Ухвала суду № 66723968, 28.03.2017, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

Справа № 521/4473/17

Номер провадження:1-кс/521/1503/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2017 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси Іщенко О. В., при секретарі Анічкіній О.О., за участю прокурора Францевича А. П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 12016160470004638 від 22 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що 21 жовтня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка в період часу з 19 години 13 хвилин до 19 години 16 хвилин 20 жовтня 2016 року без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку №5167-4900-9211-6368 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1515 гривень.

21 жовтня 2016 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470004638.

19 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка о 21 годині 37 хвилин 16 листопада 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-3503-0437, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 568085.

19 листопада 2016 року відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005107.

Крім того, 23 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15 листопада 2016 року без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № 5167-4900-5204-1457, відкритого в ПАТ «Ощадбанк».

23 листопада 2016 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005153.

Крім того, 25 листопада 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка несанкціоновано зняла з її карткового рахунку №5167-4900-6860-3605, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1212 гривень.

26 листопада 2016 року відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005203.

Крім того, 02 грудня 2016 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7, в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17 листопада 2016 року приблизно о 21 годині 20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку №5167-4900-5497-0281, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 595247.

02 грудня 2016 року відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160470005309.

Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04 листопада 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900- 6284-9238, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 489492.

27 лютого 2017 року відомості за даним фактомм несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000802.

Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № 5167-4900- 3057-1955, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 469903.

27 лютого 2017 року відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000803.

Крім того, до 27 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-2411-3087, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 818166.

26 листопада 2016 року відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000804.

Крім того, 28 лютого 2017 року до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11, в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27 жовтня 2016 року без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку №5167-4900- 2590-7834, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку №5167-4900-2590-7834, відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 2603223.

28 лютого 2017 року відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470000833.

В ході досудового слідства невстановлено осіб, підозрюваних в скоєнні вищевказаних кримінальних правопорушень, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами, на підставі чого, 01 березня 2017 року матеріали кримінальних проваджень обєднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 12016160470004638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_12, під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 12016160470004638 встановлено наступне: З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № 5167-4900-9211-6368, яка належить ОСОБА_3 20 жовтня 2016 року були здійснені несанкціоновані перекази грошових коштів в розмірі 800 та 700 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ «Альфа-Банк»№ 5168-0017-2009-6044, яка належить ОСОБА_13; З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № 5167-4900-6860-3605, яка належить ОСОБА_6, 24 жовтня 2016 року були здійснені несанкціоновані перекази грошових коштів в розмірі 700 та 500 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ «Альфа-Банк»№ 5168-0017-2009- 6044, яка належить ОСОБА_13.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ «Альфа-Банк» №5168-0017-2009-6044 щодо руху грошових коштів по вищевказаним рахункам.

Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником речей, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено існування ризиків які знаходяться вищевказаною статтею, тому слідчий суддя вважає за необхідне здійснити розгляд клопотання буз виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та являються джерелом доказів, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Враховуючи викладені обставини, а також у звязку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 01001, м. Київ, вулиця Десятинна, будинок 4/6, та надати розпорядження про можливість вилучення копії документів, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ «Альфа-Банк» №5168-0017-2009-6044.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення копій на паперовому або електронному носії, які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 01001, місто Київ, вулиця Десятинна, будинок № 4/6, а саме: до копій договорів на відкриття карткового рахунку № 5168-0017-2009- 6044 у ПАТ «Альфа-Банк», доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5168-0017-2009-6044 у ПАТ «АльфаБанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168-0017-2009-6044 у ПАТ «Альфа-Банк» з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обовязковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адреси з якої проводились транзакції в системі по вказаним банківським карткам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 5168- 0017-2009-6044 у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час.

Надати можливість ознайомитись та вилучити слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, та, за його дорученням старшому інспектору з особливо важливих справ відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_12 копії вищевказаних документів які знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, будинок № 4/6.

Представник ПАТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: місто Київ, вулиця Десятинна, будинок № 4/6 зобовязаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28 березня 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 27 квітня 2017 року.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Розяснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іщенко О. В.