Ухвала суду № 66725515, 27.04.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4055/17

Провадження № 1-кс/727/1278/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі Чорней І.А..

сторони кримінального провадження: слідчий Вінник М.О

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Блікс» (код ЄДРПОУ № 30563540, юридична адреса: 58007, м.Чернівці, вул.Заводська, буд.42, Україна), зловживаючи своїми повноваженнями, в липні 2007 року під приводом оформлення кредиту в сумі 980000 ЄВРО на придбання обладнання для розробки карєру для видобування піщано-гравійної суміші, отримали від власника даного товариства Приватного Одноособового Підприємства «Донадей Сальваторе» (DNDSVT52L15H007C, Італійська Республіка, провінція Лаквіла, місто Пратоле Пілінья, шосе Статале, 17 км. 93, 250, S.N.C., поштовий індекс 67035, реєстраційний номер платника ПДВ 000637970666 в Італії) дозвіл взяти в АТОВ «Український ОСОБА_3» кредит або відкрити кредитну лінію в сумі 980000 ЄВРО та укласти відповідні угоди. Однак, в звязку із відмовою АТОВ «Український ОСОБА_3» у відкритті ТзОВ «Блікс» кредитної лінії, службові особи даного товариства підробили дозвіл власника товариства, замінивши слова «АТОВ «Український ОСОБА_3 банк»» на слова «банківську установу, з якою буде досягнута відповідна домовленість».

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, 08.10.2007 службові особи ТзОВ «Блікс», як Покупці, уклали контракт №5 із чеською фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» (Farma ZD 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914 481) Продавцем, в особі директора Ing. Tomasa Varaka, про продаж обладнання і станків для переробки відходів деревообробної промисловості загальною вартістю 842104 ЄВРО. З метою оплати обладнання, придбаного згідно контракту №5 від 08.10.2007, службові особи ТзОВ «Блікс», використавши підроблений дозвіл власника товариства на оформлення кредиту, 29.10.2007 уклали із ЗАТ КБ «ПриватБанк» кредитний договір №31 на відкриття непоновлюваної кредитної лінії в розмірі 455000 ЄВРО та згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, за кредитні кошти, провели попередню оплату в розмірі 173ЄВРО на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», за обладнання згідно специфікації №1 контракту №5 від 08.10.2007 року.

Однак, обладнання від фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно старої редакції специфікації №1 контракту №5 від 08.10.2007 протягом 2007 року взагалі не було поставлене, в т.ч. на суму попередньої оплати.

12.02.2008 року колишній директор ТзОВ Блікс ОСОБА_4, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, уклав доповнення до контракту №5 від 08.10.2007 року із директором фірми OBILNI TECHNIKA s.r.o., Tomasa Varaka, згідно якого було змінено редакцію контракту №5 від 08.10.2007 року, специфікації №1 та №2 були обєднані в єдину специфікацію №1 в новій редакції, а також ще деякі зміни. Однак, загальна вартість контракту змінена не була та залишилась в розмірі 842104 ЄВРО.

З метою проведення оплати за обладнання, яке придбано у фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», службові особи ТзОВ «Блікс», не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, уклали із керівництвом Чернівецької філії ЗАТ КБ «ПриватБанк» договір комісії №2502/4400/IMPA про відкриття акредитива від 25.02.2008, згідно якого відкрито на користь фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» безвідкличний документарний акредитив, в розмірі 668584 ЄВРО. Термін повернення акредитиву 25.06.2009.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 13.03.2008 (ВМД №404020014/8/001791 від 14.03.2008 року, товарна накладна №280905 від 12.03.2008 року, CMR №CZY9847847 від 13.03.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання згідно нової редакції контракту №5 від 08.10.2007, в т.ч. Stepkovac (подрібнювач крупних відходів) вартістю 72407 ЄВРО, Tesnici ustroji (ущільнюючий механізм) вартістю 3343 ЄВРО та Srotovnik pilin VM 22 TAURUS (подрібнювач тирси) вартістю 16700 ЄВРО.

03.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 190681 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання, в т.ч. за Stepkovac (подрібнювач крупних відходів) вартістю 72407 ЄВРО, Tesnici ustroji (ущільнюючий механізм) вартістю 3343 ЄВРО та Srotovnik pilin VM 22 TAURUS (подрібнювач тирси) вартістю 16700 ЄВРО, які вже були оплачені за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, тобто провело подвійну оплату за одне і те саме майно на загальну суму 92450 ЄВРО.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 20.03.2008 року (ВМД №404020014/8/002092 від 24.03.2008 року, CMR №CZRV0254593 від 20.03.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання згідно нової редакції контракту №5 від 08.10.2007, в т.ч. Bubnova susarna BS6 s pohonem a ramem (барабанна сушка з приводом і рамою BS6) вартістю 65149 ЄВРО.

Згідно актів приймання (передачі) товару від 27.03.2008 року (ВМД №404020014/8/002282 від 31.03.2008 року, CMR №CZRV0254592 від 27.03.2008), від 01.04.2008 року (ВМД №404020014/8/002320 від 07.04.2008 року, товарна накладна №280910 від 04.04.2008 року, CMR №CZRV0254595 від 01.04.2008), фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання, яке передбачене специфікацією №1 в новій редакції.

04.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 289040 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання, в т.ч. Bubnova susarna BS6 s pohonem a ramem (барабанна сушка з приводом і рамою BS6) вартістю 65149 ЄВРО, яке вже було оплачене за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007, тобто провело подвійну оплату за одне і те саме майно на суму 65149 ЄВРО.

В наступному, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» згідно акту приймання (передачі) товару від 04.04.2008 року (ВМД №404020014/8/002521 від 07.04.2008 року, товарна накладна №280911 від 04.04.2008 року, CMR №CZRV0254594 від 04.04.2008), частково поставила ТзОВ «Блікс» обладнання, яке передбачене специфікацією №1 в новій редакції.

10.04.2008 ТзОВ «Блікс» перерахувало на рахунок фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» 45033 ЄВРО, з числа коштів акредитиву, за частково поставлене обладнання.

Однак, фірма «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» взагалі не поставило ТзОВ «Блікс» електронне вимірювання вологості автоматика (Elektronicke mereni vlhkosti automatika), в кількості 1 вимірювача, вартістю 19316,0 ЄВРО, яке було оплачене за рахунок попередньої оплати згідно платіжного доручення №19 від 02.11.2007.

Крім цього, фірмою «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» не було виконано умови контракту №5 від 08.10.2007 року та не було поставлено ТзОВ «Блікс» майно, передбачене специфікацією №1 в новій редакції на загальну суму 317350,0 ЄВРО.

Таким чином, керівництвом фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.» не виконано умови контракту №5 від 08.10.2007 та недопоставлено ТзОВ «Блікс» майно на загальну суму 317350 ЄВРО, а також не поставила електронне вимірювання вологості автоматика (Elektronicke mereni vlhkosti automatika), в кількості 1 вимірювача, вартістю 19316 ЄВРО та не повернуло зайво перераховані грошові кошти в загальній сумі 157599 ЄВРО, за подвійно оплачене майно.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013270200000018 від 12.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації на паперових та магнітних носіях про рух коштів (шляхи надходження грошових коштів, суми, дати надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач), за період з 25.10.2007 року по теперішній час по рахунках: Account number: 184873868/0300 та IBAN: CZ04 0300 0000 0001 8487 3868 фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», Farma ZD, 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC (ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481), на який надходили грошові кошти (кредиту та акредитиву) від ТзОВ «Блікс», та подальше використання вказаних грошей (зняття, перерахунок, обіг, використання по цільовому призначенню), до оригіналів документів, які стали підставою для проведення платежу (платіжні доручення, контракт №5, специфікації №1, №2 в старій редакції і чи був наданий контракт №5 і специфікація №1 в новій редакції із змінами, акти приймання (передачі) товару, тощо, які перебувають у володінні Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Pobocka Zlin (nam.TG Masaryka 4349, 760 01 Zlin)

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обєктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Pobocka Zlin (nam.TG Masaryka 4349, 760 01 Zlin), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Чеської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Ceskoslovenska obchodni banka, a.s., Pobocka Zlin (nam.TG Masaryka 4349, 760 01 Zlin), а саме до інформації на паперових та магнітних носіях про рух коштів (шляхи надходження грошових коштів, суми, дати надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач), за період з 25.10.2007 року по 27.04.2017 року по рахунках: Account number: 184873868/0300 та IBAN: CZ04 0300 0000 0001 8487 3868 фірми «OBILNI TECHNIKA s.r.o.», Farma ZD, 763 14 Zlin Velikova, CZECH REPUBLIC (ICO: 62363786, DIC: CZ62363786, Tel/fax: 577914481), на який надходили грошові кошти (кредиту та акредитиву) від ТзОВ «Блікс», та подальше використання вказаних грошей (зняття, перерахунок, обіг, використання по цільовому призначенню), до оригіналів документів, які стали підставою для проведення платежу (платіжні доручення, контракт №5, специфікації №1, №2 в старій редакції і чи був наданий контракт №5 і специфікація №1 в новій редакції із змінами, акти приймання (передачі) товару).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г