Ухвала суду № 66734286, 26.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6213/17 1-кс/335/4200/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080000000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32016080000000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що службові особи ТОВ«Запорожспецсплав» (код ЄДРПОУ 32068473), у період липня-серпня 2016 року, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, повязаної з виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з придбання шлакометалевої марганцевмісної суміші у ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39917547) та ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4140 791 грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали матеріали аналітичного дослідження №18/08-01-16-02-05/32068473 від 02.03.2017 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області, якими, зокрема, згідно податкової звітності встановлена відсутність підприємств - постачальників шлакометалевої суміші марганцевмісної в адресу ТОВ«Афіна Трейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39917547) та ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) по взаємовідносинам з ТОВ «Запорожспецсплав» та підприємствами, які постачали шлакометалеву суміш марганцевмісну в адресу ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до укладання та підписання угод між зазначеними підприємствами.

На вимогу в порядку ст. 93 КПК України ТОВ «Комфортаун-Сіті» копії фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин з ТОВ «Запоріжспецсплав» не надано.

Прокурор, посилаючись на те, що зазначені документи має доказове значення в даному кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) документів ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) по взаємовідносинам з ТОВ«Запорожспецсплав» (ЄДРПОУ 32068473) в період липня-серпня 2016 року, а також субєктами підприємницької діяльності, які постачали шлакометалеву суміш марганцевмісну ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106), яка в подальшому в період липня-серпня 2016 року була поставлена ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) в адресу ТОВ«Запорожспецсплав» (ЄДРПОУ 32068473), з можливістю їх вилучення. Крім того, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у звязку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області раднику юстиції ОСОБА_1, заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_2 або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106, юридична адреса: АДРЕСА_1/5), із можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) та ТОВ«Запорожспецсплав» (ЄДРПОУ 32068473) в період липня-серпня 2016 року, а також субєктами підприємницької діяльності, які постачали ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) шлакометалеву суміш марганцевмісну, яка в подальшому в період липня-серпня 2016 року була поставлена ТОВ «Комфортаун-Сіті» (код ЄДРПОУ 39025106) в адресу ТОВ«Запорожспецсплав» (ЄДРПОУ 32068473).

Встановити строк дії вказаної ухвали до 26 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць