Ухвала суду № 66725497, 27.04.2017, Шевченківський районний суд м. Чернівців

Справа № 727/4056/17

Провадження № 1-кс/727/1279/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: головуючого слідчого судді Літвінової О.Г.

при секретарі Чорней І.А.

сторони кримінального провадження:

слідчий Вінник М.О

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №42013270200000018 від 12.04.2013 року. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_2

Вказує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Блікс» (код ЄДРПОУ № 30563540, юридична адреса: 58007, м.Чернівці, вул.Заводська, буд.42, Україна), зловживаючи своїми повноваженнями, в липні 2007 року під приводом оформлення кредиту в сумі 980000 ЄВРО на придбання обладнання для розробки карєру для видобування піщано-гравійної суміші, отримали від власника даного товариства Приватного Одноособового Підприємства «Донадей Сальваторе» (DNDSVT52L15H007C, Італійська Республіка, провінція Лаквіла, місто Пратоле Пілінья, шосе Статале, 17 км. 93, 250, S.N.C., поштовий індекс 67035, реєстраційний номер платника ПДВ 000637970666 в Італії) дозвіл взяти в АТОВ «Український ОСОБА_3» кредит або відкрити кредитну лінію в сумі 980000 ЄВРО та укласти відповідні угоди. Однак, в звязку із відмовою АТОВ «Український ОСОБА_3» у відкритті ТзОВ «Блікс» кредитної лінії, службові особи даного товариства підробили дозвіл власника товариства, замінивши слова «АТОВ «Український ОСОБА_3 банк»» на слова «банківську установу, з якою буде досягнута відповідна домовленість».

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, 30.01.2008 службові особи ТзОВ «Блікс», як Покупці, уклали контракт №05/08 із чеською фірмою «CHESTER s.r.o.» (Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika IC: 25304895, DIC: CZ25304895) Продавцем, в особі директора Ing. Vlastimila Ulicny, про продаж збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, на загальну суму 156200,0 (сто пятдесят шість тисяч двісті) ЄВРО.

Так, згідно платіжного доручення №1 від 06.03.2008 службові особи ТзОВ «Блікс» провели за кредитні кошти попередню оплату в розмірі 54700,0 (пятдесят чотири тисячі сімсот) ЄВРО на рахунок фірми «CHESTER s.r.o.», за обладнання згідно контракту №05/08 від 30.01.2008.

Однак обладнання, від фірми «CHESTER s.r.o.», згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 взагалі не було поставлене ТзОВ «Блікс», в т.ч. на суму попередньої оплати.

Таким чином керівництвом фірми «CHESTER s.r.o.», не виконано умови контракту №05/08 від 30.01.2008 та не поставлено ТзОВ «Блікс» майно на загальну суму 156200 ЄВРО.

З метою отримання додаткових доказів та проведення об'єктивного досудового слідства, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучити а саме:

- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракту №05/08 від 30.01.2008, додатки, доповнення та специфікації до нього, тощо), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ «Блікс» збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, в період з січня по червень 2008;

- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина Vlastimila Ulicny, станом на 2008 рік.

тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів (установчі документи, статут фірми, тощо), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми «CHESTER s.r.o.» в період з січня по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення збірних металевих конструкції приміщення модульного типу, в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- дозвільних документів на виготовлення збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування, тощо), в період з січня по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують вартість збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, станом на січень червень 2008;

- документів (наказів, рішень, протоколів, тощо), про призначення на посаду директора фірми «CHESTER s.r.o.», Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika (IC: 25304895, DIC: CZ25304895) Vlastimila Ulicny, та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з січня по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) у зазначений період часу;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують виготовлення, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою «CHESTER s.r.o.» в період з січня по червень 2008, або інший період часу, аналогічне майно для інших клієнтів (покупців);

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 54700,0 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ «Блікс» як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують повернення ТзОВ «Блікс» грошових коштів в сумі 54700,0 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною фірма «CHESTER s.r.o.» придбала збірні металеві конструкції приміщення модульного типу, які згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 повинно було поставити ТзОВ «Блікс»;

Вказані документи перебувають у володінні чеської фірми «CHESTER s.r.o.» (Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika IC: 25304895, DIC: CZ25304895).

А тому просить надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні чеської фірми «CHESTER s.r.o.» (Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika IC: 25304895, DIC: CZ25304895.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні чеської фірми «CHESTER s.r.o.» (Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika IC: 25304895, DIC: CZ25304895. Без отримання доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має інтерес для досудового розслідування неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

2. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні чеської фірми «CHESTER s.r.o.» (Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika IC: 25304895, DIC: CZ25304895 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучити, а саме:

- оригінали документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, в т.ч. контракту №05/08 від 30.01.2008, додатки, доповнення та специфікації до нього), які підтверджують постачання (відвантаження) ТзОВ «Блікс» збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, в період з січня по червень 2008;

- оригінали не менше 30 документів, на яких містяться вільні зразки підписів громадянина Vlastimila Ulicny, станом на 2008 рік.

тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів (установчі документи, статут фірми), які підтверджують предмет або вид діяльності фірми «CHESTER s.r.o.» в період з січня по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною була придбана сировина для виготовлення збірних металевих конструкції приміщення модульного типу, в період з жовтня 2007 по червень 2008;

- дозвільних документів на виготовлення збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу (дозволи, ліцензії, сертифікати якості або походження, технічні умови, зареєстровані торгові марки або знаки і фірмові найменування), в період з січня по червень 2008;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують вартість збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, станом на січень червень 2008;

- документів (наказів, рішень, протоколів), про призначення на посаду директора фірми «CHESTER s.r.o.», Zebetinska, 70623 00 Brno Ceska republika (IC: 25304895, DIC: CZ25304895) Vlastimila Ulicny, та на посаду бухгалтера (головного бухгалтера) даної фірми, які працювали в період з січня по червень 2008 та їх посадових інструкцій (функціональних обовязків) у зазначений період часу;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують виготовлення, встановлення та введення в експлуатацію (кому саме, коли саме, по якій ціні) фірмою «CHESTER s.r.o.» в період з січня по червень 2008, або інший період часу, аналогічне майно для інших клієнтів (покупців);

- документів (договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів, тощо), які підтверджують ким саме, коли саме та на що саме були використані грошові кошти в сумі 54700 ЄВРО, які надійшли від ТзОВ «Блікс» як попередня оплата за обладнання;

- документів, які підтверджують повернення ТзОВ «Блікс» грошових коштів в сумі 54700 ЄВРО, які надійшли як попередня оплата за обладнання;

- документів (прайс-листів, договорів, специфікацій, накладних, рахунків-фактур, чеків, касових ордерів), які підтверджують де саме, у кого саме, коли саме та за якою ціною фірма «CHESTER s.r.o.» придбала збірні металеві конструкції приміщення модульного типу, які згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 повинно було поставити ТзОВ «Блікс».

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Розяснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Літвінова О.Г.