгованим згортком, у якому був завернутий паперовий згорток, з поліетиленовим згорток з кристалічною речовиною білого кольору, у сміттєву урну. Після чого, продовжуючи свій злочинний намір ОСОБА_12, подзвонила на номер мобільного оператора НОМЕР_2, котрий належить ОСОБА_13 та повідомила про місце перебування наркотичного засобу.

В подальшому ОСОБА_14, отримавши вказівки від ОСОБА_13 про місцезнаходження наркотичного засобу, направився до одинадцятого підїзду буд. 32 по пр. Моторобудівників, де у сміттєвій урні виявив пачку з-під цигарок синього кольору «LM» у якій перебував фальгований згорток, у якому був завернутий паперовий згорток, у якому перебував поліетиленовий згорток з кристалічною речовиною білого кольору, яка за висновком експерта Запорізького НДЕКЦ при МВС України №7-666 від 28.04.2017 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено метадон, маса якого складає 0,0927г, котрий у подальшому ОСОБА_14 видав співробітникам поліції.

Так, 27.04.2017 року в ОСОБА_15 придбав наркотичний засіб, при цьому перераховував гроші за допомогою терміналу на банківську картку з розрахунковим рахунком 4149-4996-4864-6311, відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, що містить інформацію щодо руху по картковому рахунку № 4149-4996-4864-6311, з вказанням вхідного залишку, номера та власників рахунків на які переводились грошові кошти, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів з вказанням вихідних залишків, за період з 15.02.2017 по 10.05.2017 з можливістю отримання зазначеної інформації у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації.

У звязку із викладеним у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей і документів.

На думку слідчого судді належним обґрунтуванням заявленого клопотання прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядалося слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, тобто у порядку ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий наполіг на заявленому клопотанні.

Заслухавши слідчого, перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Як передбачають чч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як достовірно вбачається із матеріалів справи, вказані слідчим речі і документи дійсно перебувають у володінні юридичної особи вищеназваного банку.

Крім того, самі по собі названі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, обставин наявності грошових коштів та їх перерахування (зняття) відповідно до фактичних обставин справи.

Також, речі і документи, щодо яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, бо за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею, охорона якої передбачена положеннями ст. 61 названого Закону, через що неможливо іншими способами, ніж у спосіб, передбачений КПК України, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати слідчим слідчого відділення Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, опероуповноваженому УПН ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонере товариство комерційний банк «Приватбанк», розташоване за адресою філії Запорізького регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, а саме:

-банківські виписки руху грошових коштів по рахунку № 4149-6258-0061-2804, відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 15.02.2017 по 10.05.2017, з наданням відомостей по контрагентам, призначення платежів, дат і розшифровок проведення операцій, номерів документів та призначених платежів, повних даних платників та одержувачів грошових коштів в електронному та паперовому носіях інформації;

-оригіналів банківської справи по рахунку 4149-6258-0061-2804 відкритому на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 у ПАТ КБ «ПриватБанк»;

-фото та відеоматеріалів під час проведення банківських операцій по рахунку 4149-6258-0061-2804 відкритому у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 15.02.2017 по 10.05.2017,

з можливістю ознайомитися з такою інформацією (речами і документами), зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали закінчується 25 червня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги.

Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Копію ухвали негайно вручити слідчому.

Слідчий суддя П.В. Зарютін

26.05.17