Ухвала суду № 66734702, 25.05.2017, Чернігівський районний суд Запорізької області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №329/1112/16-к

Провадження №1-кс/329/97/2017

25 травня 2017 року смт. Чернігівка

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Запорізької області Ломейко В.В., при секретарі судового засідання Богдан І.І., за участю прокурора Ніколаєнко Д.О., розглянувши клопотання прокурора Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12016080360000300, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 12016080360000300, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванні вищезазначеного клопотання зазначено, що 24.12.2012 між ДП «Держекоінвест» (замовник) та СП ТОВ «Авалон» (підрядник) укладено договір №1193/11, відповідно до якого підрядник зобовязується виконати роботи з капітального ремонту обєктів соціальної сфери у Запорізькій області. Загальна вартість зазначених робіт складає 96 мільйонів гривень.

Крім того, вказаним договором передбачено проведення робіт по наступним об'єктам: «Капітальний ремонт ЗОШ I-III ступенів ім..ОСОБА_2 Союзу ОСОБА_3М. Чернігівський район, смт.Чернігівка, вул.Леніна, 412-а. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів, покрівлі» вартістю 2230305,00 грн.» та «Капітальний ремонт спеціалізованої школи I-III ступенів «Надія» Чернігівського району, смт.Чернігівка, вул.Бабенко, 9. Заміна вікон та дверей, утеплення фасадів, покрівлі» на суму 4677986,00 грн.».

В подальшому, СП ТОВ «Авалон» укладено з ТОВ «Інтертехенерго» договір підряду на виконання робіт, передбачених договором №1193/11 від 24.12.2012.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що упродовж липня-серпня 2013 року ТОВ «Інтертехенерго» складено акти виконаних робіт по обєктам на території Чернігівського району на загальну суму 6908291,00 грн., тобто на всю суму передбачену договором. Надалі, зазначені акти виконаних робіт підписані посадовими особами СП ТОВ «Авалон», ДП «Держекоінвест» та оплачені.

Разом з тим встановлено, що фактично ТОВ «Інтертехенерго» роботи виконано не в повному обсязі, утеплення покрівель не проведено, утеплення фасадів будівель проведено частково, тобто внесено завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та відповідно останніми привласнено бюджетні кошти.

Зазначені дії посадових осіб ТОВ «Інтертехенерго» кваліфіковано за ч.2 ст.191 КК України.

Допитаний в якості свідка старший оперуповноважений в особливо важливих справах УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_4 пояснив, що 27 лютого 2015 року працівниками Державної фінансової інспекції в Запорізькій області та комунального підприємства «Управління капітального будівництва» проведено контрольний обмір обсягів виконаних будівельних робіт на обєкті «Капітальний ремонт будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 м.Бердянськ», про що складено відповідний акт від 27.02.2015.

Відповідно до вказано акту встановлено невідповідність обсягів фактично виконаних робіт з капітального ремонту будівлі Бердянської спеціалізованої школи №16 (надалі БСШ №16) м. Бердянськ обсягам виконаних робіт, що зазначені у актах приймання виконаних будівельних робіт №1-а 2зап3/08 за серпень 2013 року, №1 за серпень 2013 року. Загальна вартість невиконаних робіт по обєкту «Капітальний ремонт будівлі БСШ №16 м. Бердянськ» складає 1994700 грн. 44 коп. (з врахуванням ПДВ).

Згідно вказаного акту зазначені роботи здійснювалися на підставі договору №1193/11 від 24.12.2012 працівниками підрядника Спільне українсько-македонське підприємство ТОВ «Авалон» (ЄДРПОУ - 31523962), а замовником вказаних робіт являлося державне підприємство «Держекоінвест» (надалі ДП «Держекоінвест», ЄДРПОУ - 36939719).

За вказаним фактом 29 травня 2015 року слідчим відділенням Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №12015080130002280.

Так, в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню 24 травня 2016 року проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою м.Івано-Франківськ, вул. Короля Данила,16В, які фактично орендуються генеральним підрядником СП ТОВ «Авалон». За результатами проведення обшуку отримано інформацію, що на рахунок СП ТОВ «Авалон» згідно договору №1193/11 про закупівлю за державні кошти від 24.12.2012 фактично перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 86850488,68 грн. згідно платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення, а також згідно платіжних доручень №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн., №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн., №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн., №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн., №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн., №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн., №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн., №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн., №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн., №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн., №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн., №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн., №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн., №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн., №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн., №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн., №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн., №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн., №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн., №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн., №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн.Вказана інформація підтверджена «актом звіряння взаємних розрахунків за період 01.01.2013-01.03.2014 між державним підприємством «Держекоінвест» і Спільним Українсько-Македонським підприємством товариство з обмеженою відповідальністю «Авалон» за договором 1193/11 Кап. рем. об. соц. сфери Запоріз. обл. 44 об.», копія якого вилучена в ході вказаного обшуку, а також копіями платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення; платіжне доручення №1911 від 07.11.2013 на суму 995324,85 грн.; копіями платіжних доручень №1810 від 27.12.2013 на суму 218241,74 грн.; №2362 від 27.12.2013 на суму 472549,10 грн.; №1811 від 27.12.2013 на суму 611353,50 грн.; №2361 від 27.12.2013 на суму 868728,45 грн.; №2359 від 27.12.2013 на суму 880497,60 грн.; №2366 від 27.12.2013 на суму 994227,60 грн.; №2369 від 27.12.2013 на суму 1033576,96 грн.; №1812 від 27.12.2013 на суму 1110088,00 грн.; №2370 від 27.12.2013 на суму 1426047,53 грн.; №2368 від 27.12.2013 на суму 1479169,36 грн.; №2374 від 27.12.2013 на суму 1495515,60 грн.; №2371 від 27.12.2013 на суму 1554417,29 грн.; №2363 від 27.12.2013 на суму 1612370,15 грн.; №б/н від 27.12.2013 на суму 1895043,60 грн.; №2367 від 27.12.2013 на суму 2130380,02 грн.; №2364 від 27.12.2013 на суму 3533866,64 грн.; №2360 від 27.12.2013 на суму 3814762,00 грн.; №2373 від 27.12.2013 на суму 4472863,27 грн.; №2358 від 27.12.2013 на суму 6913239,14 грн.; №2365 від 27.12.2013 на суму 20533291,28 грн.

Також, ОСОБА_4 пояснив, що в ході проведення досудового розслідування зібрано документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин справи, а саме: копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.04.2015 по ДП «Держекоінвест»;копія свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи СУМП ТОВ «Авалон» від 05.12.2003;копія договору №2420/11 на здійснення авторського нагляду від 26.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ТОВ «ПК «Інжгруп»;копія кваліфікаційного сертифікату серії АР №001795 від 30.07.2012 на ОСОБА_5;копія паспорту СЕ516679 на імя ОСОБА_6;копія Наказу Державного агентства екологічних інвестицій України №146 від 20.06.2013 «Про призначення тимчасово виконуючого обовязки Генерального директора ДП «Держекоінвест»;копія Наказу ДП «Держекоінвест» №71-к від 20.06.2013;копія статуту ДП «Держекоінвест», дата реєстрації 07.02.2012, номер запису 10731050002018452;копія акту звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2013-01.03.2014 між ДП «Держекоінвест» та СУМП ТОВ «Авалон» за договором 1193/11;копія гарантійного листа ТОВ «Інтертехенерго» №231/3 від 20.08.2013;копія форми-1 на імя ОСОБА_7;копія статуту СУМП ТОВ «Авалон», дата реєстрації 15.03.2010, номер запису 11191050009004132;копія Наказу СП ТОВ «Авалон» №21\1-к від 12.03.2010;копія протоколу №1/10 загальних зборів Учасників спільного українсько-македонського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Авалон» від 12.03.2010;копія виписки по рахунку №26003010126462, відкритого для обслуговування СП ТОВ «Авалон» в ПАТ «Банк Восток»;копія паспорту МЕ845341 на імя ОСОБА_8;копія Наказу ТОВ «Інтертехенерго» №01/01 від 22.04.2013;копія Протоколу №4 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертехенерго» від 22.04.2013;копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД №483933 на ТОВ «Інтертехенерго»;копія статуту ТОВ «Інтертехенерго», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 23.04.2013 №15221050009017777;копія банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Інтертехенерго» з підписами ОСОБА_8

Крім того, свідок ОСОБА_4 пояснив, що вищевказані копії документів на теперішній час знаходяться у старшого слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_9 та зберігаються у службовому кабінеті №2 за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Лютеранська, 26.

Враховуючи викладене, на теперішній час, при проведенні досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

Забезпечення тимчасового доступу необхідне з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для проведення судових експертиз та використання у подальшому зазначених матеріалів в якості доказів.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і не потребує зволікання, у звязку з чим прошу розглянути зазначене клопотання без виклику старшого слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та вилучення їх з службового кабінету №2 старшого слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, розташованого за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Лютеранська, 26.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури клопотання підтримала повністю, просила його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.

Заслухавши прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу(з можливістю вилучення), суд вважає за необхідне, задовольнити подане клопотання.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наступних документів (з можливістю зняття копій) , які зберігаються у службовому кабінеті №2 старшого слідчого Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9, за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ, вул.Лютеранська, 26:

- копії платіжних доручень №№270, 269, 268, 267, 266, 280, 279, 278, 277, 276, 275, 274, 273, 272, 284, 283, 282, 281, 229, 16, 238, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231, 230, 247, 246, 245, 244, 243, 242, 241, 240, 239, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 285, 271 від 12 квітня 2013 року на суми 496636,81 грн. кожне вище вказане доручення, а також копії платіжних доручень №1911 від 07.10.2013 на суму 995324,85 грн., №1810 від 27.11.2013 на суму 218241,74 грн., №2362 від 27.11.2013 на суму 472549,10 грн., №1811 від 27.11.2013 на суму 611353,50 грн., №2361 від 27.11.2013 на суму 868728,45 грн., №2359 від 27.11.2013 на суму 880497,60 грн., №2366 від 27.11.2013 на суму 994227,60 грн., №2369 від 27.11.2013 на суму 1033576,96 грн., №1812 від 27.11.2013 на суму 1110088,00 грн., №2370 від 27.11.2013 на суму 1426047,53 грн., №2368 від 27.11.2013 на суму 1479169,36 грн., №2374 від 27.11.2013 на суму 1495515,60 грн., №2371 від 27.11.2013 на суму 1554417,29 грн., №2363 від 27.11.2013 на суму 1612370,15 грн., № 2372 від 27.11.2013 на суму 1895043,60 грн., №2367 від 27.11.2013 на суму 2130380,02 грн., №2364 від 27.11.2013 на суму 3533866,64 грн., №2360 від 27.11.2013 на суму 3814762,00 грн., №2373 від 27.11.2013 на суму 4472863,27 грн., №2358 від 27.11.2013 на суму 6913239,14 грн., №2365 від 27.11.2013 на суму 20533291,28 грн.;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.04.2015 по ДП «Держекоінвест»;

- копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) юридичної особи СУМП ТОВ «Авалон» від 05.12.2003;

- копії договору №2420/11 на здійснення авторського нагляду від 26.04.2013 між ДП «Держекоінвест» та ТОВ «ПК «Інжгруп»;

- копії кваліфікаційного сертифікату серії АР №001795 від 30.07.2012 на ОСОБА_5;

- копії паспорту СЕ516679 на імя ОСОБА_6;

- копії Наказу Державного агентства екологічних інвестицій України №146 від 20.06.2013 «Про призначення тимчасово виконуючого обовязки Генерального директора ДП «Держекоінвест»;

- копії Наказу ДП «Держекоінвест» №71-к від 20.06.2013;

- копії статуту ДП «Держекоінвест», дата реєстрації 07.02.2012, номер запису 10731050002018452;

- копії акту звіряння взаємних розрахунків за період: 01.01.2013-01.03.2014 між ДП «Держекоінвест» та СУМП ТОВ «Авалон» за договором 1193/11;

- копії гарантійного листа ТОВ «Інтертехенерго» №231/3 від 20.08.2013;

- копії форми-1 на імя ОСОБА_7;

- копії статуту СУМП ТОВ «Авалон», дата реєстрації 15.03.2010, номер запису 11191050009004132;

- копії Наказу СП ТОВ «Авалон» №21\1-к від 12.03.2010;

- копії протоколу №1/10 загальних зборів Учасників спільного українсько-македонського підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Авалон» від 12.03.2010;

- копії виписки по рахунку №26003010126462, відкритого для обслуговування СП ТОВ «Авалон» в ПАТ «Банк Восток»;

- копії паспорту МЕ845341 на імя ОСОБА_8;

- копії Наказу ТОВ «Інтертехенерго» №01/01 від 22.04.2013;

- копії Протоколу №4 Загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Інтертехенерго» від 22.04.2013;

- копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД №483933 на ТОВ «Інтертехенерго»;

- копії статуту ТОВ «Інтертехенерго», зареєстрованого виконавчим комітетом Миколаївської міської ради від 23.04.2013 №15221050009017777;

- копії банківських карток із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Інтертехенерго» з підписами ОСОБА_8

Здійснення тимчасового доступу до речей та документів дозволити прокурору Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчому СВ Чернігівського ВП БВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ОСОБА_4,або іншим уповноваженим працівникам Національної поліції України за постановою/дорученням прокурора.

ОСОБА_10 ухвали надіслати прокуророві Чернігівського відділу Бердянської місцевої прокуратури.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Ломейко