Ухвала суду № 66732172, 24.04.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/6007/17

Провадження № 1-кс/263/3412/2017

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року місто Маріуполь Донецької області

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Скрипниченко Т.І., за участю слідчого Шафорост О.О., прокурора Сивоконь В.В. розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні за №12015050000000373 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» червня 2015 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клооптання вбачається, що 18.06.2015 до ГСУ надійшла ухвала Печерського районного суду м. Києва від 10.06.2015 щодо зобовязання зареєструвати до ЄРДР заяву представника ТОВ «Гратант», ТОВ «ДРВТО «Донецькпромресурси», ТОВ «Донінвестуніверсал», ТОВ Амстор Трейд», Компанії «Lorleoinvestments limited» ОСОБА_2

19.06.2015 ГСУ зареєстрована заява ОСОБА_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015050000000373 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 5 ст. 186 КК України.

В період з 29.12.2014 по 31.12.2014 до установчих документів підприємств, що входили до групи компаній «АМСТОР» невстановленими особами з використанням підроблених документів, внесено зміни, на підставі яких змінено директорів, засновників вказаних товариств, юридичну адресу. При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не відписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились. Після чого невстановлені особи, з метою заволодіння активами групи компанії «АМСТОР», відкрито заволоділи продукцією у супермаркетах та транспортом з приміщень мережі торгівельно-розважальних центрів «АМСТОР», чим завдали збитків в особливо великих розмірах, для подальшого проведення слідчих дій та прийняття законного рішення.

Також при проведенні досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судової економічної експертизи для встановлення завданої матеріальної шкоди ТОВ «Амстор-Трейд». У звязку з чим був направлений запит до Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області щодо надання розрахункових рахунків ТОВ «Амстор-Трейд» для встановлення руху грошових коштів підприємства.

Слідчий зауважує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, при проведенні досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документівПАТ «Промінвестбанк», юридична адреса: провулок Шевченко, буд. 12, м. Київ, 01001,а саме: документів, які зберігають інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № № 26002620592044, 26003620592043, 2604620592042, 2606620592039, відкритих у вказаній банківській установі за період часу з 28.12.2014 по теперішній час.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вилучення вищезазначених документів, що містять охоронювану законом таємницю обумовлено необхідністю отримання відомостей про обставини скоєння злочину, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх копій.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», юридична адреса: вул. Антонова (Горького), буд. 127, м. Київ, 03150, та містять інформацію щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 260060115117994, відкритого ТОВ «Амстор-Трейд»(ЄДРПОУ 39135315).

Зобовязати посадових осіб АО «УКРЕКСІМБАНК», юридична адреса: вул. Антонова (Горького), буд. 127, м. Київ, 03150, направити належним чином завірені копії вказаних документів до Маріупольського відділення АТ «УКРЕКСІМБАНК», юридична адреса: вул. Бахчиванджи, 5 м. Маріуполь, 87500, для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУ Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1, або за її дорученням іншими працівниками органів внутрішніх справ.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.І. Скрипниченко