Ухвала суду № 66723716, 26.05.2017, Айдарський районний суд Луганської області (до 25.04.2025 - Новопсковський районний суд Луганської області)

Дата документу 26.05.2017

ЄУ № 420/773/17

Провадження №1-кс/420/125/17

У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

26 травня 2017 року смт. Новопсков

Луганської обл.

Слідчий суддя Новопсковського районного суду Луганської області Потапенко Р.Р., за участю секретаря Колесник Г.О., слідчого Гладкого Д.П., прокурора Полинюка В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016130510000558 від 28 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Новопсковського районного суду Луганської області звернувся з клопотанням слідчий СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенант поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12016130510000558 від 28 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий наполягав на задоволенні клопотання, просив його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно наданого клопотання, 28.12.2016 до Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_2, про те, що 27.12.2016 невстановлена особа видаючи себе у телефонній розмові за працівника «Ощадбанку», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, в сумі 2893 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП ОСОБА_3 до ЄРДР за №12016130510000558 від 28.12.2016 за ознаками ч. 3 ст.190 КК України.

З метою розкриття вказаного злочину проводились слідчо-розшукові заходи без застосування технічних засобів, які не дали можливості здобути фактичні дані про особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2 повідомила що 20.12.2016 на її мобільний номер телефону +380665676620 з абонентського номеру +380666245514 надійшло смс повідомлення про те, що її банківську картку «Ощадбанк» №5167-4900-4470-9468 заблоковано. ОСОБА_2, 27.12.2016 зателефонувала на номер, з якого надійшло смс повідомлення, проте лінія була зайнята. Через деякий час, із того ж абонентського номеру їй надійшов дзвінок. Чоловік, який телефонував представився працівником «Ощадбанку» на імя ОСОБА_4 та підтвердив, що банківську картку ОСОБА_2, заблоковано у звязку із обєднанням «Ощадбанку» та «Приватбанку» та необхідно посилити захист картки. Для того, щоб захистити картку, зі слів невідомого чоловіка, необхідно було назвати реквізити картки, а саме номер картки, пін-код та три цифри на звороті картки, що ОСОБА_2 і зробила. В подальшому, на її абонентський номер почали надходити смс повідомлення, зміст яких ОСОБА_2 також повідомила невідомому чоловіку, який представився працівником «Ощадбанку». Після здійснення зазначених маніпуляції, 28.12.2016 ОСОБА_2 звернулась у відділення «Ощадбанку» для зняття готівки, проте на її рахунку виявилось недостатньо коштів, після чого, остання зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася в поліцію із заявою.

Інформація по картковому рахунку №5167-4900-4470-9468 знаходиться в Акціонерному товаристві «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Згідно ч. 2ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл слідчому СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-166, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12016130510000558 від 28 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Новопсковського ВП ГУНП в Луганській області: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1, ОСОБА_4, та за їх дорученням, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо інформації:

- відомостей про рух коштів по картковому рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167- 4900-4470-9468 за період часу з 27.12.2016 до 28.12.2016 з розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, місце та спосіб переведення грошей, та анкетні дані особи, яка отримала переведені гроші;

- відомостей про власника та користувача карткового рахунку (з вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу) на який були перераховані кошти з р/р №5167-4900-4470-9468.

- фото та відео-зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку ПАТ «Ощадбанк» №5167-4900- 4470-9468 за період часу з 27.12.2016 до 28.12.2016;

- відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку №5167-4900-4470-9468, які містяться в ПАТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - до 26.06.2017 включно.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: