Ухвала суду № 66721619, 24.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/10302/17

Провадження 1-кс/127/4029/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., секретаря Дацюк Ю.Ю., за участі слідчого Левчука Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар», за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

17.05.2017, слідчий Левчук Д.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар».

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у звязку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017020000000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Сервісбудінтер» (код 39516076, м. Вінниця), ТОВ «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця), ТОВ «Трансагроком» (код 38328913, м. Вінниця), ТОВ «Центр технологічного обслуговування» (код 24900926, м. Вінниця), ТОВ «Фрут майстер комерс» (код 34478543, м. Київ), ТОВ «Фрут майстер трейд» (код 34241106, м. Київ), ТОВ «Мономо (код 38748743, м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

З гіпермаркету «Епіцентр» у м. Вінниці отримано відомості про перебування ОСОБА_2 у приміщенні гіпермаркету протягом 2016-2017 років, з якої встановлено, що він фактично весь робочий час перебував у приміщенні гіпермаркету, за виключенням 22.04.2016 04.05.2016, 24-30.06.2016, 05-16.08.2016.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_2 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

Крім того встановлено, що в теперішній час засновником та директором ТОВ «Сервісбудінтер», ТОВ «Трансагроком», ТОВ «Фрут майстер комерс», ТОВ «Фрут майстер трейд», ТОВ «Мономо» рахується ОСОБА_3, який згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мешкає у АДРЕСА_1. Відповідно до листа Гайсинської міської ради встановлено, що місце проживання ОСОБА_3 у м. Гайсині не реєструвалось, що також вказує на фіктивний характер діяльності вищевказаних юридичних осіб.

Також встановлено, що ОСОБА_2 користується мобільним номером оператора «Київстар» - 097-793-51-61.

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку, які в період з 01.01.2016 року по 15.05.2017 року здійснювали дзвінки на номер телефону ОСОБА_2, номери операторів мобільного звязку, а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного звязку до яких у вказаний період телефонув ОСОБА_2

Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення осіб, які причетні до придбання вищевказаних підприємств на імя ОСОБА_2 з метою прикриття незаконної діяльності.

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для зясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом виїмки інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ «Київстар», до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання ПрАТ «Київстар» повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем звязку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем звязку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Слідчий суддя, вислухавши учасників судового процесу, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1, а також іншим слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ вул. Дегтярівська, 53, в друкованому та електронному вигляді, що містять інформацію про телефонні дзвінки з використанням номеру 097-793-51-61, яке відбувалось у період з 01.01.2016 по 15.05.2017, у т.ч.:

абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки на зазначені номери;

абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки з зазначених номерів; адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

типи зєднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість зєднання (зєднання нульової тривалості).

ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс звязку абонента, зєднання нульової тривалості.

за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя